北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，更是实现《数字中国建设 整体布局规划》提出的到 2025 年数字中国建设取得重要进展的关键之年。这一 年，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，科技创新实现新的突破。数 字经济发展基石不断夯实，5G 融合应用生态加快形成，人工智能创新和应用力 度加大，数字技术产业稳步发展释放巨大发展潜力。与此同时，站在百年变局的 历史转折点，世界发展进入动荡变革时期，我国发展面临的风险挑战明显增加。 "察势者智，驭势者赢"，面对全球经济增速放缓、地缘政治冲突加剧、市场需 求疲弱等内外部复杂多变的发展环境，公司紧抓数字经济发展的历史性机遇，深 化战略、聚焦主业、固本培元，交出了一份有定力、韧性强的高质量发展答卷。 看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。报告期内，公司在董事会的带领下，"因 势而谋，乘势而上"，持续开拓技术创新思路，以人工智能、5G 等新 ICT 技术为 引领，不断完善战略布局，增强现有系统和解决方案的竞争力；全力推进新技术、 新产品、新模式的市场推广和应用，持续满足以及引导客户需求，创造全新的发 展机遇， ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和中小投 资者权益出发，依法独立行使职权，积极地开展相关工作，认真地履行了监事会 的职能，出席公司股东大会，列席公司董事会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董 事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益和股 东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。 监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项 工作，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将 2023 年监事会 主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： (一 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-022 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划 以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符 合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 3、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配性 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成 2022 年 度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》之规定，现拟对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 对相关事项发表了独 ...

特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。具体情况如下： 为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子 公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为 不超过 3 年（含），综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、供应链等融资业务。本次授信额 度的期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月止。在授信额度期限内， 授信额度可循环使用。 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-023 以上授信额度及期限内，提请董事会及股东大会授权公司董事长根据生产经 营发展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申请 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 陈刚，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册税务师， 中央财经大学会计学院教授及其中国管理会计研究与发展中心副主任。历任北京中惠会 计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区副主任， 曾兼任新华网股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、 北京科锐配电自动化股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。现任公司、爱美客 技术发展股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年出席董事会及股东大会的情况 2023年公司共计召开五次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会 议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一 的情形。本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时 独立发表意见，依法表决。2023年度公司董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行 了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 营运能力指标： 2、报告期公司的每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元/股，同比降低 63.64%，主要原因为报告期内支付"阶段性税费缓缴政策"到期的税款及"阶段 性缓缴社会保险费"增加所致。 2023年度财务决算报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入112,339.23万元，较上年同期降低1.88%；归属 于上市公司股东的净利润6,709.53万元，较上年同期增长7.67%。扣除非经常性损 益归属于上市公司股东的净利润6,014.88万元，同比增长7.64%。经营活动产生的 现金流量净额为4,913.45万元，同比降低62.31%。 | 主要财务指标 | 2023 年度末 | | 2022 年度末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年年度财务报告进行了审计并出 具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行 审核并出具了鉴证报告，同时对 2023 年度非经 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （许鸿斌） 本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，做 到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好地 发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年出席董事会及股东大会的情况 2023年公司共计召开五次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会 议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一 的情形。本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时 独立发表意见，依法表决。2023年度公司董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行 了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-009 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024年4月3日 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末 ...