有棵树科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，有棵树科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘灿辉、邓路、彭民的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘灿辉、邓路、彭民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘灿辉） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等 相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东大会，会议的召集、召开符 合法定程序，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席情况。本人对提交审议 的全部议案进行了认真审阅，各项议案没有损害全体股东、特别是中小股东的合 法权益。因此，本人对所有议案均发表了明确的同意意见，不存在提出反对、弃 权或无法发表意见的情形。 （二）参加董事会专门委员会的情况 《独立董事工作制度》等公司内控制度文件的规定，忠实勤勉、恪尽职守地履行 独立董事职责。 本人作为会计背景的独立董事， ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（彭民） 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《有棵树科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，认真履行独立董事职责，现将履行职责 的情况进行说明： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，并在上市公司经营管理方面 积累了丰富的实操经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况主要如下： 本人彭民，管理科学与工程硕士，2022年10月至今担任公司独立董事。本人 曾任方正证券股份有限公司研究所高级研究员、自营投资经理；开元教育科技集 团股份有限公司董事兼董事会秘书。现任无锡帝科电子材料股份有限公司副总经 理兼董事会秘书，合纵科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的要求，作为公司的独立 董事，本人就独立性情况进行了自查，情况如下： 1、本人担任公司独立董事期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 2、本人担任公司独立董事期间未在公司主要股东公司担任任何职务； 3、 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内控制 度文件的规定，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会 和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、 客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人邓路，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士， 现任北京航空航天大学经济管理学院教授。本人自2020年6月 ...

有棵树科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 有棵树科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 1 有棵树科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖燕、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管 人员)肖燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度合并财务报告 出具了带强调事项段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司实现营业收入 3.87 亿元，较上年下降 16.73%；实现的 归属于上市公司股东的净利润 0.57 亿元，较上年上升 111.71%；实现的归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.13 亿元，较上年上升 74.91%。现就本年度经营业绩下滑及亏损 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2025-019 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 10.3.1 条的规定，深圳证券交易所已自 2024 年 4 月 29 日开市起对公司股票 交易实施退市风险警示。 2、《股票上市规则》第 10.3.5 条规定，"上市公司因触及第 10.3.1 条第一 款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被 实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市 的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易 日披露一次风险提示公告"。本次公告为公司第六次风险提示公告，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、关于公司股票被实施退市风险警示的情况 公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根 ...

财务审计 - 2024年4月25日，2023年度财报被出具带强调事项段与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] - 公司正开展2024年年报编制及审计，进入审计底稿编制等阶段[4] - 公司与审计机构在重大会计处理等事项上无重大分歧[4] 重整情况 - 2024年12月23日，长沙市中院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序[2] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产预计由负转正[2]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第一次临时会议于3月31日通讯召开[1] - 会议应到董事7名、实到董事7名[1] 资金情况 - 重整投资人累计支付破产重整资金10.86803145亿元[1] - 公司在华夏银行开立专用账户管理资金[2] - 公司与多方签订四方监管协议[2]

业绩情况 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为负值[2][3] 股票情况 - 2024年4月29日起股票交易被实施退市风险警示[2][3] - 股票简称变更为"*ST有树"，代码"300209"，涨跌幅限制20％[3] 退市风险 - 若2024年度出现特定情形，公司股票将被终止上市[5][6] - 本次为第五次股票可能被终止上市的风险提示公告[2]

股票过户 - 公司管理人将25349549股（占总股本2.73%）过户至部分财务投资人及债权人指定账户[2] - 公司管理人将22682875股（占总股本2.44%）过户至部分财务投资人指定账户[2] - 用于引入财务投资人的230042875股股票已全部过户[2] - 公司管理人将2666674股（占总股本0.29%）过户至部分债权人指定账户[2] 股份剩余情况 - 股票过户后，破产企业财产处置专用账户剩余股份53375131股，占总股本5.75%[3] 重整情况 - 2024年12月25日，法院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序[4] - 公司已完成破产重整，生产经营活动处于恢复中[4]