业绩总结 - 2021 - 2023年净利润分别为 - 270,594.04万元、 - 36,142.15万元、 - 49,062.54万元[2] - 截至2023年12月31日，所有者权益为 - 41,056.93万元[2] - 截至2023年12月31日，流动负债高于流动资产56,414.69万元[2] 其他 - 应收2018 - 2019年度业绩补偿款31,379.23万元，尚有26,187.39万元未收回[2] - 天健事务所对2023年度财报出具带特定段落无保留意见审计报告[2] 新策略 - 拟调整平台开拓方向，深耕Amazon，借Temu拓展规模[7] - 拟控成本、剥离边缘业务，配合破产预重整[7]

业绩数据 - 2018 - 2019年承诺业绩补偿款合计31379.23万元，26187.39万元未收到[1] - 2020 - 2023年净利润持续亏损，2023年为 - 49062.54万元[1][8] - 2023年末所有者权益 - 41056.93万元，流动负债高于流动资产56414.69万元[1] 未来展望 - 拟调整平台开拓方向等改善经营[6] - 若措施不成功，持续经营或受影响[6]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-037 有棵树科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 4、首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数为 238 人，注册会计师人数 为 2,272 人，其中 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议，于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任天健事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所审计履职情况 公司于 2024 年 3 月与天健事务所签订了 2023 年度审计业务约定书。天健事 务所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-306 号 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称有棵树公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 有棵树公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供有棵树公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为有棵树公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解有棵树公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 有棵树公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

本人邓路，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士， 现任北京航空航天大学经济管理学院教授。本人于2020年6月至今担任公司独立 董事，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委 员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300209 股票简称：ST 有棵树 公告编号：2024-027 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达写字 楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第 82 ...

公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，独立董事均出席[2] - 2023年召集召开股东大会1次，独立董事出席[2] - 2023年独立董事应参加专委会会议4次，均出席[3] 报告与审计 - 完成2022年至2023年多份报告编制、审议与披露[6] - 对2022年末内控有效性评价并形成报告[6] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[6] 员工与薪酬 - 2022年员工持股计划首锁定期2023年4月30日届满，业绩未达标[7] - 制定2023年度高管薪酬方案[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[8]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-035 有棵树科技股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 下午 ...

业绩相关 - 天健事务所对公司2023年度合并财报出具带强调事项与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[2] 公司态度 - 董事会出具审计报告非标准审计意见涉及事项专项说明[2] - 监事会认为专项说明客观，无异议[2] - 监事会督促解决审计报告非标准意见涉及事项[3]

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2024-032 公司2023年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段与 带持续经营重大不确性段落的无保留意见。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，分别审 议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 有棵树科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238人 上年度末注册会计师人数：2,272人 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...