北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理的工作及总经理办公会议的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合本公司的实际情况， 特制定本细则。 第二条 公司总经理依据《公司法》和《公司章程》依法聘任和解聘，负责 主持公司日常经营管理工作，对董事会负责。公司总经理办公会议依照《公司法》、 《公司章程》和本细则依法召开。 第三条 本细则所称总经理是指总经理本人。其他高级管理人员指《公司章 程》中指定的属于公司高级管理人员的其他人员。 第二章 总经理任职资格 第四条 公司总经理为自然人，每届任期三年，任期届满，可连聘连任。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第六条 总经理由董事会聘任或解聘。 第七条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 第十二条 总经理在董事会的授权范围内 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《企业 内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会设立战略委员会 （以下简称"战略委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任 ...

报告义务人 - 包括控股股东、实控人和持股5%以上股东等[4] 报告情形 - 控股股东及持股5%以上股东特定情形2个工作日内报告[7] - 关联交易达一定金额需报告[12] - 大额银行退票需报告[14] - 持股5%以上股东、实控人买卖股份增减达1%时2个交易日内报告[16] 报告要求 - 知悉重大信息第一时间报告，必要时2个工作日提交文件[18] - 报告重大信息包括相关协议、合同等[14] 管理机构 - 公司董事会是重大信息管理机构[7] - 证券事务部负责重大信息管理及对外披露[7] 其他规定 - 未经授权不得对外披露信息[19] - 未及时上报追究责任人责任[19] - 制度依相关法律法规执行，解释权属董事会[21] - 制度经董事会审议通过实施并修订[21]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《企业内部 控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会 设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地 ...

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，事项需全体成员过半数同意后提交董事会[7] - 监督外部审计机构聘用，提交履职评估报告[9][10] - 至少每年向董事会提交外部审计履职及监督职责报告[10] - 监督指导内部审计机构，参与内部审计负责人考核[10][11] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况[11] - 发现董高违规向董事会通报，费用由公司承担[10] - 根据内部审计报告对内控有效性出具评估意见并报告[12] - 对违规董高可提罢免建议[14] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，两名以上成员或主任委员提议可开临时会[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] 其他 - 公司存在内控重大缺陷，督促整改追责[13] - 董事发现财报问题，董事会报告披露，审计委员会督促整改[18] - 公司披露年报时应披露审计委员会履职情况[14] - 审计部为审计委员会提供含财务报告等书面资料[17] - 公司为审计委员会提供工作条件，可调查异常[17] - 议事规则经董事会审议通过实施，由董事会解释[24]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二〇二五年八月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指 引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具 有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募集资金使用管理办法 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和使 用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募集资金监管规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"或"本管理办法"）。 第二条 本管理办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全《募集资金管理办法》，并确保本管理办法的有效实施， 公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金 使用的公开、透明和规范。公司董事会应当持续关注募集资金 ...