北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事（不包括独立董 事）；所称高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 5 | | 第五章 | 关联交易的审议和决策 | 7 | | 第六章 | 关联交易的价格 10 | | | 第七章 | 附则 11 | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则——关联方披露》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、 法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司设独立董事两名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备 注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验）。 第二章独立董事的任职条件 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-070 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决 定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 6、股权登记日：2023 年 10 月 30 日（星期一） ...

第一章总 则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二三年十月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下 简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员会"），并制定本议事 规则。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《公司章程》的有关规 定，并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-064 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下： 关于首次回购公司股份的公告 本公 ...