证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-080 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件 或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名,其中张庆忠先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司全部监事和高级管理人员 列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状 况、经营情况、盈利能力及业务发展情景的 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-081 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以 电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事 审议并表决通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状 况、经营情况、盈利能力及业务发展情景的基础上，拟以集中竞价方式回购公司部分股份予以 注销并减少注册资本。 镇江东 ...

重要内容提示： 一、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司价值的判断和未来 可持续发展的坚定信心，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份并 注销，减少注册资本。 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 A 股。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-082 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 2、拟回购股份的用途：注销并减少注册资本。 3、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 8.51 元/股（含）。 4、拟回购股份的数量和占总股本的比例：在本次回购价格上限 8.51 元/股（含）的条件 下，按照本次回购资金总额上限 10,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 1,175.08 万 股，约占公司当前总股本的 0.79%；按照本次回购资金总额下限 5,000 万元（含）测算，预计 可回购股份总数为 587.55 万股，约占公司当前总股本的 0.39%。具体回购股 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-079 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年11月16日（星期四）下午3:00在镇江新区大港五峰山路18号公司三楼会议室以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 镇江东方电热科技股份有限公司 高级管理人员以及单独或合计持有公司5% ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 修订）》和《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性 文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 ...

公司业务概况 - 公司主营业务包括新能源业务（新能源装备制造、新能源汽车电加热元件、锂电池材料）、家用电器元器件业务及光通信材料业务[1] - 新能源业务是公司未来3-5年的重点发展方向，有望面临重大发展机遇[1] - 家用电器元器件业务及光通信材料业务以保持稳定为主，公司正采取多措并举提升毛利率[2] 锂电池材料业务 - 公司锂电池材料生产线已完成两次试车，产品质量达到预期要求，部分产品已直接销售给客户[2] - 46系列大圆柱电池材料验证对接正在推进，预计明年二季度或三季度需求将快速释放[2] - 消费电子领域客户如江苏海四达、海金杜、国内LG等正在加紧验证和对接[2] - 公司预镀镍材料定价策略采用成本加成，未来随着大圆柱电池需求放量，供需关系可能成为价格决定因素[2] 新能源装备制造业务 - 多晶硅还原炉及多晶硅冷氢化用电加热器业务受多晶硅价格下降影响有所下降，但行业将逐步进入相对平稳发展状态[3] - 熔盐储能及高炉炼钢高温高效电加热器有望带来可观的业务收入，市场增长空间较大[3] 新能源汽车元器件业务 - 新能源汽车市场渗透率约30%，公司产能正在快速提升以占据更多市场份额[3] - 公司今年目标销售超100万套PTC电加热器，明年目标200-300万套[3] - 公司已完成多家车企新车型的定点，持续开拓造车新势力和传统车企客户[3] - 公司规模化量产的膜加热器已开始得到客户认可[3] - 前三季度新能源汽车PTC电加热器平均单价有所下降，但毛利率总体保持平稳[3]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-078 镇江东方电热科技股份有限公司 关于收到实际控制人暨控股股东提议回购股份并注销的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日收到公 司实际控制人暨控股股东谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生出具的《关于回购公司股份并予以 注销的提议》，提议的具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人暨控股股东谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生，上述三人为 父子关系, 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，提议人 享有提案权。截至本公告日，其三人合计持有公司 515,852,512 股股份，占公司总股本的 34.67%。 2、提议时间：2023 年 10 月 27 日。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 高度认可，为增强投资者信心，维护广大投资者利益，提议公 ...

前三季度经营情况与业务方向 - 前三季度营收 32.37 亿元，同比增长 21.37%；归母净利润 5.85 亿元，同比增长 147.7%；扣非净利润 3.09 亿元，同比增长 42.49%；第三季度营收 11.92 亿元，同比增长 27.23%；归母净利润 3.93 亿元，同比增长 337.69%；扣非净利润 1.27 亿元，同比增长 53.62% [1][2] - 新能源装备制造业务是利润贡献最大板块，占扣非净利润 75% 左右；新能源汽车元器件业务快速增长；家用电器元器件业务稳定；光通信业务略微亏损；锂电池材料业务处于市场推广和项目建设阶段 [2] - 以新能源板块为重点发展方向，预镀镍材料业务是重中之重，长远来看，家电及光通信业务收入占比将下降 [2] 锂电池材料业务 - 募投项目预镀镍工序 2023 年 2 月热联动试车成功，处于试生产及零星工程改造；连续退火线两次试车，产品质量达预期，已送样和部分销售 [2] - 部分客户已开始切换导入预镀镍材料，预计今年四季度部分客户陆续切换导入，市场用户集中在消费电子和碱性电池领域，预计明年二季度或最迟三季度 46 系列动力电池批量投放，需求有望增加 [2] - 与大部分国内上市圆柱形锂电池结构件及生产企业有对接或业务联系，部分完成送样验证 [2] - 购买项目储备用地，有后续扩展规划，根据申报和市场情况适时启动项目审批及建设程序 [2][3] 新能源装备制造业务 - 熔盐储能完成示范化项目验证，产业化项目落地，市场增长空间大；高炉炼钢高温高效电加热器开发验证持续进行，潜在市场空间超百亿 [3] - 多晶硅投资高峰过去，价格回落，跨界投资者减少，行业将进入平稳发展状态，产能供大于求，按 200 万吨产能计算，每年有 20 万吨产能生产线更新换代，市场空间大 [3] - 去年订单 70 - 80% 今年交付确认，今年年初订单少部分今年交付确认 [3] - 竞争对手少，产品盈利能力有望保持稳定 [3] 新能源汽车元器件业务 - 新能源汽车 PTC 电加热器是标配，市场渗透率 30% 左右，未来增速大概率下降，公司今年目标销售超 100 万套，明年目标 200 - 300 万套，面临降价压力 [3] - 去年完成多家车企新车型定点，今年新增几家，目标客户包括造车新势力和传统车企 [3] - 下半年销售结构好转，去年新定点车型陆续批量交付，部分进入大批量交付阶段，新车型以成套水暖电加热器为主，单价高于风暖 [3] - 比亚迪是第一大客户，销售占比远超第二大客户 [3] - 今年风暖 PTC 电加热器占比可能高，整体平均单价或下降，但毛利率平稳，后续平均单价有望改善 [3][4] - PTC 电加热器是市场最成熟、应用最广、成本最低的技术路线 [4] 家用电器元器件业务 - 空调行业平稳，订单量有波动，目前订单总量低于上半年，公司该业务业绩平稳，对整体业绩影响小 [5] - 面对毛利率下降压力，公司从技术创新等方面挖潜增效，降低成本，同时引进人才，拓展海外销售渠道 [5]

财务状况 - 2023年第三季度，镇江东方电热科技营业收入为11.92亿，同比增长27.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.93亿，同比增长337.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿，较去年同期下降55.37%[5] - 公司2023年第三季度总资产为749.39亿[16] - 公司固定资产为101.36亿，占总资产比例最高[16] - 公司流动负债合计为355.93亿，占总负债比例最高[16] - 公司非流动负债中递延收益为44亿，占非流动负债比例最高[16] - 镇江东方电热科技股份有限公司2023年第三季度负债总计为3,924,659,131.11元，较上期增加[17] - 公司股本为1,487,706,540.00元，资本公积为791,343,163.82元，未分配利润为950,407,885.68元[17] - 本期营业总收入为3,237,447,277.00元，较上期增加569,995,154.99元[17] - 营业总成本为2,854,910,330.32元，其中管理费用为123,835,467.41元，研发费用为159,385,973.80元[17] 资产负债 - 应收票据本报告期/期末数为641,897,701.91元，同比减少41.93%，主要是收到的商业承兑票据减少所致[8] - 应收款项融资本报告期/期末数为299,405,421.44元，同比增加111.42%，主要是收到十五大银行票据增加所致[8] - 其他应收款本报告期/期末数为14,480,212.76元，同比减少39.43%，主要是保证金减少所致[8] - 其他流动资产本报告期/期末数为90,666,638.52元，同比增加79.40%，主要是预交增值税增加所致[8] - 长期待摊费用本报告期/期末数为4,863,444.37元，同比增加36.71%，主要是车所需要用的铺底耗用材料（镍珠）计入增加所致[8] - 其他非流动资产本报告期/期末数为43,943,305.77元，同比减少45.08%[8] - 应交税费本报告期/期末数为83,866,438.10元，同比增加38.34%[8] - 其他应付款本报告期/期末数为53,198,519.25元，同比减少80.96%，主要是珠海拆迁补偿款确认收益所致[8] - 一年内到期的非流动负债本报告期/期末数为3,025,346.47元，同比减少94.68%[8] 经营业绩 - 镇江东方电热科技股份有限公司2023年第三季度其他收益增加至16,866,088.31元，同比增长100.19%[9] - 投资收益下降至8,322,570.06元，同比减少39.57%，主要是由于到期理财收益减少所致[9] - 公允价值变动收益下降至-522,369.13元，同比减少142.69%，主要是由于理财产品未到期计提影响所致[9] - 公司2023年第三季度新能源装备制造业务新接订单达16.3亿元，其中多晶硅领域新接订单12.84亿元，非多晶硅领域新接订单3.46亿元[14] - 公司2023年9月30日流动资产总额达到595.9亿元，其中货币资金为153.1亿元，应收账款为94.8亿元，存货为194.0亿元[15] - 公司2020年度向特定对象发行股票募投项目有序推进，包括新能源汽车PTC电加热器项目和铲片式PTC电加热器项目等[13] 股东情况 - 镇江东方电热科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司股东谭荣生持有186,895,486股人民币普通股，占比11.06%[10] - 公司控股股东暨实际控制人为谭荣生与谭伟、谭克，三人属于一致行动人[11] - 公司股东罗华杰持有公司股份16,566,100股[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,537,869,720.47，较去年同期的2,516,092,241.72有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为2,374,147,269.65，较去年同期的2,149,277,450.48有所增加[19] - 投资活动现金流入小计为1,172,356,161.28，较去年同期的1,860,059,386.95有所减少[19] - 投资活动现金流出小计为1,365,853,918.46，较去年同期的2,042,033,922.93有所减少[19] - 筹资活动现金流入小计为310,334,373.42，较去年同期的522,246,748.06有所减少[20] - 筹资活动现金流出小计为319,638,663.55，较去年同期的278,383,090.85有所增加[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,565,145.83，较去年同期的3,559,509.88有所减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-37,514,450.66，较去年同期的432,263,422.35有所减少[20] - 期初现金及现金等价物余额为1,194,958,141.74，期末现金及现金等价物余额为1,157,443,691.08[20]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-071 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件 或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名,其中孔玉生先生、许良虎先生、万洪亮先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公 司全部监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益 ...