核心事件概述 - 公司控股子公司有棵树科技及深圳有棵树因《国际物流服务合同》纠纷被前海云途提起仲裁，涉案金额为9640.79万元 [1] - 申请人请求裁决被申请人支付物流服务费、延时费及律师费，并要求深圳有棵树承担连带保证责任 [1] - 该仲裁案件目前尚未开庭审理，对公司利润的具体影响尚不确定 [1] 公司其他法律风险 - 截至公告披露日，公司其他未达到披露标准的诉讼及仲裁事项涉及总金额为356.66万元 [1] - 上述未披露事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产的0.39% [1]

公司董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年12月30日10:30召开 [2] - 会议以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7名，实到董事7名 [2] - 会议由董事长刘海龙先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议 [2] 公司董事会会议审议结果 - 会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 [3] - 议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票 [4] 公司高级管理人员变动 - 公司聘任曹锐先生担任公司财务总监，负责公司财务工作 [4] - 该聘任由公司总经理张文先生提名，并已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议及审计委员会第三次会议审议通过 [4]

公司人事变动 - 公司财务总监金小龙因工作岗位调整原因辞去财务总监职务 其原定任期至第七届董事会任期届满之日止 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 金小龙辞职后仍在公司担任其他职务 其离任不会影响公司日常经营活动有序进行 [1] - 经总经理张文提名 公司第七届董事会第六次会议审议通过 同意聘任曹锐为财务总监 负责公司财务方面工作 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] - 曹锐具备相关专业知识与工作经验 任职资格符合法律法规及公司规定 [1]

公司人事变动 - 有棵树公司财务总监金小龙因工作岗位调整原因辞去职务，其原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止 [1] - 经公司总经理张文提名，公司第七届董事会第六次会议审议通过议案，同意聘任曹锐担任公司财务总监 [1] - 新任财务总监曹锐具备相关的专业知识和工作经验 [1]

人事变动 - 财务总监金小龙因岗位调整辞职[2] - 公司聘任曹锐为财务总监[2] 新财务总监履历 - 曹锐历任多公司财务相关职位[8] - 截至目前未持股，与相关方无关联关系[8] - 近5年未受处罚惩戒，无违法违规情形[8]

会议信息 - 第七届董事会第六次会议通知2025年12月27日送达，12月30日10:30召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 审议通过聘任曹锐为财务总监议案，7票同意[3] 备查文件 - 包括第七届董事会第六次会议决议等[4]

股东大会信息 - 2025年12月24日15:00在长沙开福区召开[3] - 191位股东出席，股份207,498,578股，占22.3444%[3] 议案表决情况 - 《2024年度利润分配预案》同意比例99.6324%[5] - 《2025年度薪酬方案》同意比例63.3978%[6] - 《拟变更会计师事务所》同意比例99.6360%[6] - 多项修订议案同意比例超99.6%[7][8] 合法性认定 - 律师认为股东会合法有效[10]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月8日公告，12月24日15:00现场召开[5] - 网络投票时间为12月24日多个时段[6] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，代表187,497,478股，占20.1906%[8] - 网络184名股东，代表20,001,100股，占2.1538%[8] - 现场和网络共191名，代表207,498,578股，占22.3444%[8] 议案表决 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意206,735,778股，占99.6324%[10] - 《关于公司2025年度董事等薪酬方案的议案》同意25,577,275股，占63.3978%[11][12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意206,743,278股，占99.6360%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意206,739,278股，占99.6341%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意206,742,478股，占99.6356%[15] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意206,733,078股，占99.6311%[24] 其他 - 议案4、5.06、5.07为特别决议议案[24] - 关联股东对第2项议案回避表决[24] - 中小投资者表决单独计票[24] - 律师认为会议合法有效[24][25] - 法律意见书12月24日出具，一式四份[26]

公司股价与交易表现 - 12月24日盘中股价下跌2.07%，报5.68元/股，总市值52.75亿元 [1] - 当日成交4845.37万元，换手率1.71% [1] - 主力资金净流出424.33万元，大单买入898.05万元（占比18.53%），卖出1322.38万元（占比27.29%） [1] - 今年以来股价上涨4.99%，近5个交易日下跌1.05%，近20日上涨3.65%，近60日下跌3.24% [2] 公司基本概况 - 公司全称为有棵树科技股份有限公司，位于湖南省长沙市，成立于2000年5月25日，于2011年4月26日上市 [2] - 主营业务涉及提供车联网IT服务及配套软硬件以及跨境电商出口 [2] - 主营业务收入构成为：其他业务86.41%，跨境电商业务13.89% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括汽车电子、物联网、网约车概念、小盘、摘帽概念等 [2] 公司股东与财务数据 - 截至10月31日，股东户数为2.57万，较上期减少3.34%；人均流通股19075股，较上期增加3.46% [2] - 2025年1月-6月，实现营业收入4257.34万元，同比减少81.33% [2] - 2025年1月-6月，归母净利润为187.70万元，同比增长106.08% [2] - A股上市后累计派现6163.64万元，但近三年累计派现0.00元 [2]

核心诉讼判决结果 - 湖南省长沙市开福区人民法院一审驳回原告肖四清关于撤销有棵树2025年第一次临时股东大会决议的全部诉讼请求 [1] - 法院认定公司于2025年10月10日召开的第一次临时股东大会所作出的选举第七届董事会成员的决议合法有效 [1] - 本案受理费80元由原告肖四清负担 [1] 诉讼案件细节 - 案件案号为(2025)湘0105民初29730号，案由为股东大会决议撤销纠纷 [1] - 法院认为原告肖四清提出的决议存在重大瑕疵应予撤销的诉讼请求缺乏事实依据，故不予支持 [1] - 原告可在判决书送达之日起十五日内向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉 [1] 诉讼对公司治理的影响 - 法院已认定相关股东大会决议合法有效，本次诉讼对公司现有治理结构不会产生重大影响 [2] - 即使原告后续上诉，根据《上市公司股东会规则》（2025年修订）相关规定，预计对公司治理结构亦无重大影响 [2] - 公司将积极应诉，维护公司及全体股东合法权益，并持续披露案件进展 [2] 其他诉讼事项披露 - 截至公告披露日，公司已知其他未达到披露标准的诉讼、仲裁事项涉及总金额约356.66万元 [2] - 上述未披露诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产的0.39% [2] - 公司表示不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] 案件后续不确定性 - 目前案件尚在上诉期，最终结果存在不确定性 [1] - 该诉讼对公司本期利润或期后利润的最终影响存在不确定性 [1][2]