有棵树科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-020 二〇二五年四月十八日 有棵树科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月18日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），敬请投资者注 意查阅！ 特此公告 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第 六届董事会2025年第二次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会议，审议 通过公司《＜2024年年度报告＞及其摘要》。 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入38,673.07万元，上年度46,441.52万元[8] - 2024年其他业务收入199.48万元，上年度998.70万元[8] - 2024年营业收入扣除后金额38,473.58万元，上年度45,442.82万元[8] 审计信息 - 审计单位为利安达会计师事务所[3] - 审核意见文号利安达专字[2025]第0156号[4] - 审核意见出具时间2025年4月17日[6] - 审计报告文号利安达审字[2025]第0314号[5] - 委托单位为有棵树科技股份有限公司[3] - 审核意见仅供2024年度年报披露使用[5]

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-027 有棵树科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）为充分提高资金使用效率和收益，在资金安全风险可控、保 证公司及子公司正常经营不受影响的前提下，计划使用合计不超过100,000万元 的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司 及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过100,000万元。公司根据资金安 排情况确定理财阶段，择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单一 产品最长投资期不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有 效，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现 将有关情况说明如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及 子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-029 有棵树科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | | | 1 | 一、信用减值损失 | 283,427.02 | | --- | --- | | 其中：应收账款信用减值 | 3,546,436.91 | | 其他应收款信用减值 | -3,263,009.89 | | 二、资产减值损失 | 13,739,094.96 | | 其中：存货跌价减值 | 11,800,916.59 | | 固定资产减值 | 427,350.94 | | 无形资产减值 | 1,510,827.43 | | 合计 | 14,022,521.98 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》 ...

会议情况 - 2024年监事会由3名监事组成，召开7次会议[2] - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，监事列席监督[4] 财务与合规 - 2024年度审计报告真实反映财务与经营状况[7] - 2024年未新增对外担保、无股权资产置换[8] - 2024年未发现关联方违规占资及内幕交易[9][13] 报告评价 - 监事会认为2024年年报及内控自评报告真实准确完整[10][12] 未来展望 - 2025年监事会继续监督经营行为，成员加强学习[14]

业绩总结 - 2024年度营业总收入3.87亿元，较上年下降16.73%[5] - 2024年度营业利润0.63亿元，较上年上升113.21%[5] - 2024年度利润总额 - 0.06亿元，较上年上升98.67%[5] - 2024年度归属上市公司股东净利润0.57亿元，较上年上升111.71%[5] 财务相关 - 2024年年度报告及摘要2025年4月18日刊登[3] - 利安达为2024年度审计机构，出具带强调段落无保留意见审计报告[3][16] - 2024年度不进行利润分配[7] - 2024年未发现关联方违规占用资金情况[8] - 利安达对2024年12月31日内控出具标准无保留意见审计报告[10] 决策事项 - 2025年度监事薪酬方案提交股东大会审议[11] - 同意公司及子公司用不超100,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 监事会同意续聘利安达为2025年度审计机构，聘期一年[15] 审计说明 - 董事会对非标准审计意见事项出具专项说明[16] - 监事会认为专项说明客观无异议[16] - 《监事会关于〈董事会专项说明〉的意见》2025年4月18日公告[16]

有棵树科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表审核 意见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效地执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

有棵树科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准审计 意见涉及事项的专项说明》的意见 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）对公司 2024 年度合并财务报 告出具了带强调事项段落的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及 事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二节定期报告 披露相关事宜》等相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年年度审计 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 就董事会做出的《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，公司监事会认为：董事会关于审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明客观反映了所列事项的实际情况，公司监事会对董事会关于此专项 说明无异议。 公司监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，着力解决审计报告非标准 审计意见涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入3.87亿元，较上年下降16.73%[6] - 2024年度营业利润0.63亿元，较上年上升113.21%[6] - 2024年度利润总额-0.06亿元，较上年上升98.67%[6] - 2024年度归母净利润0.57亿元，较上年上升111.71%[6] - 2024年度扣非归母净利润-1.13亿元[8] - 2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产为9.25亿元[19] 决策事项 - 续聘利安达事务所为2025年度审计机构[16] - 公司及子公司计划使用不超100,000万元闲置资金现金管理[18] - 申请撤销股票交易退市及其他风险警示[19][20] - 制定《舆情管理制度》[21] - 董事会对利安达事务所2024年度非标准审计意见专项说明[22] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月18日披露[2][3][11][12][14]

有棵树科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2025-028 同时，公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利 润均为负值，且 2023 年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。因 触及《创业板上市规则》第 9.4 条第六项"（六）最近三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司 持续经营能力存在不确定性"的规定，公司股票自 2024 年 4 月 29 日开市起继 续被实施其他风险警示。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌及继续 被实施其他风险警示的提示性公告》（2024-033）。 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示 ...