证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-012 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年4月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年4月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于<公司2023年 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-021 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产 品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管 理，在前述额度内可循环滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加 资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元，在前述额度内可循 环滚动使用。 3、投资方式 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通 过了 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-019 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第六届董事会第八次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了 《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资 子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称"济南天龙"）、全资子 公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）、全资子公司北京 六捷科技有限公司（以下简称"六捷科技"）及控股子公司北京佳讯飞鸿技术有 限公司（以下简称"飞鸿技术"）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商 业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担 保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民 币 6,000 万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业务提供最 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 | 序号 | 开户银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行北京知春支行 | 10276000000880246 | 200,000,000.00 | | 2 | 兴业银行北京鲁谷支行 | 321560100100035419 | 461,459,986.70 | 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。 （二）募集资金以前年度使用金额 1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 公司以前年度累计使用募集资金人民币 572,260,609.13 元，均投入募集资金 项目。 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA4F0106 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简 称佳讯飞鸿公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAA4B0162 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 佳讯飞鸿公司编制了 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 陈刚，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册税务师， 中央财经大学会计学院教授及其中国管理会计研究与发展中心副主任。历任北京中惠会 计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区副主任， 曾兼任新华网股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、 北京科锐配电自动化股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。现任公司、爱美客 技术发展股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年出席董事会及股东大会的情况 2023年公司共计召开五次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会 议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一 的情形。本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时 独立发表意见，依法表决。2023年度公司董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行 了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股 ...

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-027 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的部分激励对象已经离职，且部分激励 对象在 2023 年考核年度未能满足个人层面绩效考核要求，根据《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，需要对其在 2023 年限制性股票激励计划中获授的第二类限制性股票 全部或部分予以作废，主要情况如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关 于作废 2023 年限制性 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-030 特别提示： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）变更了相应 的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"等内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-020 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起 生效。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-015 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9: ...