股权交易 - 产业投资人2024年11月14日3.62亿受让1.86亿股转增股票，单价1.95元[3] - 财务投资人2024年12月10 - 11日7.25亿受让2.30亿股转增股票，单价3.15元[3] 业绩情况 - 2024年前三季度营收3.28亿，净利润 - 3056.57万，扣非净利润 - 4802.08万[6] - 2023年末未分配利润 - 40.57亿，实收资本4.22亿，未弥补亏损达实收资本1/3[6] 未来风险 - 重整后股价预计大幅除权，以公告为准[2] - 重整不执行将破产，股票面临终止上市风险[2][5] - 2024财务指标触及规定，股票将终止上市[2][5] 经营现状 - 主营业务收入下滑，连续四年以上亏损，资金紧张[6] - 2024年4月29日起实施退市和其他风险警示，10月8日叠加[7]

关于 有棵树科技股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格的 专项意见 国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年十二月 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事 项，投资者应认真阅读与本次重整相关的公告及本专项意见的全部内容。 一、本次重整履行的程序 2024 年 2 月 22 日、3 月 5 日，深圳市圆漾电子商务有限公司、有棵树（深 圳）网络科技有限公司先后以有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树公司"、 "上市公司"或"公司"）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整 价值为由，向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）申请对有棵 树公司进行破产重整并先行启动预重整程序。 2024 年 3 月 12 日，长沙中院作出（2024）湘 01 破申 19 号之二《通知书》， 决定对有棵树公司启动预重整，并出具（2024）湘 01 破申 19 号《决定书》，指 定有棵树公司清算组担任有棵树公司预重整期间的临时管理人。 2024 年 9 月 30 日，长沙中院作出（2024）湘 01 破申 19 号《民事裁定书》， 裁定受理对有棵树公司的重整申请，并作出（2 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-104 有棵树科技股份有限公司 关于确定财务投资人暨签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公开招募及遴选，并经有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"） 产业投资人及公司与意向财务投资人磋商，以下主体中选为财务投资人：平潭 沃承投资有限责任公司、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平 安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股 份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合 智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖 南云松新能科技有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管 理有限公司、杨庆大、齐建湘、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有 限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资 管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、 深圳市一元信诚投资咨询有限公司、吉富创业投资股份有限公司、中国新兴资 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-101 有棵树科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公 司第六届董事会 2024 年第七次临时会议、第六届监事会 2024 年第六次临时会议 提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 12 月 6 日召开的第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》 的有关规定。 5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结 ...

有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 10.4.1 条第九项的规定，公司股票交易已自 2024 年 10 月 8 日开 市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.18 条规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 10.4.10 条规定，"上市公司因触及第 10.4.1 条第一项至第五项、第七项至第十项情形，其股票交易被实施退市风险警示期 间，公司应当每五个交易日披露一次风险提示公告，提示其股票可能被终止上 市的风险，直至相应情形消除或者出现第 10.4.18 条规定的股票终止上市情形。" 根据上述规 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-099 有棵树科技股份有限公司 《关于拟变更会计师事务所的公告》的具体内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。 特此公告 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 第六届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第六次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经表 ...

有棵树科技股份有限公司 重 整 计 划 有棵树科技股份有限公司 二〇二四年十二月 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 5 | | 前 言 | | 7 | | 正 文 | | 9 | | 一、 | | 有棵树公司基本情况 9 | | | （一） | 有棵树公司概况 9 | | | （二） | 预重整及重整情况 9 | | | （三） | 资产情况 10 | | | （四） | 负债情况 11 | | | （五） | 偿债能力分析 12 | | 二、 | | 出资人权益调整方案 13 | | | （一） | 出资人权益调整的必要性 13 | | | （二） | 出资人权益调整的范围 13 | | | （三） | 出资人权益调整的内容 13 | | | （四） | 除权与除息 14 | | | （五） | 出资人权益调整方案的执行效果 15 | | 三、 | | 债权分类、调整及清偿方案 15 | | | （一） | 债权分类 15 | | | （二） | 债权调整及清偿方案 16 | | | （三） | 预计债权的清偿 17 | | 四、 | 经营方案 | 18 ...

有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第七 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件形式 发出。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》 的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合 考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，基于审慎原则， 为保证审计工作的独立性与客观性，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年，自股 ...

4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-100 有棵树科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"利安达事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健事务所"）；天健事务所对有棵树科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度财务报告出具的审计意见为带有持续经营相关的重大不确定性 与强调事项段落的无保留意见。 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，基于审慎原则，为保证审计工作的独立性与客观性，拟聘请 利安达事务所负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年， 自股东大会审议通过之日起生效。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开公司第六届董事会 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-103 有棵树科技股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）于 2024 年 12 月 5 日裁定批准《有棵树科技股份有限公司重整计划》，并终止有棵树科技 股份有限公司（以下简称"公司"）重整程序。重整计划具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《有棵树 科技股份有限公司重整计划》。 一、重整进展情况 2024 年 9 月 30 日，公司收到长沙中院送达的《民事裁定书》（（2024） 湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请。具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的 《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）。 2024 年 11 月 21 日，公司第一次债权人会议表决通过了《有棵树科技股份 有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公 ...