有棵树科技股份有限公司 关于公司及股东为子公司提供担保暨关联交易的公告 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议及第七届董事会 独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担的议案》《关 于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于公司及股东为子公司提供担 保暨关联交易的议案》，公司及持股 5%以上股东王维先生拟为全资子公司长沙 湘树云科技有限公司（以下简称："湘树云"）和长沙悦云树科技有限公司（以 下简称"悦云树"）申请银行综合授信提供担保。现将具体情况公告如下： 一、担保暨关联交易情况概述 公司全资子公司湘树云向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信，公司、王维先生提供连带责任保证担保。 公司全资子公司悦云树向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信，公 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-098 有棵树科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 12 月 24 日 （星期三）15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第七届董事会第 四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议提交的相关提案。现将具体情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 20 ...

会议信息 - 第六届监事会2025年第七次临时会议于12月8日15:20召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意3票，需股东会审议[3] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》3票回避，需股东会审议[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意3票，需股东会审议[4] - 《关于公司及股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》同意3票[4] 担保事项 - 公司及股东王维为子公司不超1000万元综合授信提供担保[5]

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-092 有棵树科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 8 日 15:00 以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-094 有棵树科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，2025 年 6 月 30 日，该议案未获 2024 年年度股东 大会审议通过。 1、董事会审议情况 公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会认为：公司本次利 润分配预案结合了公司实际经营情况和公司未来经营发展需要，符合相关法律法 规以及《公司章程》的规定。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。 ...

有棵树科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）以 及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第四条 公司内部控制的原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其分子公司的各个业务和事项，确保不存在内部控制空白和漏洞。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域，对容易发生舞弊的关键业务流程和岗位，需制定严密的控制措施。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等 ...

有棵树科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 公司设内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、分支机构、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司。 公司各内部机构或职能部门、分支机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉 洁奉公，保守秘密。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第六条 根据《公司章程》的有关规定和管理监督的需要，公司设立审计 部，作为公司内部审计部门。 第一条 为规范有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，提高审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经 济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法 ...

有棵树科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司聘任董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指 定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第一章 总 则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高 级管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应 当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第一条 为明确有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范指引》"）、《有棵树科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本工作制度。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况， ...

有棵树科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 本条所称特定用途募集的资金，包含破产重整投资款。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一 次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在 收到报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股 股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用 发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况，董事会应当依法追究 相关主体的法 ...

有棵树科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》和《有棵树科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为 ...