证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-113 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 | | | 三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 亿元。 1 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见 | | --- | | 的审计报告。 | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 | | 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元；或者 | | 追溯重述后期末净资产为负值。 | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 | | 报告。 | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、 | | 重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披 ...

国泰君安证券股份有限公司 2024年2月22日、3月5日，深圳市圆漾电子商务有限公司、有棵树（深圳） 网络科技有限公司先后以有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"、 "上市公司"或"公司"）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整 价值为由，向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）申请对有棵 树公司进行破产重整并先行启动预重整程序。 2024年3月12日，长沙中院作出（2024）湘01破申19号之二《通知书》，决 定对有棵树公司启动预重整，并出具（2024）湘01破申19号《决定书》，指定有 棵树公司清算组担任有棵树公司预重整期间的临时管理人。 2024年9月30日，长沙中院作出（2024）湘01破申19号《民事裁定书》，裁 定受理对有棵树公司的重整申请，并作出（2024）湘01破61号《决定书》，指定 有棵树公司清算组担任管理人。 2024年11月22日，有棵树公司披露《关于第一次债权人会议表决结果的公告》， 《有棵树科技股份有限公司重整计划（草案）》、《债务人财产管理方案》获得 债权人会议表决通过。 2024年12月2日，有棵树公司披露《关于出资人组会议决议的公告》，出资 人组会议 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-112 有棵树科技股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价 调整事项的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 21 日，公司第一次债权人会议表决通过了《有棵树科技股份 有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于第一次债权人会议表决结果 的公告》（2024-093）。 2024 年 12 月 2 日，公司出资人组会议表决通过了《有棵树科技股份有限 公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上刊登的《关于出资人组会议决议的公告》（2024-096）。 2024 年 12 月 6 日，公司收到长沙中院送达的《民事裁定书》（（2024） 湘 01 破 61 号），法院裁定批准《有棵树科技股份有限公司重整计划》，并终 止公司的重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定 的创业 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-111 有棵树科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本实施进展 暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2024 年 12 月 20 日开市起复牌。 2、鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024 年 12 月 19 日） 公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2024 年 12 月 18 日）公司股票收盘价，即 6.29 元/股，高于本次重整资本公积金转增股 本的平均价 3.54 元/股。故公司股权登记日次一交易日（2024 年 12 月 20 日） 的股票开盘参考价应当依据公司本次调整后的除权参考价格的计算公式进行除 权调整，调整为 4.79 元/股。 3、根据《有棵树科技股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）， 公司以现有总股本 422,107,330 股为基数，按每 10 股转增 12 股的比例实施资本 公积转增股本，共计转增产生 506,5 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-110 有棵树科技股份有限公司 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 有 树，股票代码：300209）将于 2024 年 12 月 19 日（星期四）开市起停牌一天， 并将于 2024 年 12 月 20 日开市起复牌。 公司因执行《有棵树科技股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计 划"）进行资本公积金转增股本。根据重整计划，公司以现有总股本 422,107,330 股为基数，按每 10 股转增 12 股的比例实施资本公积转增股本，共 计转增产生 506,528,796 股（最终转增股票准确数量以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次转增后，公司总股本将由 422,107,330 股增加至 928,636,126 股。本次资本公积金转增股本的股权登记日 为 2024 年 12 月 19 日，转增股份上市日为 2024 年 12 月 20 日。 为实施本次资本公积金转增股本事项，经公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（股票简称：*ST 有树，股票代码：300209）于本次资本公积金转 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-109 有棵树科技股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）已进入重整计划执行阶 段。根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后公司股价将较大幅度向下除 权调整，具体情况以公司后续公告为准。敬请投资者关注前述事项可能产生的 风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 2、在重整计划执行期间，如公司不能执行或者不执行重整计划将被宣告破 产。如果公司被宣告破产，公司将进入破产清算程序。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 3、公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条的规定，深圳证券交易 所已自 2024 年 4 月 29 日开市起对公司股票交易实施退市风险警示。若公司 2024 年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-108 有棵树科技股份有限公司 关于收到财务投资人全部重整投资款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日收到 公司管理人的通知，管理人账户已收到财务投资人支付的全部重整投资款，现 将相关情况公告如下： 一、重整投资协议签署情况 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日，公司、公司管理人与中选财务 投资人签署《重整投资协议》，约定在协议签署后两个工作日内，中选财务投 资人或其指定主体将重整投资款一次性支付至公司管理人指定的银行账户。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上刊登的《关于确定财务投资人暨签署重整投资协议的公告》（2024-104）。 二、重整投资款项支付情况 截至 2024 年 12 月 13 日，管理人账户已收到财务投资人支付的全部重整投 资款，合计金额 724,635,056.25 元。 三、风险提示 1、 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-106 有棵树科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）于 2024 年 12 月 5 日裁定批准《有棵树科技股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计 划"）。根据重整计划，有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"或 "公司"）将以公司现有总股本 422,107,330 股为基数，按每 10 股转增 12 股的 比例实施资本公积转增股本，共计转增产生 506,528,796 股（最终转增股票准确 数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。 转增后，有棵树的总股本将由 422,107,330 股增加至 928,636,126 股。 2、上述转增的 506,528,796 股股票不向原股东分配，全部用于引入重整投 资人及清偿债务。具体安排为：（1）185,727,225 股股票由产业投资人有条件 受让，其中：深圳市天行云供应链有限公 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-105 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。公司于 2024 年 12 月 6 日收到长沙中院送达的《民事裁定书》（（2024） 湘 01 破 61 号），法院裁定批准《有棵树科技股份有限公司重整计划》，并终 止公司的重整程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 10.4.1 条第九项的规定，公司股票交易已自 2024 年 10 月 8 日开市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.18 条规定的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 10.4.10 条规定，"上市公司因 ...

国泰君安证券股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2024年2月22日、3月5日，深圳市圆漾电子商务有限公司、有棵树（深圳） 网络科技有限公司先后以有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"、 "上市公司"或"公司"）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整 价值为由，向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）申请对有棵 树公司进行破产重整并先行启动预重整程序。 2024年3月12日，长沙中院作出（2024）湘01破申19号之二《通知书》，决 定对有棵树公司启动预重整，并出具（2024）湘01破申19号《决定书》，指定有 棵树公司清算组担任有棵树公司预重整期间的临时管理人。 2024年9月30日，长沙中院作出（2024）湘01破申19号《民事裁定书》，裁 定受理对有棵树公司的重整申请，并作出（2024）湘01破61号《决定书》，指定 有棵树公司清算组担任管理人。 2024年11月22日，有棵树公司披露《关于第一次债权人会议表决结果的公告》， 《有棵树科技股份有限公司重整计划（草案）》、《债务人财产管理方案》获得 债权人会议表决通过。 关于有棵树 ...