证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-029 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2023 年 8 月 11 日 （星期五）以现场会议的方式召开，会议在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件等方式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 郭建先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告及摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 指 定 信 息 披 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独 立董事，基于独立判断，对公司第五届董事会第三十六次会议相关事项发表如下 独立意见： 二、关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，截至2023年6月30日，公司已审批的担保额度为人民币149,156万 元，实际担保金额为人民币41,890.1万元，均为对参股公司的担保。公司上述的 担保风险在公司可控范围内，且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的 规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 独立董事：吕本富 关伟 李尚荣 2023 年 8 月 11 日 一、关于公司2023年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联 ...

3 北京易华录信息技术股份有限公司 2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计 发生金额(不含利 | 报告期内占用资金的利 息(如有) | 报告期内偿还累计 发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-028 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分 讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年上半年总裁工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了《2023 年上半年总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业 ...

财务总体情况 - 本报告期营业收入3.69亿元，较上年同期减少37.47%；归属于上市公司股东的净利润为 -5185.65万元，较上年同期减少251.24%[4] - 本报告期末总资产145.55亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益38.64亿元，较上年度末减少1.32%[4] - 2023年第一季度营业总收入3.69亿元，较上期5.91亿元下降37.47%[17] - 2023年第一季度营业总成本4.34亿元，较上期6.01亿元下降27.77%[17] - 2023年第一季度营业利润为亏损4035.77万元，上期盈利3750.47万元[18] - 2023年第一季度净利润为亏损4454.90万元，上期盈利3406.50万元[18] - 归属于母公司所有者权益合计38.64亿元，较上期39.16亿元下降1.31%[16] - 少数股东权益5.12亿元，较上期5.04亿元增长1.51%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计103.20万元，其中计入当期损益的政府补助为144.66万元[6] 资产负债项目变动 - 其他流动资产较年初减少31.90%，主要因待抵进项税额与预付费用减少[7] - 短期借款较年初增加38.22%，原因是银行借款和集团委贷增加[7] - 合同负债较年初减少40.02%，是预收项目款本年开票结算所致[7] - 应交税费较年初减少66.89%，因一季度按期缴纳增值税、所得税[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额431,806,775.63元，较年初383,608,053.65元有所增加[14] - 应收账款期末余额2,125,325,795.12元，较年初2,074,885,311.54元增加[14] - 合同资产期末余额5,239,251,951.61元，较年初5,203,424,894.33元增加[14] - 短期借款期末余额1,820,052,341.20元，较年初1,316,780,531.32元大幅增加[15] - 合同负债期末余额93,363,076.79元，较年初155,667,772.02元减少[15] - 资产总计期末余额14,555,494,782.82元，较年初14,439,218,055.11元增加[15] - 负债合计期末余额10,179,355,154.02元，较年初10,019,163,734.63元增加[15] - 股本为665,814,309元，较年初无变化[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65829户[8] - 中国华录集团有限公司为第一大股东，持股比例34.41%，持股数量2.29亿股[8] - 中国华录集团有限公司持有公司229,124,004股人民币普通股，为大股东，华录资本控股有限公司为其全资子公司[11] - 林拥军等高管及限制性股票激励对象限售股合计25,091,218股，无本期解除和增加限售股数[13] 收入模式转型 - 公司收入模式处于转型升级期，数据湖投资项目减少，运营服务和政企数字化业务收入占比增加[7] 收益指标 - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0783，上期为0.052[19] - 2023年第一季度稀释每股收益为 -0.0783，上期为0.0515[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额634.26万元，上期为 -982.91万元[18] 现金流量情况 - 经营活动现金流入本期为2.83亿元，上期为7.30亿元；现金流出本期为4.15亿元，上期为7.10亿元；现金流量净额本期为 - 1.32亿元，上期为0.20亿元[20] - 投资活动现金流入本期为0.54亿元，上期为0.54亿元；现金流出本期为0.75亿元，上期为0.96亿元；现金流量净额本期为 - 0.21亿元，上期为 - 0.42亿元[20][21] - 筹资活动现金流入本期为13.41亿元，上期为17.91亿元；现金流出本期为11.25亿元，上期为16.39亿元；现金流量净额本期为2.16亿元，上期为1.52亿元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9.19万元，上期为 - 2.88万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.62亿元，上期为1.30亿元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.51亿元，上期为2.42亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.13亿元，上期为3.72亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.62亿元，上期为5.74亿元[20] - 收到的税费返还本期为13.44万元，上期为564.01万元[20] - 取得借款收到的现金本期为9.07亿元，上期为5.92亿元[21] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用1119.07万元，较上期1759.17万元下降36.38%[17]

参会信息 - 约80家机构及个人投资者参与业绩说明会，包括华夏基金、嘉实基金等基金公司，中信证券、中金公司等证券公司，以及中国银行、建设银行等银行 [1] - 业绩说明会于2023年4月23日在北京市石景山区阜石路165号华录大厦6层举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长林拥军、总裁高辉、副总裁兼董事会秘书颜芳等 [3] 2022年经营业绩 业务转型 - 公司经营重点由数据湖建设转向数据要素运营，战略调整顺利推进，探索出具有特色的数据价值化创新路径 [3] 业务收入 - 实现净利润3,215.31万元，扭亏为盈 - 政企数字化与数据运营及服务业务占比达57.88%，较去年同期提升7.82个百分点 - 数据运营及服务营业收入较上年同期增长4.60%，占比达15.95%，较上年同期提升3.84个百分点 [3] 盈利能力 - 综合毛利率显著提升，政企数字化类业务中纯软项目占比增加，毛利率为40.37%，较上年同期提升19.95个百分点 - 数据运营及服务类毛利率为49.82%，较上年同期提升6.43个百分点 [3] 现金流与资产 - 经营活动现金流量净额累计为正5.98亿元，应收账款和存货较年初减少4.23亿元 [4] 核心产品成果 数据湖建设运营 - 数据湖总业务订单量较去年增长23.3%，订单金额较去年增长72%，云计算业务较去年全年规模增长399% - 赣州数据湖中标1.04亿元赣州市政务云平台服务项目，德州数据湖中标德州市政务云数据备份和政务云服务项目 - 与国家对地观测科学数据中心共同建立全国首家行业云——遥感国创云 [4] 超级智能存储 - 市场化销售累计完成2.6亿合同签订，形成12个行业 + 新拓展行业的标准解决方案，累计交付存储项目百余个，百万级项目达项目总量的三分之一 - 与三大运营商开展全面合作，签约项目53个 [4] 数据要素汇聚治理开发 - 数字视网膜技术在多个场景、领域落地应用，全介质、全场景的数据存储服务和一站式存储解决方案支持数百余项目 - 打磨数据产品工具及治理服务核心能力，支撑多个项目，中标3.96亿元烟台市智慧城市交通专项项目 [4][5] 数据要素融通交易 - 在抚州落地全国首个基于政务数据授权运营模式的“数据银行”，4个城市的数据湖项目公司获得当地政务数据治理运营授权 - 与10余家省级大数据交易所签署合作协议，上架数据产品，探索区域数据要素市场建设 - 易数工场的“数据要素资产化服务与管理平台”入选工信部“2022年大数据产业发展试点示范项目”，江苏无锡“感知数据运营服务平台”入选江苏省数据要素市场生态培育项目 [5] 人才培养与荣誉 - 成立数字技术人才研究院，完成多项挂牌，与行业协会、企业、院校深度合作培养大数据人才 - 2022年荣获多项荣誉，包括中国软件诚信示范企业、中国智能交通三十强企业等，获得全国首张大数据企业服务能力评价国家级证书，荣登工信部大数据产业发展试点示范项目名单等 [5] 应用与技术成果 - “新一代节能高效低碳光磁电一体化智能存储应用系统及场景”案例获国务院“2022年度碳达峰碳中和行动典型案例”一等奖 - 雅安数据湖项目获评“新型数据中心创新服务优秀案例” - 自研AI边缘智算节点设备通过三大权威机构认证，数据资源管理平台通过中国信通院“可信大数据”产品能力评测 - 牵头或参与编制多项标准，技术影响力不断提升 [6] 未来发展战略 战略背景 - 国家出台数字经济、数据要素领域政策，与公司转型战略高度一致，国家数据局成立打通数据要素安全开发利用线条 - 中国华录集团规划纳入中国电子科技集团有限公司 [6] 战略方向 - 明确“夯实国家数据绿色安全存储底座”的发展战略，发挥蓝光存储技术和数据湖建设运营优势，助力中国电科在数字经济基础设施方面的业务发展 - 在中国电科统筹下，共同扩展业务板块，推进数据要素的一级开发，促进国有数据资产的保值增值 [7] 投资者问答 公司定位与优势 - 在数据要素市场中，公司前期在华录集团平台上有产业布局，进入电科平台后将形成更大优势，在与地方政府和中央部委合作中认可度更高，对业务开发有正向作用 [8] 数据要素政策预期 - 国家数据局需解决数据确权登记和授权运营问题，各地政府需在政务数据存储、治理、应用等方面制度统一 - 数据资产入表方面，需关注国家政务数据入表、资产运营权评估和定价等制度层面问题 - 公司参与河南省工信厅组织的数据资产评估试点企业调研，提出意见及建议 [8] 与英伟达合作模式 - 英伟达提供算力、人才培养、生态导入，公司提供服务平台，通过数据湖及易数云提供一揽子服务，目前合作融洽，正消除合作障碍 [9] 算力发展对存储市场需求 - GPT模型激发数据存储需求，国家数据局成立将建造大量数据库，拉动存储需求 - 2021年我国产生数据量为6.6ZB，预计2025年达到48ZB，而2021年存储量仅有0.8ZB，蓝光存储可降低数据存储成本，制度完善将拉动市场对存储的需求 [9] 央企信创替代问题 - 国务院国资委转中办79号文要求央企信创在2027年实现系统及存储的国产化替代，目前存在技术适配和资金保障问题，主要进行适配和小规模替代，后续进程将加快 - 公司蓝光和超存积极对接国内主流芯片和操作系统，与中国移动、广电等成立联合实验室，推进蓝光对存量磁带的替代工作 [10] 地方政府财政转型看法与角色 - 一季度国有土地使用权出让收入8000多亿，下降27%，数据财政发展趋势增加 - 地方政府发展数字经济分三部曲，公司打造易数云助力数据汇聚，预计几年后地方政府数据应收尽收、应存尽存 - 地方政府数据财政规模预计5 - 10年可达百亿级，公司已在与各地政府对接，反馈积极 [10][11] 非公开进展与融资计划 - 公司非公开还在交易所审核，按年报数据更新申报材料后预计很快上会，审批时间长受网信办反馈和教育部意见影响，目前两方面反馈意见已完成，非公开发行正常推进 [11][12] 数据业务进展与展望 - 数据银行部分业务收费不明确，标准政策制度未出台，落地较难，国家数据局成立后数据基础制度将完善 - 公司数据银行业务包括平台和运营两块，平台已研发并落地，纳入易数云降低成本；运营类产品通过合规渠道签署数据运营授权，推出遥感数据服务产品 - 公司主打收费模式，易数云今年有望达到上亿规模 [12][13] 数据湖模式规划与优势 - 公司已投运近30个数据湖，目前发力点是提升存量数据湖运营效益，已取得先发优势 - 存量数据湖扮演智库和合作伙伴角色，参与地方数字经济建设；公司探索2.0版本轻资产模式，已在烟台取得进展，并向其他城市复制，但受华录集团与电科合并情况影响 [13][14] 数据交易层面收入 - 除搭建平台外，纯粹数据对外服务今年预计达千万级，收入形式为与地方政府分成 [14] 行业数据发展观点与布局 - 公司在行业数据领域耕耘22年，基础牢固，如与辽宁省交管局合作搭建平台并开展数据运营 - 行业数据可赋能保险、汽车金融租赁等产业，公司需明确法律法规，挖掘成熟应用场景 - 公司目前与农业农村部、交通部、卫健委等洽谈相关数据合作，进入电科后将加持服务能力，消除数据安全顾虑 [14][15][16] 2023年基础情况与展望 - 公司处于战略转型期，从华录平台切换到电科大平台将获支撑 - 今年将推动数据湖有效运营，对接地方政府数字经济发展，电科平台带来新机遇，公司将参与国家项目，未来业绩可期 [16]

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告于 2023年4月18日披露，为便于广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司 定于2023年4月26日（星期三）15:00至17:00在全景网举行2022年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长林拥军先生，董事兼总裁高辉女 士，副总裁兼财务总监满孝国先生，董事、副总裁兼董事会秘书颜芳女士，独立 董事关伟先生。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-012 北京易华录信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页） 2023 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 25日（星期二）15：00前 ...

活动基本信息 - 活动目的为提高公司投资者关系管理水平，便于与投资者沟通交流，使投资者深入了解公司情况 [1] - 接待时间为2023年4月23日14：00 - 16：00 [1] - 接待地点是北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座（公司办公地址） [1] 预约信息 - 预约方式为于2023年4月20日17：00前点击链接https://docs.qq.com/form/page/DVVZZa2hwbWZ2UGZ0或扫描二维码填写报名信息，有疑问可拨打电话沟通确认 [1] - 联系人是蒋帆，电话为010 - 52281160、010 - 52281270 [1] 参与人员 - 公司参与人员包括董事长林拥军先生，董事兼总裁高辉女士，副总裁兼财务总监满孝国先生，董事、副总裁兼董事会秘书颜芳女士（特殊情况参与人员会调整） [1] 注意事项 - 来访投资者需携带个人身份证原件及复印件，公司查验并存档复印件 [2] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [2] - 接待日前投资者可通过电话、邮件等向公司证券部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,603,943,290元，较上年下降20.60%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为166,673,103元，同比增长106.92%[12] - 公司2022年非经常性损益的净利润为154,081,404元，同比增长43.90%[13] - 公司2022年现金流量净额为99,879,557.9元，同比增长699.04%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.0174元，同比增长106.88%[14] - 公司2022年资产总额为14,390,704,655.11元，较上年末下降0.34%[14] - 公司2022年净利润为-103,525,371.06元，较上年同期下降[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20,387,670.30元[17] - 公司2022年非流动资产处置损益为1,040,862.17元，政府补助为53,800,363.51元[19] - 公司2022年净利润减少29,876,377.23元，少数股东权益影响额为2,305,508.26元[20] 业务拓展 - 公司业务收入构成中政企数字化与数据运营及服务取得稳步扩张，两类业务占比高达57.88%，较去年同期占比提升7.82个百分点[29] - 公司数据运营及服务的规模取得增长，营业收入较上年同期增长4.60%，在营业收入的占比达到15.95%，较上年同期提升3.84个百分点[29] - 易华录2022年政企数字化类业务中纯软项目毛利率为40.37%，较上年同期提升19.95个百分点[30] - 易华录2022年数据运营及服务类毛利率为49.82%，较上年同期提升了6.43个百分点[30] - 公司成功申报科技部国家重点研发计划项目“TB级纳米光信息存储技术及超大容量光盘库研制”，入选艾媒咨询2022年中国信创企业百强榜[35] 技术创新 - 易华录新一代节能高效蓝光及光磁电一体化超级智能存储应用系统利用蓝光光盘存储大容量、长寿命、低成本、低功耗和高安全性的特性[31] - 易华录形成了涉及政府、运营商、科研高校、广电、医疗等12余个行业的标准解决方案，累计交付存储项目百余个[33] - 易华录依托超级智能存储技术在全国20个省、自治区、直辖市落地的32个城市数据湖，累计部署蓝光存储规模近3900PB[33] 数据资产化 - 易华录构建数据要素配置体系，加速数据资产融通交易，推动数据有序流通和价值深度挖掘[53] - 易华录打造了数据要素资产化服务与管理平台工具集——易数工场，实现数据资源持有权、加工使用权和数据产品的经营权的规范确权[54] - 易华录持续完善基于易数工场模式的数据资产化全链条服务能力，对数据资源进行标准化场景运营与受托服务运营，将其转变为高价值的数据服务[54] 公司治理 - 公司建立了完善的公司治理结构和规范的公司运作机制[112] - 公司严格遵守相关法律法规，信息披露合规、透明、专业[113] - 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争[115] 人才培养与福利 - 公司持续深化人才培训，全年开展14期培训，累计达2.9万人次，取得良好效果[154] - 公司薪酬政策强调薪酬与岗位、个人贡献相匹配，提供有竞争力的薪酬福利待遇[152]

证券代码：300212 证券简称：易华录 北京易华录信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 国家数据局的诞生，也就意味着由此国家开始推动相关的基础 建设全面展开，算力网络建设全面加速，各级政府围绕数据基础制 度的相关工作进一步落地完善。目前我国高价值数据，80%由政府 直接或间接掌控，这部分也称之为国有数据。国有数据包括政务数 据和国有企事业单位所合法拥有的数据。这些数据在未来如何打破 数据孤岛，实现互联互通，在"数据二十条"和政务 102 号文以及 未来可能会出台的相关文件指导下，形成必要的物理汇聚和逻辑汇 聚。推动数据要素市场的建设以及数据要素的有效配置。在《数字 中国建设整体布局规划》中明确指出，数字中国建设将与各级党政 干部考核评价挂钩，国家数据局也将在此基础上全面启动数字中国 五位一体建设。基础设施建设，基础制度制定及完善，数据要素汇 聚、共享，数据市场要素建设以及应用层面建设，将成为国家数据 局的基本职责。在国家数据局成立后，将会密集出台制度及相关政 策，进一步加大基础设施建设的力度，统筹算力网络布局，培育数 据要素市场，引导资本加大对数字中国建设的投资力度。 二、已经建立国家数据局，接下来我 ...