证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年8月29日 ...

董事会提名 - 公司董事会提名韩锋为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[7][8] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[9] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任期未超六年[10] 声明责任 - 提名人声明保证内容真实准确完整并承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈刚为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 提名人承担声明及报送等法律责任[10][11]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 1、公司董事会换届选举的第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名 均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资 董事会提名委员会 格的审查意见 2025 年 8 月 21 日 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第六届 董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的 任职资格进行了审查，并出具如下审查意见： 2、公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的 任职条件，且具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查且尚 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于会计政策变更的议案》，本次自主变更会计政策是公司为了提高原材料、在产 品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司 存货管理水平和管理效率而进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 随着公司数字化信息系统和智慧化管理平台建设的不断推进，全面升级后的 ERP 信息管理系统正式上线运行，进一步提升了公司原材料、在产品、库存商品 等存货管理水平和管理效率。 公司自 2025 年 1 月 1 日起开始执行上述变更后存货的领用和发出的计价方 法。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

独立董事提名 - 韩锋被提名为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关处分[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责作独立判断[11] - 不符资格及时报告并辞职[11]

股份相关 - 6名激励对象可归属64.6096万股第二类限制性股票[1] - 公司注册资本由593,718,564元变更为594,364,660元[2] - 公司总股本由593,718,564股变更为594,364,660股[2] - 林菁等多名股东认购股份及持股比例明确[7][8] - 史仲宇等净资产折股及占比明确[9] - 公司设立时发行股份总数为2100万股，每股金额为1元[10] 经营范围 - 公司拟增加经营范围，包括轨道交通通信信号系统开发等多项业务[3][4] - 《公司章程》修订后经营范围表述更详细且新增多项业务[6] 组织架构 - 公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使监事会法定职权，《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会议事规则》废止[5] - 公司增设职工代表董事1名，董事会人数由5名变更为6名[5] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司可通过向不特定对象发行股份等方式增加资本[10] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[11] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[11] 股东权益 - 股东查阅、复制公司有关资料需提供持股证明，公司核实后提供[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、方式或内容违反法律法规或章程的决议，可在决议做出之日起60日内请求法院撤销[12] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[13] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，或情况紧急时，股东可直接诉讼[13] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] - 监事会或审计委员会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等[19] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本、分立合并等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%也需特别决议[20] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[26] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[26] - 董事会制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案[26] - 董事会在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产等事项[26] 独立董事 - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[27] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[27] - 担任独立董事需具备5年以上法律、会计、经济或其他履行职责所需的工作经验[28] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[29] - 审计委员会成员为3名[29] - 审计委员会由会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息及披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] 其他委员会 - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，提案提交董事会审议，工作规程由董事会制定[30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，就相关事项向董事会提出建议[30] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策，就相关事项向董事会提出建议[31] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送并披露季度报告[32] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[32] 公司变更 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[34] - 公司分立自作出决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[34] - 公司减少注册资本自股东会决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）有权要求清偿债务或提供担保[35] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由10日内通过公示系统公示[35] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[35] - 公司按规定解散应在15日内成立清算组开始清算[36] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人[36] - 清算组应在60日内在指定媒体公告[36]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-038 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 第七届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审 核无异议后，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意将公司控 股股东、持股 5%以上股东林菁先生提名的第七届董事会非独立董事候选人林菁 先生、李力先生和莫小玲先生，公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人 陈刚先生和韩锋先生提交股东会进行选举，上述董事候选人简历详见附件。陈 ...

资金数据 - 佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院2025年期初1720万，累计424万，期末2144万[2] - 重庆飞鸿洋泽信息科技有限公司2025年度累计1.02万元[3] - 北京六捷科技有限公司2025年度累计840.66万元[3] - 上市公司子公司及附属企业2025年期初1720万，累计1265.68万，期末2985.68万[3] - 西安因联信息科技有限公司2025年期初、期末均为613.62万元[3] - 其他关联方及附属企业2025年期初、期末均为613.62万元[3] - 公司2025年期初2333.62万，累计1265.68万，期末3599.30万[3]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-040 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...