北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司创业板向特 定对象发行 A 股股票之发行过程和发行对象合规性 的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 中信证券股份有限公司和 华泰联合证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐机构（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二三年十一月 北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京易华 录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1594 号）批复，同意北京易华录信息技术股份有限公司（简称"易华录"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构（联席主承销 商）"）作为易华录本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构 （联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为本次发行的联席主承销商（中 德证券、中信证券、华泰联合 ...

公司概况 - 易华录主营业务包括数据要素相关服务和数字经济基础设施两个核心市场 [3] - 公司在数据要素化和数据资产化两个领域持续发力 [3] - 公司在数据授权运营、数据资产化服务以及数字经济基础设施建设方面迎来重大机遇 [3][4][5] 业务发展 - 公司在数据要素一级开发和数据资产化服务方面处于行业领先地位 [5] - 公司超级存储核心产品销售订单大幅增长 [5] - 公司已与10余个地市和国家部委开展数据资产评估入表合作 [5] - 公司已对接的数据资产化服务客户潜在规模超千亿 [10] - 公司储备订单总规模达40亿以上 [11] - 公司正携手华为大力拓展海外智慧交通市场 [11] 行业趋势 - 根据发改委预测,十四五期间数据交易市场规模将达5000-10000亿元 [3] - 我国未来数据资产规模将达60万亿以上 [3] - 数据资产化服务市场空间将达千亿级 [3] - 根据IDC预测,2025年我国冷数据蓝光存储市场将超2000亿元 [5] - 国家政策大力支持数据要素市场建设,地方政府加速探索公共数据授权运营 [10]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为187,243,824.31元，同比下降54.66%[4] - 年初至报告期末营业收入为702,677,634.08元，同比下降46.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-241,499,796.85元，同比下降736.34%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-539,535,468.44元，同比下降4,116.99%[4] - 公司营业总收入为702,677,634.08元，同比下降46.54%，主要原因是公司转型业务调整，放缓承接数据湖项目，着力拓展数据要素板块[7] - 公司2023年第三季度营业总收入为702,677,634.08元，同比下降46.5%[15] - 净利润为-529,287,643.41元，去年同期为3,534,307.35元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-539,535,468.44元，去年同期为-12,794,329.92元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-494,949,460.35元，同比下降186.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-494,949,460.35元，去年同期为573,741,426.50元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,384,858.14元，去年同期为-366,800,441.90元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为751,340,585.84元，同比下降57.4%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为867,533,419.70元，同比上升4.2%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为249,785,556.08元，同比下降20.3%[17] - 公司筹资活动现金流入小计为53.25亿元，较上年同期的56.24亿元有所下降[18] - 公司筹资活动现金流出小计为49.20亿元，较上年同期的58.15亿元有所减少[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为4.05亿元，较上年同期的-1.91亿元有显著改善[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，较上年同期的2.57亿元有所减少[18] 资产与负债 - 总资产为14,070,945,868.17元，同比下降2.55%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,377,033,109.11元，同比下降13.75%[4] - 公司短期借款为3,485,285,574.79元，同比增加164.68%[7] - 公司长期借款为693,373,075.59元，同比增加45.21%[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为8,391,700,652.80元，较年初的8,709,763,239.44元有所下降[12] - 公司2023年第三季度应收账款为2,000,167,886.38元，较年初的2,074,885,311.54元有所减少[12] - 公司2023年第三季度短期借款为3,485,285,574.79元，较年初的1,316,780,531.32元大幅增加[13] - 公司2023年第三季度流动负债合计为7,906,594,029.52元，较年初的7,570,038,177.59元有所增加[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为2,273,167,286.66元，较年初的2,449,125,557.04元有所减少[13] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,377,033,109.11元，较年初的3,915,581,236.75元有所下降[13] - 公司2023年第三季度未分配利润为597,799,993.29元，较年初的1,136,923,432.96元大幅减少[13] - 公司2023年第三季度开发支出为250,187,102.29元，较年初的200,678,784.54元有所增加[12] - 公司2023年第三季度长期股权投资为2,580,982,506.70元，较年初的2,681,141,473.43元有所减少[12] - 公司2023年第三季度固定资产为858,622,564.48元，较年初的625,661,216.74元有所增加[12] 成本与费用 - 营业总成本为1,184,294,704.97元，同比下降13.9%[15] - 研发费用为32,333,704.19元，同比下降24.0%[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[18]

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-040 公司名称：柳州市数据湖信息技术有限公司 成立时间：2020-09-28 注册资本：15,000 万元人民币 北京易华录信息技术股份有限公司 法定代表人：刘琨 关于清算注销柳州市数据湖信息技术有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）参股 公司柳州市数据湖信息技术有限公司（以下简称"柳州项目公司"）成立的目标 是建设柳州市大数据产业园，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为柳州市 引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。柳州项目公司设立初期就首期投资 内容未达成共识，导致公司成立至今长期未开展经营活动，因此拟对柳州项目公 司进行清算注销。 公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于清算注销柳州市数据湖 信息技术有限公司的议案》，同意公司对柳州项目公司进行清算注销。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ...

第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十八次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以现场会议的方式在 公司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、邮件等方 式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会 议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容 详 见 公 司 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-038 北京易华录信息技术股份有限公司 关于清算注销石首数据湖信息技术有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）参股 公司石首数据湖信息技术有限公司（以下简称"石首项目公司"）成立的目标是 以城市数据湖建设为基础，为石首市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。 石首项目公司成立至今，因客观经济因素影响，项目推动进展缓慢，预计后续发 展无法达到预期。因此拟对石首项目公司进行清算注销。 公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于清算注销石首数据湖信 息技术有限公司的议案》，同意对石首项目公司进行清算注销。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及 关联交易，也不构成重大资产重组。 二、石首项目公司基本情况 公司名称：石首数据湖信息技术有限公司 成立时间：2020-06-09 注册资本：6,0 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-035 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以现场会议的方式在 公司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、邮件等方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公 司监事会主席郭建先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 经审查，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 详 见 公 司 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网 ...

关于清算注销重庆鸿数华易信息技术有限公司的公告 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-039 北京易华录信息技术股份有限公司 公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于清算注销重庆鸿数华易 信息技术有限公司的议案》，同意公司对黔江项目公司进行清算注销。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项 不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、黔江项目公司基本情况 公司名称：重庆鸿数华易信息技术有限公司 成立时间：2021-08-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 注册资本：12,000 万元人民币 法定代表人：谭敏 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）参股 公司重庆鸿数华易信息技术有限公司（以下简称"黔江项目公司"）成立的目标 是建立黔江灾备中心。公司成立至今，该项目未取得实质性进展。因此拟对黔江 项目公司进行清算注销。 注册地址：黔江区重庆市正阳工业园区（园区路 65 号） ...

| C | 01 02 | 关于本报告 董事长致辞 | | --- | --- | --- | | O | 03 | 走进易华录 | | | 04 | 企业使命 | | | 04 | 企业愿景 | | | 05 | 发展历程 | | N | 07 | 公司荣誉 | | | 08 | ESG 管理 | | | 08 | 利益相关方沟通 | | | 09 | 实质性议题分析 | | T | 10 | 易华录与可持续发展 | | | | 59 展望 2023，共期美好未来 | | E | 61 61 | 附录 关键绩效指标 | | | 64 | 指标索引 | | | 65 | 读者反馈表 | | N | | | | T | | | | | | 依法治企 | | --- | --- | --- | | 11 | | 开启发展新格局 | | | 13 | 党建引领 凝心铸魂 | | | 14 | 高效治理 夯实根基 | | | 16 | 保障权益 公开透明 | | | 17 | 风险管理 诚信合规 | 19 创新研发 引领发展 超级存储 助力信创 数据成湖 构建生态 21 23 25 逐数兴企 赋能数据驱动力 29 易 ...