业绩总结 - 2024年度公司核销应收账款4,166,737.91元[2] - 2024年度公司计提存货等减值损失65,471,478.14元[2] - 2024年度公司计提商誉减值损失9,964,565.66元[2] - 2024年度公司计提信用减值损失77,045,449.89元[2] - 核销及计提减少归母净利润149,410,606.53元[13] - 减少净利润占2024年度归母净利润47.02%[13] 数据相关 - 2024年12月31日江苏九天含商誉资产组账面价值6,197.33万元[3] - 合并报表商誉账面净值996.46万元[3] - 调整后少数股东商誉账面净值957.38万元[3] - 调整后含商誉资产组账面价值8,151.17万元[3] - 未来现金流折现资产组合价值6,194.52万元[4] - 公允价值减处置费用资产组合价值6,089.42万元[4] 应收账款计提比例 - 1 - 6月应收账款计提比例2.00%[11] - 7 - 12月应收账款和其他应收款计提10.00%[11] - 1 - 2年应收账款和其他应收款计提30.00%[11] - 2 - 3年应收账款和其他应收款计提50.00%[11] - 3 - 4年应收账款计提100.00%，其他应收款80.00%[11] - 4年以上应收账款和其他应收款计提100.00%[11]

审计机构聘请 - 2024年9月5日审计委员会通过聘请立信为2024年度审计机构议案[2] - 该议案经董事会及股东大会审议通过[2] 审计沟通协作 - 审计委员会与立信讨论制定审计计划和时间表[3] - 审前、初审后审计委员会等与相关人员沟通[3] - 审计委员会与立信紧密互动合作并提供支持[4] 审计监督审查 - 审计委员会审查会计师事务所并督促出具报告[5]

担保情况 - 2025年为部分子公司综合授信担保总额度不超11.3亿元[2][21] - 镇江东方电热新增担保额度1亿元，占净资产比例2.43%[5] - 江苏东方瑞吉新增担保额度3亿元，占比7.28%[5] - 江苏九天光电新增担保额度1.8亿元，占比4.37%[5] - 江苏东方九天新增担保额度1亿元，占比2.43%[5] - 江苏华智新能源新增担保额度4.5亿元，占比10.92%[5] - 截止披露日，对外担保总额度21.8亿元，担保余额7717.74万元，占2024年度净资产41.19亿元的1.87%[22] 子公司财务数据 - 江苏九天2024年总资产5.51亿元，总负债0.88亿元，净利润0.36亿元[8][10] - 镇江东方2024年总资产5.91亿元，总负债2.14亿元，净利润0.61亿元[11] - 东方瑞吉2024年总资产22.91亿元，总负债10.82亿元，净利润1.54亿元[14] - 东方九天2024年总资产3.71亿元，总负债1.50亿元，净利润 - 0.39亿元[15] 公司整体财务数据 - 2024年末总资产45704.27万元，2023年末为19504.65万元[18] - 2024年末总负债33560.25万元，2023年末为12476.25万元[18] - 2024年末所有者权益12144.01万元，2023年末为7028.40万元[18] - 2024年度营业收入50321.55万元，2023年度为27495.89万元[18] - 2024年度营业利润6213.18万元，2023年度为2672.20万元[18] - 2024年度净利润5050.61万元，2023年度为2205.32万元[18] 股权结构 - 公司持有江苏华智70%股权，镇江鼎誉新能源持有30%股权[17] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉担保情况[22]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票167,722,975股，募集资金总额608,834,399.25元，净额604,240,235.12元[2][4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票46,489,859股，募集资金总额297,999,996.19元，净额293,873,217.18元[6][7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金项目累计投入415,394,808.49元[4][5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金项目累计投入256,548,307.05元[7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金余额204,158,504.05元[5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金余额为0元[8] 项目投资情况 - 收购东方山源51%股权承诺投资63,000,000.00元，截至期末累计投入56,000,000.00元，投资进度88.89%[30] - 年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400.00元，本年度投入44,576,158.51元，截至期末累计投入84,257,395.86元，投资进度31.95%[30] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000.00元，本年度投入26,890,590.00元，截至期末累计投入95,790,919.78元，投资进度95.67%，本年度实现效益5,429.38万元[30] - 补充流动资金承诺投资179,346,992.85元，截至期末累计投入179,346,492.85元，投资进度100.00%[30] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000.00元，截至期末累计投入162,869,889.13元，投资进度86.08%，2024年未达预期效益[32] - 年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，截至期末累计投入93,678,417.92元，投资进度89.50%，2024年达到预计效益[32] 项目变更与销户情况 - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”实施地点由镇江新区东方路99号变更至镇江新区银河路368号[31] - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达到可使用状态时间从2023年6月30日调整至2025年6月30日[30] - 补充流动资金项目2022年销户，结余61,128.64元转入一般户[5][12][13][31] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目2024年销户，结余8,100,971.96元转入一般户[5][12][13][31] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目2024年销户，结余27,962,976.52元转入一般户[8][16][33] - 年产50台高温高效电加热装备项目2024年销户，结余11,166,694.96元转入一般户[8][16][33] 资金置换与监管情况 - 公司使用募集资金4,870.43万元置换已预先投入“收购东方山源51%股权”和“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”中的自筹资金[31] - 2022年公司用34,753,831.54元募集资金置换预先投入两项目的自筹资金[33] - 公司制定《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并签订三方监管协议[9][10][11] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐机构[11][15] 其他情况 - 2024年10 - 11月，南京银行和中信银行的结构性存款截止日余额合计18,000.00万元[14] - 审计委员会认为公司募集资金存放与使用在重大方面无违规情况[34] - 监事会认为公司2024年严格管理和规范使用募集资金，无违规使用情形[35] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[40] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[41]

公司治理 - 2024年11月完成第六届董事会、监事会换届选举[8] - 目前董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[8] - 战略与投资委员会由3名董事组成，其中独立董事1名；审计委员会由3名独立董事组成；提名委员会、薪酬与考核委员会各由3名董事组成，其中独立董事2名[8] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事专门会议工作细则》[9] - 2024年11月修订《募集资金管理制度》[18] - 2021年10月修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易内部决策管理制度》[19] - 2022年10月修订《信息披露管理制度》[21] - 2023年2月修订《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[22][25] - 2023年10月修订《内部审计制度》[24] 审计相关 - 公司设立独立审计部，配备部门经理1名，内部审计人员2名，直接对审计委员会负责，独立行使审计监督职权[12] - 本报告期通过招标聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 市场扩张 - 截止报告期末在多地及新加坡设立多家分子公司，本年度撤销石家庄、南昌、绵阳3家分公司[20] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[27] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 保荐机构认为东方电热已建立完善法人治理结构和完备公司治理及内部控制规章制度[36] 其他 - 公司聘请专职外语老师，每周进行专业辅导提升员工外语水平[12] - 公司提出“东方电热，温暖世界，实现全体员工精神物质双幸福”的使命[13] - 公司追求“永葆行业龙头企业，成就东方百年品牌”的愿景[13] - 纳入评价范围的主要单位包括公司、控股公司、分公司及对公司具有重大影响的参股公司[4] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、机构设置等多项业务和事项[4]

现金管理 - 公司拟用不超15.2亿元闲置资金现金管理[2] - 各主体使用额度有明确限制[2][3] - 期限自2025年4月25日至2026年4月25日[2][3] 审批与授权 - 2025年4月22日相关会议批准议案[5] - 董事会授权人员决策，期限同现金管理[5] 额度限制 - 连续12个月内购买理财日最高余额9.75亿元[5] - 不超2024年度经审计净资产50%[5] 监督机制 - 审计部日常监督审计[6] - 独立董事监督检查进展[6] 财务数据 - 2024年度归属于母公司经审计净资产41.19亿元[5]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以1,477,976,940股为基数，每10股派现金0.32元，合计分配47,295,262.08元[11] 资金与担保 - 截止2024年12月31日，公司当期和累计不存在控股股东等非经营性占用资金及违规担保情况[10] - 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过11.3亿元[16] 审计与管理 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用135万元[12] - 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，需控制风险[14] 会议与议案 - 2025年4月22日召开第六届监事会第四次会议，应出席监事3名，实际出席3名[3] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等八项议案表决均为3票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][7][8][9][11][12][14] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][6][7][11][12][13] - 《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》需提交2024年度股东大会审议批准[16] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》需提交2024年度股东大会审议[19] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议[17] 薪酬与报告 - 2025年担任具体职务的监事以职务和劳动合同定薪酬，不再另发津贴或薪酬[17] - 监事会认为2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[20]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入37.11亿元，同比下降9.62%[7] - 2024年公司营业利润3.85亿元，同比下降51.64%[7] - 2024年公司利润总额3.89亿元，同比下降50.29%[7] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，同比下降50.62%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本1,477,976,940股为基数，每10股派现金0.32元（含税），合计分配47,295,262.08元（含税）[13] 资金管理 - 公司及子公司使用不超15.2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，额度有效期1年，自2025年4月25日至2026年4月25日[15] - 连续12个月内，公司及子公司购买理财产品日最高余额9.75亿元，不超归属于母公司最近一期经审计净资产41.19亿元（2024年度合并报表）的50%[17] 担保事项 - 2025年度公司为部分子公司向银行申请综合授信提供不超11.3亿元担保总额度，担保有效期至2025年度股东大会召开日前[19] 人员薪酬 - 2025年度公司独立董事津贴为5万元/人（含税）[23] - 2025年度公司高级管理人员薪酬根据业绩考核及相关薪酬管理制度确定[24] 股东回报规划 - 公司制订《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》，尚需提交2024年度股东大会审议批准[26] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划第三个归属期解锁条件达成，董事会同意管理委员会择机处置解锁权益[28] - 9名激励对象在第三个归属期锁定期届满前因个人原因离职等，对应权益未来处置后由管理委员会分配给其他人员[29] 会议相关 - 2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议，应出席董事7名，实际出席7名[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][13][14] - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准[4][6][7][13] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 董事会认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整，编制和审核程序合规[31] - 2025年第一季度财务报表经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过[31] 其他 - 截止2024年12月31日，公司当期和累计不存在控股股东等非经营性占用资金行为及违规担保情况[11] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 江苏华智2024年度经审计资产负债率超70%，独立董事提醒做好风险管理[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入371,118.15万元，同比降9.62%[4] - 2024年归属股东净利润31,775.49万元，同比降50.62%[2][5] 利润分配 - 以1,477,976,940股为基数，每10股派0.32元，共派47,295,262.08元[2] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入371118.15万元，同比降9.62%[4] - 2024年归属股东净利润31775.49万元，同比降50.62%[2][5] 分红与回购 - 2024年现金分红47295262.08元，较2023年减少[2][6] - 2024年回购注销总额50197723.00元[6] 研发投入 - 2024年研发投入162724198.86元，较2023年减少[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.73%[6]