董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事许鸿斌、陈刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许鸿斌、陈刚的任职经历以及独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 ...

激励计划概况 - 2023年激励计划激励对象为126名中层及核心人员，获授1405万股，占股本2.37%[5] - 激励计划有效期最长39个月，分两期归属，比例各50%[6][7] 业绩条件 - 第一个归属期2023年净利润较2022年增长率不低于15%[9] - 第二个归属期2024年净利润较2022年增长率不低于30%[9] 个人考核 - 个人业绩考核分四段，对应不同可归属比例[10] 时间节点 - 2023年3月16日董事会和监事会审议通过议案[12] - 2023年4月3日股东大会审议通过议案[13] - 2023年4月27日授予限制性股票[13] - 2024年4月19日调整授予价格等[13][14] - 2024年4月29日进入第一个归属期[15][24] 数据情况 - 2023年经审计归属股东净利润67095278.98元，剔除影响后81025842.77元，增30.02%[16] - 第一个归属期可归属113人，数量634万股，占总股本1.07%[17] - 授予价格调整后为2.95元/股[17][19] - 中层及核心人员获授1268万股，本次归属634万股，占50%[18] 作废情况 - 1名离职激励对象5万股、12名不达标对象66万股作废[19]

激励计划时间线 - 2023年3月16日审议2023年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2023年3月17 - 26日激励对象名单内部公示[12] - 2023年3月29日披露公示情况及核查意见说明[12] - 2023年4月3日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[12] - 2023年4月27日审议通过授予限制性股票议案[12] - 2024年4月19日审议通过调整授予价格等议案[13] 业绩数据 - 2023年经审计净利润67,095,278.98元，剔除影响后81,025,842.77元[17] - 2023年净利润较2022年实际增长30.02%[17] 激励计划归属情况 - 第一个归属期可归属权益数量为获授总数50%[15] - 第一个归属期可归属人数113人，可归属股票634万股，占总股本1.07%[19][20] - 中层等人员获授1,268万股，本次归属634万股，占比50%[20] 激励计划调整与作废 - 授予价格由3.00元/股调至2.95元/股[21] - 1名离职人员5万股作废，12人66万股因考核不达标作废[21] 激励对象考核与承诺 - 113人考核结果95%≤R≤100%，可归属比例100%[17] - 12人考核结果R＜85%，可归属比例0[17] - 激励对象承诺归属起3个月内不转让股票[20]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-017 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316. ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 营运能力指标： 2、报告期公司的每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元/股，同比降低 63.64%，主要原因为报告期内支付"阶段性税费缓缴政策"到期的税款及"阶段 性缓缴社会保险费"增加所致。 2023年度财务决算报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入112,339.23万元，较上年同期降低1.88%；归属 于上市公司股东的净利润6,709.53万元，较上年同期增长7.67%。扣除非经常性损 益归属于上市公司股东的净利润6,014.88万元，同比增长7.64%。经营活动产生的 现金流量净额为4,913.45万元，同比降低62.31%。 | 主要财务指标 | 2023 年度末 | | 2022 年度末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-011 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场方式召开。公司于 2024 年 4 月 9 日以电 话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决 的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了规划和安排 ...

权益分派 - 2022年度以588,977,760股为基数，每10股派现0.5元，共派29,448,888元[5] 激励计划 - 2023年激励计划授予价格由3元/股调至2.95元/股[7] - 2023年3 - 4月相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3] - 2023年3月激励对象名单内部公示[2] 合规意见 - 监事会、法律意见书、独立财务顾问认为调整事项合规[9][10][11]

募集资金情况 - 公司非公开发行26,316,731股，募集资金总额676,339,986.70元，净额658,583,669.97元[8] - 变更后总股本287,332,509元[8] - 以前年度累计使用募集资金572,260,609.13元[9] - 2023年使用28,968,890.84元，截至2023年末累计使用601,229,499.97元，余额98,402,301.08元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为370,105,479.06元，占比56.20%[20] 项目投入进度 - 基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目累计投入88,478,190.91元，进度100%[20] - 补充流动资金项目累计投入350,000,000.00元，进度100%[20] - 铁路指挥调度通信LTE - R专用移动终端项目累计投入29,559,029.29元，进度105.57%[20] - 飞鸿云计算平台项目累计投入27,191,172.98元，进度102.61%[20] - 物联网平台+网关项目累计投入23,500,781.29元，进度102.18%[20] - 智慧指挥调度及应用分析开放平台累计投入21,051,860.59元，进度102.69%[21] - 设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目本年度投入28,968,890.84元，累计投入61,448,464.91元，进度50.32%[21] 资金用途变更 - 2018年调整9,800万元资金用途，2,800万元用于六捷科技项目，7,000万元用于智能研究院项目研发[13] - 公司将基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目变更为设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目[22][23] 现金管理 - 2022年同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[17] - 2023年同意使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[18] - 截至2023年12月31日，公司无未到期银行理财[19] 其他 - “飞鸿云计算平台”等项目完成，2023年1月4日注销专项账户，利息178.95元转回基本账户[24][25] - 2023年度未变更募集资金用途[25] - 节余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金[25] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[26]

业绩总结 - 2023年度公司母公司净利润53,855,382.85元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金5,385,538.29元[1] - 以582,639,160股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共派29,131,958.00元[2] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过2023年度利润分配预案[7][8] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[5]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-012 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年4月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年4月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于<公司2023年 ...