回购方案 - 2023年8月25日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购成果 - 截至2024年7月31日，累计回购7255600股，占比1.22%[2] - 最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[2] - 成交总金额43167907元（不含费用）[2]

回购方案 - 2023年8月25日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购股份价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购成果 - 截至2024年6月30日，累计回购6338600股，占总股本1.07%[2] - 最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[2] - 成交总金额38264957元（不含交易费用）[2]

员工持股计划基本信息 - 2022年6月27日1192.3913万股股票非交易过户至专户，价格3元/股，占比2.01%[4] - 存续期10年，满足条件可提前终止[11] - 解锁时点为过户日起12、24、36个月，比例30%、30%、40%[4] 业绩考核 - 2023年剔除股份支付费用后净利润较2022年增长30.02%，达成考核[8] - 2022年净利润6231.83万元，2023年6709.53万元[8] 解锁情况 - 第二个锁定期2024年6月27日届满，额外锁定期至9月27日[2][5] - 1人绩效85分以下份额收回，13人高于95分满足解锁[9] - 第二个锁定期可解锁3577173股进入额外锁定期[10] 变更规则 - 员工持股计划变更须2/3以上持有人同意并经董事会审议[11] - 业绩考核指标变更须经股东大会审议[11]

二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视频方式对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15 ...

担保情况 - 为航通智能提供最高6000万元银行授信担保，有效期12个月[2] - 近期为航通智能向宁波银行申请授信业务提供2000万元担保[4] - 本次担保后对航通智能剩余可用担保额度4000万元[4] - 2024年度对外担保总额度17000万元，占最近一期经审计净资产7.66%[14] - 提供担保总余额1298.92万元，占最近一期经审计净资产0.59%[14] 航通智能财务数据 - 注册资本5500万元[7] - 2024年3月31日资产总额373945929.01元，负债181615916.54元，净资产192330012.47元[10] - 2023年12月31日资产总额425129529.22元，负债224702544.32元，净资产200426984.90元[10] - 2024年1 - 3月营业收入15968252.08元，利润总额 - 7244540.66元，净利润 - 8096972.43元[11] - 2023年1 - 12月营业收入179378152.29元，利润总额 - 9325741.99元，净利润 - 5733385.16元[11]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-041 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接 到公司控股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生将其持有的本公司部 分股份办理了质押展期手续，具体情况如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股 | 东或 | | | | | | | | | | | | | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 股东 | 第一 | 是否为 | 质押 | 原质押到 | 展期后质 | 质押 | 展期股份数 | 持股份 | 总股本 | 补充质 | 质权人 | | 名称 | 大股 | 限售股 | 起始日 ...

股东大会信息 - 公司于2024年6月24日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年6月17日[2] - 现场会议地点为北京海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14][15] - 投票代码为350213，投票简称为佳讯投票[13] 审议议案 - 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年6月18日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部[6] 会议其他信息 - 会议联系人王雯玥，电话010 - 62460088，传真010 - 62492088[9] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-036 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 2 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 公司募集资金投资项目"设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业 化项目"已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金 使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项 目结项并将节余募集资金8,886.32万元（含利息收入，实际金额以资金转 ...