重整进程 - 2024年9月30日长沙中院裁定受理公司重整申请[3] - 2024年11月21日第一次债权人会议表决通过重整计划草案[3] - 2024年12月2日出资人组会议表决通过重整计划草案[3] - 2024年12月6日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[4] - 2024年12月25日法院裁定确认重整计划执行完毕并终结重整程序[2][5] 重整影响 - 有效化解公司债务危机，改善资产负债结构[7] - 完成后整合资源，提升竞争力和盈利能力[7] - 预计对2024年度财务状况产生积极影响[7] 未来展望 - 申请撤销退市风险警示，结果不确定[8] - 若2024年度财务指标触及规定，股票将被终止上市[9]

重整与退市警示 - 2024年12月25日重整计划执行完毕并终结重整程序[3] - 2024年12月26日申请撤销规范类退市风险警示[6] - 2024年10月8日起被叠加实施退市风险警示[5] 过往业绩情况 - 2023年末归属股东所有者权益为负值[4] - 2021 - 2023年扣非前后净利润均为负值[4] - 2023年审计报告显示持续经营能力存不确定性[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会根据12月6日会议议案召集[5] - 12月7日刊登召开股东大会通知，12月23日14时50分现场会议召开，网络投票时间为12月23日[5] - 股权登记日为2024年12月16日[6] 股东出席情况 - 出席股东及代表251人，代表股份46,143,660股，占比10.9317%[7] 议案投票结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意44,205,260股，占比95.7992%[9]

2、本次股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，除此外 未涉及其他变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-114 有棵树科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合 方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：50 在长沙市开福 区中山路 491 号万达广场写字楼 A 座 39001 室召开；网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-113 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 | | | 三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 亿元。 1 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见 | | --- | | 的审计报告。 | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 | | 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元；或者 | | 追溯重述后期末净资产为负值。 | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 | | 报告。 | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、 | | 重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披 ...

破产重整时间 - 2024年2月22日、3月5日申请破产重整并启动预重整程序[1] - 2024年9月30日长沙中院裁定受理重整申请[1] 股本转增 - 以422,107,330股为基数，每10股转增12股，转增506,528,796股[2] - 转增后总股本增至928,636,126股[3] 股票受让 - 产业投资人1.95元/股受让185,727,225股[3] - 财务投资人3.15元/股受让230,042,875股[4] 股票分配 - 70,758,696股以10元/股向债权人分配偿债[4] - 20,000,000股作为预留偿债资源[4] 价格相关 - 资本公积转增股本平均价3.54元/股[6] - 股权登记日前一交易日收盘价6.29元/股，除权（息）参考价4.79元/股[7]

资本公积金转增股本 - 重整资本公积金转增股本平均价为3.54元/股[4] - 以现有总股本422,107,330股为基数，每10股转增12股，转增后总股本增至928,636,126股[7] 股价相关 - 2024年12月18日收盘价6.29元/股，20日开盘参考价调整为4.79元/股[4] 重整进程 - 2024年9月30日，长沙中院裁定受理重整申请[5] - 2024年11月21日，债权人会议通过重整计划草案[5] - 2024年12月2日，出资人组会议通过重整计划草案[6] - 2024年12月6日，法院裁定批准重整计划并终止重整程序[6] 股份受让与用途 - 185,727,225股由产业投资人受让，230,042,875股由财务投资人受让[8] - 70,758,696股用于清偿债务，20,000,000股作为预留偿债资源[9] 股权登记与流通 - 2024年12月19日为股权登记日，20日为除权除息日和转增股本上市日[10] - 415,770,100股为有限售条件流通股，90,758,696股为无限售条件流通股[10] 风险提示 - 2023年末所有者权益为负，2024年度财报触及规定股票将终止上市[14]

股票信息 - 公司股票于2024年12月20日开市起复牌[3][6] - 2024年12月19日收盘价6.29元/股，高于转增股本平均价3.54元/股[3][5] - 2024年12月20日开盘参考价调整为4.79元/股[3][5] 转增股本 - 以422,107,330股为基数，每10股转增12股[3] - 共计转增506,528,796股[3][4] - 总股本由422,107,330股增至928,636,126股[3][4] 股份性质与去向 - 415,770,100股为限售股，90,758,696股为无限售股[3][4] - 转增股份已登记至管理人专用账户[4] - 后续管理人将申请扣划至相关账户[5] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股票交易 - 公司股票2024年12月19日停牌一天，20日开市起复牌[2] 股本转增 - 以422,107,330股为基数，每10股转增12股[2] - 共计转增506,528,796股[2] - 转增后总股本增至928,636,126股[2] - 股权登记日为2024年12月19日，转增股份20日上市[2]

股权交易 - 产业投资人2024年11月14日付3.62亿受让1.86亿股转增股票，单价1.95元[4] - 财务投资人2024年12月10 - 11日付7.25亿受让2.30亿股转增股票，单价3.15元[4] 业绩情况 - 2024年前三季度营收3.28亿，净利润 - 3056.57万，扣非净利润 - 4802.08万[7] - 2023年末未分配利润 - 40.57亿，实收资本4.22亿，未弥补亏损达实收资本1/3[8] 风险提示 - 重整后股价预计大幅向下除权[3] - 重整不执行将破产，股票面临终止上市风险[3] - 2024年度财务指标触及规定，股票将终止上市[3] - 主营业务收入下滑，连续四年亏损，持续经营能力存不确定性[7] - 未弥补亏损前，长期无法现金分红[8]