组织架构调整 - 2025年12月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过调整议案[3] - 新增精益管理部、东方学院、分子公司及事业部[3] - 取消监事会、成本中心[3] - 多部门有合并、拆分、更名调整[3]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[5][6] 披露要求 - 特定情形应及时披露暂缓、豁免信息[6] - 定期、临时报告特定信息可豁免披露[7] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密有额外要求[7][8] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[8] 管理与审批 - 董事会统一领导管理，董事长为第一责任人[9] - 申请需履行内部审批，材料保存不少于十年[9] 责任追究 - 违规披露将追究相关人员责任[11][12]

会议决策 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月27日召开，7名董事全部出席[3] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》等3项议案均全票通过[4][5][7] 资金管理 - 子公司拟用不超6000万元闲置资金现金管理，温擎智控不超1000万，东方香港不超5000万[7] - 资金使用额度有效期至2026年4月28日[7] - 连续12个月内公司及子公司买理财产品日最高余额8.9亿元[8] 财务数据 - 归属于母公司2024年度经审计净资产41.19亿元[8]

资金安排 - 董事会同意子公司用不超6000万元闲置资金现金管理，温擎智控不超1000万、东方香港不超5000万[1] - 连续12个月内公司及子公司买理财产品日最高余额8.9亿，不超母公司2024年度经审计净资产41.19亿的50%[3] 时间相关 - 现金管理有效期从2025年12月27日至2026年4月28日，额度内资金可滚动使用[1] - 2025年12月27日第六届董事会第十次会议审议批准该议案[3] - 董事会授权期限至2026年4月28日[3] 产品与监督 - 现金管理产品为安全性高、流动性好的低风险型理财产品[2] - 公司将公告理财产品情况，审计部监督审计，独立董事可检查[2][4]

公司业务进展 - 公司预镀镍材料在2026年突破月产2000吨销量的可能性较大 [2] - 公司预镀镍材料的头部客户都在进行验证 [2] 行业与市场动态 - 大圆柱电池的产能正在不断提升 [2] - 大圆柱电池在更多车型上得到应用 [2]

公司产能与项目进展 - 公司新能源汽车PTC项目产线已经改造完毕 [1] - 该项目明年产能预计达到700万套 [1]

公司项目进展 - 东方电热在互动平台确认，国内最大单体新能源清洁供热项目由公司承做 [1] - 该项目设备已供货至现场，安装工作处于收尾阶段 [1] - 公司近期将组织人员前往项目现场进行调试工作 [1]

公司业务与技术 - 公司确认其电加热熔盐储能技术应用于国内最大单体新能源清洁供热项目 [2] - 该项目由公司承做 目前设备已供货至现场并处于安装收尾阶段 [2] - 公司近期将组织人员前往项目现场进行调试工作 [2]

公司业务动态 - 东方电热在第四季度熔盐储能业务收获新订单 [1] - 公司计划明年继续大力开拓熔盐储能领域新客户，以提升市场占有率 [1] 行业与技术优势 - 熔盐储能具备储能密度高、寿命长、规模化后成本低、安全性好等优势 [1] - 熔盐储能技术适合大规模长时间储热 [1]

公司产能规划 - 公司新能源汽车PTC项目产线已经改造完毕 [1] - 公司预计明年PTC产品产能将达到700万套 [1]