员工持股计划基本信息 - 2022年6月27日1192.3913万股股票非交易过户至专户，价格3元/股，占比2.01%[4] - 存续期10年，满足条件可提前终止[11] - 解锁时点为过户日起12、24、36个月，比例30%、30%、40%[4] 业绩考核 - 2023年剔除股份支付费用后净利润较2022年增长30.02%，达成考核[8] - 2022年净利润6231.83万元，2023年6709.53万元[8] 解锁情况 - 第二个锁定期2024年6月27日届满，额外锁定期至9月27日[2][5] - 1人绩效85分以下份额收回，13人高于95分满足解锁[9] - 第二个锁定期可解锁3577173股进入额外锁定期[10] 变更规则 - 员工持股计划变更须2/3以上持有人同意并经董事会审议[11] - 业绩考核指标变更须经股东大会审议[11]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15 ...

二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视频方式对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意 ...

担保情况 - 为航通智能提供最高6000万元银行授信担保，有效期12个月[2] - 近期为航通智能向宁波银行申请授信业务提供2000万元担保[4] - 本次担保后对航通智能剩余可用担保额度4000万元[4] - 2024年度对外担保总额度17000万元，占最近一期经审计净资产7.66%[14] - 提供担保总余额1298.92万元，占最近一期经审计净资产0.59%[14] 航通智能财务数据 - 注册资本5500万元[7] - 2024年3月31日资产总额373945929.01元，负债181615916.54元，净资产192330012.47元[10] - 2023年12月31日资产总额425129529.22元，负债224702544.32元，净资产200426984.90元[10] - 2024年1 - 3月营业收入15968252.08元，利润总额 - 7244540.66元，净利润 - 8096972.43元[11] - 2023年1 - 12月营业收入179378152.29元，利润总额 - 9325741.99元，净利润 - 5733385.16元[11]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-041 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接 到公司控股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生将其持有的本公司部 分股份办理了质押展期手续，具体情况如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股 | 东或 | | | | | | | | | | | | | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 股东 | 第一 | 是否为 | 质押 | 原质押到 | 展期后质 | 质押 | 展期股份数 | 持股份 | 总股本 | 补充质 | 质权人 | | 名称 | 大股 | 限售股 | 起始日 ...

股东大会信息 - 公司于2024年6月24日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年6月17日[2] - 现场会议地点为北京海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14][15] - 投票代码为350213，投票简称为佳讯投票[13] 审议议案 - 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年6月18日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部[6] 会议其他信息 - 会议联系人王雯玥，电话010 - 62460088，传真010 - 62492088[9] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿本次募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯 飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元 /股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,3 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年6月7日现场召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 该事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

募集资金 - 2016年10月21日非公开发行A股，募资676,339,986.70元，净额658,583,669.97元[2] - 原计划LTE项目投45,858.37万元，补流20,000.00万元[4] 资金用途变更 - 2018年9,800万元分别用于六捷和智能研究院项目[6] - 2020年15,000万元用于永久性补流[7] - 2021年LTE项目变更为PHM项目[7] 项目进展 - 截至2024年5月31日，PHM项目达预定可使用状态[8] - 截至2024年6月6日，拟投12,210.55万元，实投7,142.70万元，结余8,886.32万元[9] 项目结项 - 公司决定PHM项目结项，节余资金永久补流[11] - 事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[15]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-036 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 2 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 公司募集资金投资项目"设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业 化项目"已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金 使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项 目结项并将节余募集资金8,886.32万元（含利息收入，实际金额以资金转 ...