会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年6月7日现场召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 该事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

募集资金 - 2016年10月21日非公开发行A股，募资676,339,986.70元，净额658,583,669.97元[2] - 原计划LTE项目投45,858.37万元，补流20,000.00万元[4] 资金用途变更 - 2018年9,800万元分别用于六捷和智能研究院项目[6] - 2020年15,000万元用于永久性补流[7] - 2021年LTE项目变更为PHM项目[7] 项目进展 - 截至2024年5月31日，PHM项目达预定可使用状态[8] - 截至2024年6月6日，拟投12,210.55万元，实投7,142.70万元，结余8,886.32万元[9] 项目结项 - 公司决定PHM项目结项，节余资金永久补流[11] - 事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[15]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿本次募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯 飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元 /股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,3 ...

回购方案 - 2023年8月25日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购价不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购成果 - 截至2024年5月31日回购6338600股，占比1.07%[1] - 最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[1] - 成交总金额38264957元（不含费用）[1]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以截至公司第六届 董事会第八次会议决议日公司总股本 593,718,564 股剔除公司通过集中竞价交易 方式回购的股份 11,079,404 股后的 582,639,160 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,131,958.00 元，不以 资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司于 2024 年 5 月 6 日办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属事宜，归属股份数量 6,340,000 股，股份来源为公司从二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票，导致公司回购账户股份数量相应减少为 4,739,404 股。 具体内容详见 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-033 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9：15—15：00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

股份回购 - 2023年8月25日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购价不超9元/股，期限不超12个月[1] - 截至2024年4月30日，累计回购6338600股，占比1.07%[1] - 本次回购最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[1] - 截至2024年4月30日，成交金额38264957元（不含费用）[1]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-031 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果但股票暂不上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市日：2024 年 5 月 6 日（上市后暂不流通） 5、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺，自每 批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次 已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将暂不 上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。售期满后公司将向深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次拟归属的限制 性股票解除限售手续。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 ...

业绩总结 - 公司在2023年全年实现营收11.2亿元，同比减少1.9%[1] - 公司在2024年Q1实现营收1.7亿元，同比减少1.2%[1] - 公司在手订单约8.4亿元，同比高增31.3%[1] - 铁路投资扩大，2024年第一季度全国铁路完成固定资产投资1248亿元，同比增长9.9%[1] 新产品和新技术研发 - 公司成立子公司佳讯智航科技，拓展民航空管业务，推出铁路视觉能力平台和大模型产品[1] 未来展望 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.21元、0.27元、0.34元[2] - 假设公司在政府及国防领域指调业务稳健增长，2024-2026年毛利率分别为43%、44%、44%[4] - 给予公司2024年40倍PE，对应目标价8.40元，维持“买入”评级[4] 市场扩张和并购 - 公司在中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] 其他新策略 - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行或财务顾问服务[11]