北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-022 青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日，下午 14:00。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的通知：公司已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 377 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-020 青岛中资中程集团股份有限公司 根据《创业板股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，如果公司受到中 国证监会行政处罚，且违法行为触及重大信息披露违法强制退市情形的，公司股 票可能存在终止上市风险。 3.根据《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.5 条第一款规定，公 司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险 警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披 露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告 披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第六次风险提示 公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 | | | 净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 | √ | | 亿元。 | | | 经审计的期 ...

一、本次重大诉讼事项的基本情况 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-021 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼进展及前期诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处诉讼阶段：三审已判决，子公司尚未收到判决书； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）； 3、涉案金额：313,792,324,169.97 印尼盾，按照 2023 年 11 月 2 日取得一 审判决书当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2166.3999 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 1.45 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：收到二审判决后，公司已按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项（财会[2006]3 号）》相关规定对该案件在 2023 年度 计提预计负债 1.44 亿元（按照 2023 年 12 月 31 日印尼盾对人民币的汇率换算）， 不会对本期利润产生影响，公司将继续跟进案件进展。敬请广大投资者注意投资 风险。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-019 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2024年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见 的审计报告。保留意见涉及内容为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司菲律宾光伏 项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备 6.54 亿元，账面价 值 5.22 亿元。审计机构未能就其未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿获取充 分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调 整。截至目前，公司与业主方 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 尚未对光伏项 目进行结算。前述保留意见所涉及的事项尚未消除。前述保留意见所涉及的事 项能否消除存在重大不确定性。 ...

人事变动 - 2025年3月27日董事司伟因工作调整辞职，原定任期至2026年1月2日[1] - 2025年3月28日会议提名李少然为非独立董事候选人，接任司伟职务[1][2] 候选人信息 - 李少然1984年11月出生，现任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司[5] - 李少然未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议于3月28日召开，4名应出席人员全部出席[1] 议案审议 - 审议通过参股公司减资暨关联交易议案，各股东等比例减资，持股比例不变[1] - 审议全资孙公司签订《码头装卸委托合同》暨关联交易议案，完善园区配套服务[3] 表决结果 - 参股公司减资议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 码头装卸合同议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩数据 - 关联方MSS 2024年度营业收入146,925.01万元，利润总额-72,703.63万元，净利润-72,703.63万元[7] - 关联方MSS 2025年1月营业收入9,062万元，利润总额-6,272万元，净利润-6,272万元[7] - 关联方MSS 2024年度资产总额495,474.11万元，负债总额480,482.77万元，所有者权益14,991.35万元[7] - 关联方MSS 2025年1月资产总额518,361万元，负债总额511,725万元，所有者权益6,636万元[7] - 年初至披露日，公司与关联方累计已发生未达审议标准的关联交易总金额为239.46万元[20] 业务数据 - 预计MSS散货进出港货物量最高不超459万吨/年，件杂货最高不超1.2万吨/年，服务费用最高不超6498万元/年[2] - 驳船件杂货装卸费用计费标准为60元/吨[9] - 驳船散货装卸费用计费标准为14元/吨[9] 合同信息 - 合同自2025年4月1日生效，有效期至2028年3月31日[9] - 服务费用按月结算，结算期间为上月20日至本月19日[10] - 合同以中文、印尼文书就，中文为准，一式陆份，双方各执叁份，签字盖章后生效[16] 交易相关 - 关联交易需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方能生效[4] - 2025年3月28日，公司独立董事审议通过关联交易议案并一致同意提交董事会[21] - 关联交易定价遵循市场化原则，依据充分，价格公平合理[18] 其他要点 - 本次关联交易为园区入园企业提供码头装卸服务，对公司财务和经营有积极影响[19] - 甲方逾期10日起，按逾期支付总金额每日千分之一向乙方支付违约金[15] - 若乙方原因致人员伤亡，乙方承担全部责任并处理[15] - 甲方未按时支付报酬，乙方有权停止服务，损失由甲方承担[15] - 除不可抗力或甲方违章指挥，乙方未完成服务，承担甲方实际损失[15] - 合同终止后，甲乙双方应履行通知、协助、保密等义务[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月14日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 审议多项提案，关联股东审议第2.00项提案需回避表决[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][17][18] - 网络投票代码为350208，简称中程投票[16] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年4月11日9:00 - 17:00[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，10名董事全出席[1] - 董事会同意于2025年4月14日在青岛召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事提名 - 董事会同意提名李少然为第四届董事会非独立董事候选人[2] 减资与交易 - 标的公司全体股东拟等比例减资，公司减1323万元，减资后持股3.545%[4] 合同与议案 - 全资孙公司拟签《码头装卸委托合同》，议案需提交临时股东大会审议[4][5]