股本与注册资本变更 - 2023年8月25日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属新增股份52,500股上市流通，总股本由303,359,723股增至303,412,223股[1] - 2023年12月4日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属新增股份495,000股上市流通，总股本由303,412,223股增至303,907,223股[2] - 原公司注册资本为人民币303,359,723元，拟变更为人民币303,907,223元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为人民币30,390.7223万元[4] - 《公司章程》第十九条修订后公司股份总数为30,390.7223万股[4] - 《公司章程》第四十六条修订后经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[4] - 《公司章程》第五十五条修订后股东大会通知增加会议召集人、会议方式等内容[4] - 《公司章程》第五十七条修订后股东大会延期，股权登记日不变且延期后现场会议日期仍需遵守间隔规定[5] - 《公司章程》第七十六条修订后普通决议通过事项中“发行公司债券”表述有变化[6] - 《公司章程》第七十七条修订后特别决议通过事项增加分拆所属子公司上市、回购股份用于减少注册资本、重大资产重组等[6] 股东相关规定 - 特定提案须经出席会议全体股东所持有效表决权三分之二以上，且经出席会议中小投资者所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[8] - 董事会等可作为征集人公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[8] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合并持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或资金往来需关注[9] 董事与监事提名 - 非独立董事候选人由董事、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[10] - 独立董事候选人由董事、监事会及单独或合并持股1%以上股东提名推荐[10] - 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[10] 董事任期与相关规定 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[11] - 董事会将在董事辞职2日内披露有关情况[11] - 公司应自独立董事提出辞职60日内完成补选[11] 委员会规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 审计委员会召集人为会计专业人士且成员为不在公司担任高级管理人员的董事[12] 投资与分红规定 - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[12] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，有条件时可进行中期现金分红[13] - 公司当年未实现盈利时不进行现金利润分配[13] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在满足现金分红条件下发放股票股利，分红比例由董事会审议后提交股东大会决定[13] - 公司董事会结合多方面情况提出年度或中期利润分配预案，经股东大会表决通过后实施[13] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司提供网络投票方式[14] - 公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并详细论证说明原因[15] - 公司应在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[15] - 公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案，应征询监事会意见，在定期报告披露原因及资金用途，召开股东大会时提供网络投票方式[15] - 公司上一会计年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，应在当年定期报告披露相关情况[15] 其他 - 本次《公司章程》修订除部分条款外其余内容不变，以工商部门最终核准、登记为准[16] - 《公司章程》修订经第八届董事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准[16] - 公司将在股东大会审议通过后向工商机关申请办理工商变更登记手续[16] - 若公司上一会计年度盈利但董事会未提现金利润分配预案，应在当年定期报告披露未分红原因及资金留存用途[16] - 若公司进行现金分红，应提供网络投票等方式方便中小股东参与股东大会表决[16] - 备查文件为《第八届董事会第十次会议决议》[17] - 公告发布时间为2024年3月14日[18]

信息披露时间 - 公司应在两个交易日内将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地监管机构[6] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[11] - 公司应在每年年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[12] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[11] 信息披露范围与内容 - 信息披露范围包括定期报告、临时报告、招股说明书等[9] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[11] - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过[13] 需披露的特殊情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 除董事长或经理外其他董监高无法履职达或预计达三个月以上需披露[20] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成需披露相关情况，此后每隔三十日公告进展[23] - 发生重大事件公司应立即披露[19] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有资格会计师事务所审计[15] - 中期报告有特定情形需聘请会计事务所审计[15] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[16] 信息披露流程与管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[27] - 各信息披露义务人需在事项发生当日提交信息给董事会秘书[33] - 公司建立信息联络员制度，证券事务部与分、子公司建立定期联系制度[36] - 公司在定期报告披露前三十天内应尽量避免投资者关系活动[36] 报告草拟与审核 - 公司总经理等组织定期报告草拟与编制，提请董事会审议[40] - 董事会秘书将定期报告送达董事审阅并组织披露工作[40] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[40] - 监事会审核定期报告并提出书面审核意见[40] 临时公告处理 - 信息披露事务部门草拟临时公告文稿，董事会秘书审核并披露[41] - 重大事件发生后，相关人员应报告董事长并通知董事会秘书[41] - 以董事会名义发布的临时报告需董事长或其授权成员审核签字[43] - 以监事会名义发布的临时报告需监事会主席审核签字[43] 信息问询与保存 - 公司证券事务部定期或临时向控股股东、实际控制人进行信息问询[46] - 控股股东、实际控制人持有、控制公司5％以上股份的相关情形需被问询[48] - 公司证券事务部对与控股股东、实际控制人信息问询书面材料保存期限不少于十年[49] 报告义务与保密 - 报告义务人包括持有公司5％以上股份的股东等[54] - 公司董事等在敏感信息未公开前负有保密义务[55] - 持有公司5%以上股份的股东知悉重大信息应通知董事会秘书或证券事务部[38] 违规处理 - 因高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[67] - 各部门等发生重大事项未报告或报告不准，公司董事会秘书可建议处罚责任人[68] - 公司出现信息披露违规，董事会应组织检查并修正，处分责任人[68] 报告金额标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需履行信息报告义务[59] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[59] - 其他事项发生额占公司最近一期经审计净资产10％以上变化需履行报告义务[60] - 子分公司发生额占其最近一期经审计净资产10％以上或绝对金额超300万元变化需履行报告义务[61]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为 -555,957.78 元[1] - 2023年度母公司净利润13,964,563.03 元[1] - 2023年计提法定盈余公积金1,396,456.30 元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 近三年现金分配利润占年均可分配利润超30%[3] - 2023年利润分配预案待股东大会审议[1][6] 财务数据 - 2023年末合并报表可供分配利润132,705,635.20 元[1] - 2023年末母公司可供分配利润128,918,252.54 元[1] - 2023年末合并报表资本公积金余额54,478,889.09 元[1] 资金用途 - 留存利润用于日常经营和长期发展[4][5]

审计机构情况 - 2023年末众华会计师事务所合伙人数65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[1] 审计相关决策 - 2023年3月16日审计委员会同意聘众华所为2023年度财务审计机构[5] - 2023年3月17日董事会、4月10日股东大会续聘众华所，审计费拟定60万元[2] 审计沟通会议 - 2023年12月28日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年3月7日审计委员会召开工作沟通会议[6] 审计报告与审议 - 众华所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月14日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开1次董事会，独立董事亲自出席[8] - 2023年战略等各委员会独立董事出席次数达标[6] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等[12] 换届选举情况 - 2023年3月17日审议通过董事会换届及提名议案[14] - 2023年4月10日股东大会通过换届议案，任期三年[14] 人员变动情况 - 独立董事王小川于2023年4月10日离任[16] 审计机构情况 - 2023年4月10日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[13]

江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字（2024）第 01136 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简 称"亿通科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了众会字（2024）第 01135 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，亿通科技公司编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张歆伟为第8届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[39] - 提名人授权董事会秘书报送声明内容并承担责任[39] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[37][38]

内部控制情况 - 2023年12月31日为内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额100%[6] - 内部控制围绕五要素开展，遵循五项原则[6][8] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会、董事会及各专门委员会、监事会[10] - 设立营运、技术等六大管理中心及多个职能部门[11] 内部监督与管理 - 内部审计部门对董事会负责，监督多业务环节[11] - 公司制定人力资源体系，规范员工管理，2023年加强主要岗位绩效考核[12] - 内部控制有检查监督机制，识别缺陷立即整改并跟踪[3] 风险与业务管理 - 建立涵盖业务的风险评估体系，应对多种风险因素[14] - 对重要业务和高风险领域建内控管理制度，采取控制程序[16] - 2023年通过供应商分类管理规范采购业务，降低成本和付款风险[17] 财务与信息管理 - 实行统一会计系统管理，建控制制度确保财务报告信息披露质量[17] - 制定信息披露相关制度流程，保证合法合规[19] - 2023年无募集资金，严格执行募集资金管理制度[19] 其他业务管理 - 结合工程业务特点完善制度流程，确保项目顺利实施[19] - 2023年无重大对外投资、担保和委托理财情况[21][23] - 制定多项制度规范担保、关联交易、委托理财等业务[21][22][23] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定标准分重大、重要、一般缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷认定标准分重大、重要、一般缺陷[29] - 报告期内财务和非财务报告内控未发现重大和重要缺陷[30] 年度工作与展望 - 2023年加强日常内部业务管理，通过信息化系统提升管理[30][31] - 2023年加强工程项目全面管理[31] - 2024年结合情况完善内控管理制度和业务流程[32]

江苏亿通高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规 则第五条规定的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，保证股东大会依法行使职权，保障大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及《江苏亿通高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2024年3 月4日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届 董事会第十次会议的通知。 2、会议于2024年3月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事6名，实际出席董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士、王汇联先生。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-017 江苏亿通高科技股份有限公司 出席会议对象：公司全体董事。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案 公司《2023年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。 《2023年年度报告披露的提示性 ...