证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-024 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转 授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。按照国家市场 监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述 查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调 整，并在经营范围中增加"数据处理和存储支持服务业务"（经营范围最终调整情 况以工商登记部门核准结果为准），同时 ...

一、本次计提信用减值准备情况概述 | 项目 | 占 本期发生额（元） | 2022 年度经审计归属于 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 母公司所有者净利润的比例 | | | 一、信用减值损失 | 30,736,973.51 | | 49.32% | | 应收款项-坏账准备 | 30,736,973.51 | 49.32% | | | 其中：应收账款-坏账准备 | 25,949,112.44 | | 41.64% | | 应收票据-坏账准备 | -4,665,690.93 | | -7.49% | | 其他应收款-坏账准备 | 9,453,552.00 | | 15.17% | | 合计 | 30,736,973.51 | | 49.32% | 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-018 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-019 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第六届董事会第八次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了 《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资 子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称"济南天龙"）、全资子 公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）、全资子公司北京 六捷科技有限公司（以下简称"六捷科技"）及控股子公司北京佳讯飞鸿技术有 限公司（以下简称"飞鸿技术"）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商 业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担 保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民 币 6,000 万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业务提供最 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制 性股票归属条件已成就。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届监事会第八次会议。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规章制度的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、归属条 件成就及作废部分限制性股票相关事项的法律意见 书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本 激励计划相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-017 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316. ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-025 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 3、本次第二类限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 4、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺， 自每批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当 批次已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将 暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。禁售期满后公司将向深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次拟归属 的限制性股票解除限售手续。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为 本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司将根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激励计划》等相关 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-011 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场方式召开。公司于 2024 年 4 月 9 日以电 话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决 的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了规划和安排 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-016 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定，结合北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部 ...