业绩总结 - 2023年营业收入112,339.23万元，同比减少1.88%[3] - 2023年归属上市股东净利润6,709.53万元，同比增加7.67%[3] - 2023年扣非净利润6,014.88万元，同比增加7.64%[3] - 2023年剔除费用影响后净利润8,953.46万元，同比增长29.74%[3] - 2023年资产总额3,166,828,604.24元，负债总额942,784,437.26元，股东权益2,224,044,166.98元[6] - 2023年经营活动现金流净额49,134,542.01元，投资活动现金流净额 -62,835,145.71元，筹资活动现金流净额20,410,867.25元[8] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入17,490.51万元，同比增加6.82%，占营收15.57%，新增软件著作权33项，发明专利19项[9] - 公司牵头编写的《铁路5G - R可视技术应用白皮书》正式发布[9] - 公司推出国内首个铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手，已部分试用[12] 市场扩张和并购 - 公司与铁四院签署战略合作协议，围绕“轨道交通5G +和物联网”合作[10] - 公司中标中国人寿保险股份有限公司2023年数据中心所需第一批电子化设备项目，总金额过亿元[19] - 公司成立北京佳讯智航科技有限公司，聚焦民航空管领域[20] - 公司投资杭州锘崴信息科技有限公司并开展联合研究中心战略合作[20] - 公司与华为签署《全面合作协议》，开展全方位战略生态合作[22] 其他新策略 - 2024年秉持“夯基筑本，聚势启新”发展理念[25] - 2024年深化5G+AI布局，赋能各行各业[25] - 2024年聚焦国内交通等行业市场，拓展海外“一带一路”沿线等市场[27] - 2024年丰富产品类别，拓展新质生产力行业应用场景[27] - 2024年把产品及解决方案导入低空经济等新兴产业和新市场[27] - 2024年利用品牌优势聚集合作伙伴，构筑行业生态圈[28] - 2024年通过投资并购等手段完善产业链布局[28] - 2024年加强数字化转型，提升风险管理和治理能力[29] - 2024年完善人才梯度建设，培养和引进核心技术人才[29] 其他 - 公司携30余项自主研发产品参展，5G +展区铁路公专网融合应急通信系统受关注[11] - 公司参与建设的兰州局“两级安全管控中心‘智能监控’应用研究”项目交付[11] - 公司与包神集团开展的项目为智慧车站感知群建设奠定基础，未来将全面推广[13] - 公司完成道岔缺口监测系统设备升级完善，市占率进一步提升[15] - 公司成功交付印尼雅万高铁智能调度及应急中心双覆盖项目[16] - 公司为“神州16号”“神州17号”载人飞船提供通信安全保障支撑[17] - 公司完成内蒙古额尔古纳和额布都格互市贸易区信息化系统升级改造[17] - 公司中标国家管网集团2023年度周界入侵报警系统集约化采购项目[18] - 公司荣获“2023北京数字经济企业100强”等多项荣誉[23] - 报告期内向126名激励对象授予1405万股限制性股票[24]

募集资金情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额6.763399867亿元，净额6.5858366997亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用6.0122949997亿元，本报告期使用0.2896889084亿元，余额0.9840230108亿元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为370,105,479.06元，比例为56.20%[13] 资金用途调整 - 2018年将基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目9800万元资金用途调整，2800万元用于六捷科技项目，7000万元用于智能研究院项目研发[7] - 公司将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理(PHM)系统升级及产业化项目”[14,15] 项目投资进度 - “基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”投资进度100.00%[13] - “补充流动资金”投资进度100.00%[13] - “铁路指挥调度通信LTE专用移动终端项目R”投资进度105.57%[13] - “飞鸿云计算平台”投资进度102.61%[13] - “物联网平台+网关项目”投资进度102.18%[13] - “智慧指挥调度及应用分析开放平台”投资进度102.69%[13] - “设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”投资进度50.32%[14] 现金管理 - 2022年8月25日同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[10][16] - 2023年8月25日同意使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限一年[10][16] - 截至2023年12月31日无未到期银行理财[11][16] 账户情况 - “飞鸿云计算平台”等账户于2023年1月4日完成注销，六捷科技相关账户于2021年5月18日完成注销[8] - 2023年1月4日智能研究院在北京银行大钟寺支行的募集资金专项账户完成注销[16][17] - 2023年1月4日前述专户产生的利息收入178.95元转回智能研究院基本账户[16][17] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金用途[17] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规存放和使用情形[18] - 保荐人认为公司严格执行专户存储和三方监管协议，无违规情形[20][21] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-021 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产 品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管 理，在前述额度内可循环滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加 资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元，在前述额度内可循 环滚动使用。 3、投资方式 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通 过了 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-019 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第六届董事会第八次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了 《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资 子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称"济南天龙"）、全资子 公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）、全资子公司北京 六捷科技有限公司（以下简称"六捷科技"）及控股子公司北京佳讯飞鸿技术有 限公司（以下简称"飞鸿技术"）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商 业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担 保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民 币 6,000 万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业务提供最 ...

业绩总结 - 信永中和对佳讯飞鸿2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 西安因联2023年初余额934.52万元，累计发生55.97万元，偿还250.46万元，期末余额740.03万元[10] - 北京飞鸿云际2023年初余额0，累计发生1万元，期末余额1万元[10] - 其他关联方小计及总计2023年初余额934.52万元，累计发生56.97万元，偿还250.46万元，期末余额741.03万元[10]

会议召开情况 - 2023年召开五次董事会、三次股东大会等多类会议[3][6][7] 关联交易 - 预计2023年与关联方发生不超1951.02万元日常关联交易[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 激励计划 - 2023年推进限制性股票激励计划相关审议[15] 审计机构 - 续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年[17] 未来展望 - 独立董事任期内提建议，望2024年以优异业绩回报投资者[18]

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-027 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的部分激励对象已经离职，且部分激励 对象在 2023 年考核年度未能满足个人层面绩效考核要求，根据《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，需要对其在 2023 年限制性股票激励计划中获授的第二类限制性股票 全部或部分予以作废，主要情况如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关 于作废 2023 年限制性 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-020 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起 生效。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-015 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9: ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制 性股票归属条件已成就。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届监事会第八次会议。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规章制度的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会 ...