承诺人情况 - 截至承诺日未持有公司股票[1] - 与持有公司5%以上股东等无关联关系[1] - 符合公司董事任职要求[1] 资格合规 - 不存在深交所规定禁止情形[1] - 不是市场禁入者和失信被执行人[1] - 具备担任公司独立董事资格[1] 其他 - 提名人披露资料真实准确完整[1] - 若当选将遵守法规和章程履职[1]

董事会提名 - 王维提名五人为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[27][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

董事会提名 - 股东王维拟提名徐欣为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 徐欣未持有公司股票，与大股东无关联关系[1] - 徐欣符合任职要求和资格，资料真实准确完整[1]

独立董事提名 - 颜爱民被提名为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职等无影响独立性情形[8][10] 合规情况 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14]

独立董事提名 - 徐欣被提名为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐欣具备五年以上相关工作经验[6] - 徐欣及直系亲属无违规持股及任职情况[8] - 徐欣近十二个月无禁止情形[10] - 徐欣近三十六个月无相关处罚及谴责[11][12] - 徐欣担任独董公司数不超三家且在公司任职未超六年[12][13]

股权情况 - 刘智辉、王维持股合计95370596股，占已发行股份总数10.27%[6] 股东大会召集情况 - 2025年8月15日召集人申请，董事会、监事会均不同意[4][8][9] - 提案为提前董事会换届并选举第七届董事[7] - 召集人自行召集合法合规[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月10日15:00召开[7] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][21][22] - 股权登记日为2025年9月26日[7] - 现场会议在长沙延年世纪酒店二楼延庆厅召开[8] - 审议提前进行公司董事会换届等议案[9] - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人[11] - 股东大会登记时间为2025年9月29日[13] - 登记地点在广东省深圳市南山区南头城莲花广场 - A座8楼[13] - 网络投票代码为350209，投票简称为有树投票[19] 召集人信息 - 召集人王维、刘智辉连续90日合计持股95370596股，占总股本10.27%[4] - 王维持股91852462股，占比9.89%，刘智辉持股3518134股，占比0.38%[4] - 召集人8月15日提请董事会召集，董事会8月26日不同意[4] - 召集人8月26日提请监事会召集，监事会9月1日不同意[5] 人员相关 - 王维任深圳市天行云供应链有限公司董事长等职[26] - 长沙云蜀信息科技有限公司为深圳市天行云供应链有限公司100%子公司[27] - 湖南好旺企业管理合伙企业与王维构成一致行动关系[30] - 王砚耕、张文为公司股东深圳市天行云供应链有限公司高级管理人员[29][33] - 徐欣、王等五未持股，符合任职资格[36][37]

业绩情况 - 公司2025年一季度收入约2249万元，同比暴跌约80%[13][28] - 2025年一季度扣非净利亏损[28] - 公司若不采取措施，将面临财务类退市风险[28] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年10月10日15:00[10] - 股东大会地点为长沙市开福区相关酒店二楼延庆厅[10] - 股东第一次发言不超5分钟，第二次不超3分钟[7] - 发言股东原则上不超15人[7] - 本次股东大会现场和网络投票结合表决[8] 董事会换届 - 公司拟提前进行董事会换届并选举第七届非独立董事[15] - 第六届董事会2025年10月30日任期届满[12][27] - 第七届董事会非独立董事任期三年[14] - 王维提名四名非独立董事候选人[13] - 王维提名三名独立董事候选人[29] - 三名独立董事候选人累积投票制提交审议[29] - 第七届董事会独立董事任期三年[30] 候选人情况 - 王维直接持股91,852,462股，与湖南好旺为一致行动人[18] - 王维任多家公司重要职务[17] - 王砚耕曾任长沙云蜀执行董事，现任职多家公司[19] - 刘海龙曾任湖南文和友相关职务，现任职多家公司[21] - 张文曾任云哟（上海）执行董事，现任职多家公司[24] - 颜爱民历任多公司独董，任中南大学教授[33] - 徐欣任中南财经政法大学教授[34] - 王等五历任财务总监，任深圳高朗科技董事长[36] - 三名独立董事候选人未持股，符合任职资格[34][35][36] 股东信息 - 提案人合计持有公司10%以上股份[12] - 长沙云蜀和深圳天行云是合计持股5%以上股东[18]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[2] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事会秘书等将在线与投资者沟通[2] - 沟通内容为2024 - 2025年半年度业绩、公司治理等问题[2]

市场整体表现 - 上证综指收于3860.50点 处于半年线以上 单日跌幅0.26% [1] - A股总成交额达23031.80亿元 [1] - 55只A股价格突破半年线 其中乖离率超过10%的个股有3只 [1] 高乖离率个股表现 - 圣邦股份(300661)涨幅20.00% 换手率17.84% 乖离率17.93% [1] - 有棵树(300209)涨幅19.96% 换手率21.56% 乖离率15.72% [1] - 纳芯微(688052)涨幅10.79% 换手率7.20% 乖离率10.39% [1] - 安徽凤凰(832000)涨幅10.34% 换手率20.84% 乖离率8.80% [1] - 久量股份(300808)涨幅10.22% 换手率7.92% 乖离率8.24% [1] 中等乖离率个股表现 - 华鼎股份(601113)涨幅10.05% 换手率7.73% 乖离率5.86% [1] - 锐明技术(002970)涨幅7.12% 换手率9.95% 乖离率5.62% [1] - 龙大美食(002726)涨幅5.69% 换手率11.25% 乖离率5.36% [1] - 万集科技(300552)涨幅6.53% 换手率12.25% 乖离率5.35% [1] - 锦江酒店(600754)涨幅4.18% 换手率3.53% 乖离率4.01% [1] 低乖离率个股表现 - 索菱股份(002766)涨幅10.06% 换手率5.60% 乖离率3.91% [1] - 华阳集团(002906)涨幅3.76% 换手率4.64% 乖离率3.04% [1] - 优利德(688628)涨幅3.54% 换手率2.50% 乖离率2.50% [1] - 盛视科技(002990)涨幅2.76% 换手率3.47% 乖离率2.25% [1] - 林州重机(002535)涨幅2.74% 换手率4.21% 乖离率2.16% [1] 微幅突破半年线个股 - 安凯客车(000868)涨幅2.43% 换手率5.25% 乖离率2.03% [1] - ST未名(002581)涨幅5.01% 换手率1.93% 乖离率1.99% [1] - 锦盛新材(300849)涨幅3.72% 换手率10.03% 乖离率1.85% [1] - 东方海洋(002086)涨幅1.80% 换手率4.89% 乖离率1.72% [2] - 华依科技(688071)涨幅1.82% 换手率3.15% 乖离率1.57% [2]