业绩相关 - 利安达事务所对公司2024年度合并财报出具带强调事项段落的无保留意见审计报告[2] 公司应对 - 董事会出具审计报告非标准意见涉及事项专项说明[2] - 监事会认可专项说明并督促解决相关事项[2]

业绩总结 - 2024年度营业总收入3.87亿元，较上年下降16.73%[6] - 2024年度营业利润0.63亿元，较上年上升113.21%[6] - 2024年度利润总额-0.06亿元，较上年上升98.67%[6] - 2024年度归母净利润0.57亿元，较上年上升111.71%[6] - 2024年度扣非归母净利润-1.13亿元[8] - 2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产为9.25亿元[19] 决策事项 - 续聘利安达事务所为2025年度审计机构[16] - 公司及子公司计划使用不超100,000万元闲置资金现金管理[18] - 申请撤销股票交易退市及其他风险警示[19][20] - 制定《舆情管理制度》[21] - 董事会对利安达事务所2024年度非标准审计意见专项说明[22] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月18日披露[2][3][11][12][14]

业绩总结 - 2024年度利润总额 - 646.25万元，归母净利润5,675.97万元[7] - 2024年扣非归母净利润 - 11,320.90万元，扣除后营收38,473.58万元[7] - 2024年末归母净资产92,481.44万元[7] 风险警示 - 2024年4月29日起实施退市及其他风险警示[4] - 符合申请撤销退市及其他风险警示条件[8][9] - 已申请撤销，结果不确定[3] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[10] - 2025年4月18日刊登《2024年年度报告》等公告[6]

审计相关 - 审计公司对有棵树2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计报告文号为利安达审字[2025]第0315号[3] - 审计报告出具时间为2025年4月17日[8] 内控情况 - 有棵树于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

资金往来数据 - 汇总表2024年期初往来资金余额6674.49万元，累计发生77.85万元，偿还72.22万元，期末余额6680.12万元[10] - 金华市维康氏科技2024年期初余额141.65万元，累计发生-2.72万元，偿还61.22万元，期末余额77.71万元[10] - 南京科树科技2024年度累计发生74.57万元，期末余额74.57万元[10] 资金偿还情况 - 郑州圣兰软件偿还累计发生金额10.86万元，结清期初余额[10] - 长沙柠檬草网络偿还累计发生金额0.14万元，结清期初余额[10] 其他资金情况 - 利安达对有棵树公司2024年度汇总表进行专项审核[4]

有棵树科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《有 棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议[5] - 2024年提名委员会召开2次会议[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议[6] 退市风险 - 2023年末所有者权益为负，2024年4月29日起实施退市风险警示[6] - 2024年末净资产仍为负或触发其他指标将终止上市[6] 重大交易与人事变动 - 2024年审议通过1项重大关联交易，获不超5000万元0%利率借款[9] - 原非独立董事罗博2024年5月13日辞职，提名唐仕莲[11] - 张秀芳辞去财务总监职务[11] 方案审议 - 2024年第二次临时会议通过董事及高管薪酬方案[11] - 2024年第二次临时会议通过终止2022年员工持股计划议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作约15天[7] - 2024年严格履职维护股东权益[14] - 2025年将关注动态提建议[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘灿辉、邓路、彭民独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席并同意议案[4] - 独立董事2024年参加各委员会会议，现场工作约17天[4][8] 人事变动 - 2024年补选唐仕莲为非独立董事，张秀芳辞去财务总监[11] 业务决策 - 2024年审议通过借款、薪酬方案，终止员工持股计划[9][12] 信息披露 - 2024年依规披露多份报告，聘请利安达负责审计[9][11] 未来展望 - 独立董事2025年继续为公司发展贡献力量[14]

会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开8次会议，独立董事均亲自出席[2] - 2024年度公司股东大会召开4次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[3] - 2024年度战略委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[3] - 独立董事应参加独立董事专门会议5次，实际参加5次[4] 业绩与计划 - 确认公司2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达成[3] - 认为2024年度战略规划考虑公司实际情况，定位准确、计划可行[4] 财务与审计 - 未发现2024年半年度公司与关联方违规占用资金和违规对外担保情况[6] - 认为利安达会计师事务所能满足公司审计要求[7] - 公司聘请利安达会计师事务所负责2024年度财务报告和内部控制审计工作[11] 人员与薪酬 - 2024年张秀芳女士因个人原因辞去公司财务总监职务[12] - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理[12] - 独立董事审查认为唐仕莲女士具备非独立董事任职资格[12] 其他事项 - 认为转让参股公司股权不影响公司持续经营和财务状况，不损害股东利益[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2024年非独立董事及其关联方为公司及子公司提供不超5000万元无息借款额度支持[10] - 公司完成2023年年度报告等多份报告的编制、审议与披露[11] - 公司决定终止实施2022年员工持股计划[14]