特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。具体情况如下： 为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子 公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为 不超过 3 年（含），综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、供应链等融资业务。本次授信额 度的期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月止。在授信额度期限内， 授信额度可循环使用。 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-023 以上授信额度及期限内，提请董事会及股东大会授权公司董事长根据生产经 营发展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申请 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 1 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0162 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称佳讯飞鸿公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和中小投 资者权益出发，依法独立行使职权，积极地开展相关工作，认真地履行了监事会 的职能，出席公司股东大会，列席公司董事会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董 事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益和股 东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。 监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项 工作，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将 2023 年监事会 主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： (一 ...

一、本次计提信用减值准备情况概述 | 项目 | 占 本期发生额（元） | 2022 年度经审计归属于 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 母公司所有者净利润的比例 | | | 一、信用减值损失 | 30,736,973.51 | | 49.32% | | 应收款项-坏账准备 | 30,736,973.51 | 49.32% | | | 其中：应收账款-坏账准备 | 25,949,112.44 | | 41.64% | | 应收票据-坏账准备 | -4,665,690.93 | | -7.49% | | 其他应收款-坏账准备 | 9,453,552.00 | | 15.17% | | 合计 | 30,736,973.51 | | 49.32% | 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-018 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年年度财务报告进行了审计并出 具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行 审核并出具了鉴证报告，同时对 2023 年度非经 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-009 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024年4月3日 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末 ...

现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份6,338,600股，占公司总股本的1.07%，本次回购股份的最高成交价 为7.76元/股，最低成交价为4.48元/股，成交总金额为38,264,957.00元（不含交易 费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-008 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-007 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期 间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-006 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 2024年2月1日 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年1月31 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-005 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司济南铁路天 龙高新技术开发有限公司（以下简称"济南天龙"）的业务发展需要，为其向商 业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担保， 担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。 担保额度的有效期为自第六届董事会第四次会议批准之日起 12 个月止。具体内 容详见公司 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近期，公司为济南天龙向招商银行股 ...