北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年年度财务报告进行了审计并出 具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行 审核并出具了鉴证报告，同时对 2023 年度非经 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （许鸿斌） 本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，做 到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好地 发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年出席董事会及股东大会的情况 2023年公司共计召开五次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会 议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一 的情形。本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时 独立发表意见，依法表决。2023年度公司董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行 了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-009 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024年4月3日 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末 ...

现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份6,338,600股，占公司总股本的1.07%，本次回购股份的最高成交价 为7.76元/股，最低成交价为4.48元/股，成交总金额为38,264,957.00元（不含交易 费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-008 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-007 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期 间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-006 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 2024年2月1日 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年1月31 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-005 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司济南铁路天 龙高新技术开发有限公司（以下简称"济南天龙"）的业务发展需要，为其向商 业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担保， 担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。 担保额度的有效期为自第六届董事会第四次会议批准之日起 12 个月止。具体内 容详见公司 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近期，公司为济南天龙向招商银行股 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司北京六捷科 技有限公司（以下简称"六捷科技"）的业务发展需要，为其向商业银行申请办 理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保，担保期限以被 担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担保额度 的有效期为自第六届董事会第四次会议批准之日起 12 个月止。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-028）。 二、担保进展情况 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-004 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 3、法定代表人：蒋文怡 | | | 本次担保 ...

公司业务涉及行业及营收占比 - 公司业务主要涉及交通、政府及国防领域交通领域营收占比达70%左右[2] - 政府及国防行业营收占比在20%左右[2] - 其他行业占比约为10%[2] 铁路行业相关情况 - 2023年全国铁路完成固定资产投资7,645亿元同比增长7.5%[2] - 2023年实际投产新线3,637公里超计划21.23%其中高速铁路2,776公里[2] - 全国铁路营业里程15.9万公里其中高速铁路4.5万公里[2] - 2024年要加快铁路5G专网技术研究试验等工作[2] - 到2027年铁路数字化水平大幅提升重点领域实现智能化数字铁路建设取得重要进展到2035年铁路数字化转型全面完成各业务领域智能化程度全面提高[2] - 公司相关产品已覆盖铁路18个路局并在多地轨道交通等项目中布局参与建设[2] - 铁路行业保持高水平投资规模5G - R专网新时代开启将为公司带来发展机遇[2] 公司在铁路行业发展布局 - 公司未来在持续深耕指挥调度领域同时围绕铁路智能化数字化建设激活新动能拓展市场空间等[2] 公司与华为合作情况 - 公司与华为在通信和信息化技术领域全面合作围绕5G、人工智能等构建端到端能力体系[2] - 双方正在有序推进国内及海外相关合作项目已有累计超千万元人民币项目成功落地[2] - 相关合作项目开展及推进情况存在不确定性提醒投资者注意风险[2]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-003 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于实际控制人部分股票提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接 到公司控股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生于2024年1月17日办 理了其所持有的本公司3,795,100股股票提前解除质押的业务，具体情况如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，林菁先生所持股份及质押股份情况如下： 三、其他说明 1、截至本公告披露日，林菁先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害 一、本次股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日期 解除质押 日期 质权人 林菁 是 3,795,100 7.03% 0.64% 2022-06-15 2024-01-17 国泰君安证券股份有 限公司 合计 —— 3,795,100 7.03% ...