公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职尽责，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规，各部门按季度报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防占用资金制度，无占用情况，关联交易和担保审议程序合规[3] 募集资金 - 到位后一个月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用和变更用途[3] 业绩总结 - 2024年前三季度营收43166.45万元，较上年同期降38.57%[4] - 2024年前三季度归母净利润 - 61292.90万元，较上年同期降13.60%[4] - 业绩与同行业可比公司比较无明显异常[4] 其他 - 完全履行相关承诺，股东也完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[4] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[4] - 生产经营环境无重大变化或风险[4]

股东减持 - 谷桐宇持股262,184股，占总股本0.0364%[3] - 计划减持不超65,546股，占总股本不超0.0091%[3] - 减持原因为个人资金需要，来源为二级市场增持[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年3月21日至6月20日[4] - 减持价格依市场定，计划有不确定性但不影响控制权及经营[4][7]

会议安排 - 2024年12月25日通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年2月12日发布召开股东大会通知[6] - 2025年2月27日14:30现场会议召开[8] 投票信息 - 2025年2月27日多时段可通过深交所系统投票[8] 参会情况 - 现场3名股东代表229,125,504股，占比31.8277%[10] - 网络823名股东代表6,446,043股，占比0.8954%[10] - 中小投资者825人代表6,447,543股，占比0.8956%[10] 议案表决 - 选举杜欣军为非独立董事议案同意234,748,306股，占比99.6505%[13] - 中小股东同意5,624,302股，占比87.2317%[13]

人事变动 - 2024年12月25日公司拟变更董事，杨新臣因个人原因辞职[3] - 控股股东提名杜欣军为非独立董事候选人获通过[3] - 2025年2月27日股东大会选举杜欣军为非独立董事[3] 杜欣军信息 - 1974年3月出生，西电密码学博士[5] - 历任中国电科五十所、三十二所多职，现任职华录集团[5]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日召开，通知2月12日发出[4] - 出席股东826人，代表股份235,571,547股，占比32.7232％[4] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份229,125,504股，占比31.8277％[4] - 网络投票股东823人，代表股份6,446,043股，占比0.8954％[4] 中小股东情况 - 中小股东825人，代表股份6,447,543股，占比0.8956％[5] 议案表决情况 - 选举杜欣军为非独立董事议案，总表决同意234,748,306股，占比99.6505％[7] - 中小股东表决同意5,624,302股，占比87.2317％[7]

债券信息 - 22华录01债券发行规模5亿元，票面利率5.50%[8] - 期限5年期，附第3年末选择权[8] - 起息日2022年8月17日，付息、兑付日明确[8][9] - 由中国华录集团担保，主体和债券评级公布[9] - 募集资金用于偿还公司有息债务[9][10] 业绩数据 - 2024年预计净利润亏损24.54 - 28.91亿元[12] - 预计扣非后净利润亏损24.44 - 28.81亿元[12] - 预计营业收入4.4 - 5.5亿元[12] - 剔除减值因素，2024年经营利润减亏近30%[14]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

信用评级 - 公司个体信用等级为A+，主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[1] 债券信息 - “22华录01”债券余额为5.00亿元，兑付日为2025/08/17[2] 业绩总结 - 2024年公司营业收入预计4.40 - 5.50亿元[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损24.54 - 28.91亿元[2] - 报告期内部分项目审减致毛利率下降[2] 资产减值 - 公司计提各项资产减值准备[3] - 部分数据湖参股公司相关资产减值准备金额占比较大[3] 未来展望 - 公司保持科技创新投入强度以推动转型升级[4]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，时间是 2025 年 01 月 24 日，地点为电话会议 [1] - 参与单位及人员约 40 余家机构和个人，上市公司接待人员包括董事、总裁肖益等 [1] 公司总体情况 - 2024 年是并入中国电科体系首个完整年度，开展系列调整改革举措，聚焦智能交通主业，调整数据湖业务，提升研发投入，优化费用支出，经营性亏损收窄，但因减值计提亏损额扩大 [2] - 政务数字化业务建设期长，新签单收入确认在以后年度；数据要素业务尚处初期，营收基数小，2024 年取得较快发展，在手订单量增幅大 [2] - 完成“五个转变”，构建智慧交通、数据要素、存算一体业务板块布局 [2][3] 各业务板块情况 智慧交通业务 - 传统主业，曾是国内行业龙头，国家政策支持强，新兴赛道空间大，技术产品有向“一带一路”延展前景 [4] - 2024 年聚焦政务数据治理与运营，布局海内外交通场景，国内落地多地项目，国际新增巴基斯坦、塔吉克斯坦等项目，打造国产化信号机 [4] - 围绕“车路云”一体化未来两年投资额或达 1000 亿、公路基础设施数字化转型升级未来三年总量约 600 亿的机遇，提升全域交通大脑能力；在智慧城市重点区域拓展业务 [5] 数据要素领域 - 以数据资产化、流通基础设施建设及运营为业务方向，聚焦多类客户，推进多项服务 [6] - 企业数字化转型赋能规模化，目标用户群体庞大，市场规模超千亿元，24 年完成多项目落单 [6] - 行业升级支撑深度融合专业化，锚定多行业建立数据空间，面向部委提供数据业务 [6] - 公共数据价值释放模式创新，目标客户众多，抓住超千亿规模市场机遇，提供全域数字化转型解决方案 [6] 存算一体方面 - 开展客户拜访和产品推广，服务央企数据中心项目，完成 20 个与数据要素融合行业解决方案，完成与多家企业产品兼容性互认证 [7][8] 投资者问答情况 资产减值相关 - 2024 年除按账龄计提应收款项减值外，还聘请评估机构对部分股权投资评估，协同考虑资产可收回情况，2025 年及后续视实际情况反映 [9] 经营性业绩相关 - 2024 年虽营收下滑，但剔除减值损失后营业利润减亏近 30%，通过优化人员和薪酬结构、控制费用节约开支，保持研发投入 [10] 化债政策相关 - 国家化债政策助力部分项目回款催收，部分坏账可转回，未满足政策款项继续计提坏账 [11] 人员和费用压减相关 - 2024 年通过优化人员和薪酬结构控制人力成本，降本增效初见成效，2025 年人员总量基本稳定，费用规模视业务动态调整 [11] 数据要素业务相关 - 2024 年面向多类客户开展数据要素业务，积累运营能力，创新商业模式提升业绩 [11] - 在政府侧拓展 10 余个省份数十个项目，企业数据资产化业务完成多行业客户评估入表，行业数据空间业务布局多领域，与部委合作开展业务，与近 20 个机构达成生态合作 [12][13] - 落地多个标杆项目，数据要素行业政策频发，市场规模将持续扩大，行业将进入快速发展阶段 [13][14] 数据湖运营相关 - 对数据湖项目公司分类分级管理，多家数据湖公司获荣誉称号，部分数据湖纳入合并报表范围 [15][16] 智慧交通业务相关 - 2024 年提出重塑核心主业地位，落地 21 项项目，部分项目有重要意义 [16][17][18] - 2025 年把握关键产业机遇，智慧交管类业务完善产品，车路云一体化业务在边端侧、中心侧等多方面布局，公路水路数字化转型升级业务提升智能化水平，海外业务开拓多市场 [18][19] 重组合并调整相关 - 2024 年 6 月董监高换届，纳入电科管理体系，参与电科产业布局，在多展会亮相，与成员单位合作拓展业务 [19][20] 主业定位及指导方向相关 - 控股股东按电科要求，围绕核心能力开展业务，公司三大主业以此为核心 [20] 资产重组相关 - 公司已纳入电科体系，目前无相关信息，如有将及时披露 [20]

财务业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损24.54 - 28.91亿元，上年同期亏损18.899879亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损24.44 - 28.81亿元，上年同期亏损19.488886亿元[4] - 2024年营业收入预计为4.4 - 5.5亿元，上年同期为7.649716亿元[4] - 剔除减值计提等因素，2024年公司经营利润较去年同期减亏近30%[7] 业务调整与发展 - 公司聚焦智能交通主责主业，主动调整数据湖建设相关业务转型升级[6] - 智能交通业务新签订单收入确认将体现在以后年度[6] - 数据要素业务发展较快，在手订单量较去年同期增幅较大，但业务基数小，对整体收入及毛利率影响小[6] 毛利率影响因素 - 数据湖前期建设接近尾声，部分项目审减导致毛利率下降[6] 费用管控 - 公司对人工成本、财务费用等固定费用进行管控优化[6] 资产减值 - 公司基于谨慎性原则对应收账款等进行减值测试，计提各项资产减值准备[7]