镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股 东会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、行政法规和《公司章 程》规定行使职权；董事会对股东会负责。 第二章 董事的任职资格和职权 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董 事。 第四条 董事任职资格与条件： （二）熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具备履行职务所必需的专业知 识、组织、管理能力、工作经验等； （三）《公司法》第 178 条规定的情形及被中国证监会处以证 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-036 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日的交易时间， ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以电子邮 件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名，其中朱晓龙先生、岳修峰先生、许良虎先生及万洪亮先生以通讯表决方式出席会 议，其余董事均现场出席，公司所有监事和高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范 性文件的规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-035 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-034 镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25日 召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使 用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体 内容详见公司于2024年10月29日披露在创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-033 史经洋先生与 2023 年员工持股计划第一次持有人会议选举出的赵瑜先生、唐俊杰先生共 同组成 2023 年员工持股计划管理委员会。2023 年员工持股计划管理委员会全体委员选举史经 洋先生为 2023 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期为 2023 年员工持股计划的存续期。 史经洋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，为公司高管，除前述情况外，史经洋先生不 在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是公司持股 5%以上股东、实际控制人、董 事、监事，且与前述主体及其他高管不存在关联关系。 特此公告。 镇江东方电热科技股份有限公司 关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通 讯方式召开了2023年员工持股计划第二次持有人会议和2023年员工持股计划管理委员会第四 次会议。 由于 2023 年员工持股计划管理委员会主任 ...

| 002354 | 天娱数 | 9.96 | 10.87 | 5.66 | 5.96 | 5.34 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科 | | | | | | | 002293 | 罗莱生 活 | 7.17 | 4.14 | 8.52 | 8.97 | 5.31 | | 603716 | 塞力医 疗 | 10.04 | 13.94 | 9.79 | 10.30 | 5.25 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计，截至今日下午收盘，上证综指3295.06点，收于五日均线之下，涨跌幅-0.07%， A股总成交额为11370.11亿元。到目前为止，今日有514只A股价格突破了五日均线，其中乖离率较大的 个股有九洲集团、浙江华远、南国置业等，乖离率分别为14.05%、9.07%、7.92%；浙商证券、东方国 信、盛德鑫泰等个股乖离率较小，刚刚站上五日均线。 4月25日突破五日均线个股乖离率排名 | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 ...

| 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 300040 | 九洲集 团 | 16.74 | 34.11 | 6.81 | 7.60 | 11.67 | | 002305 | 南国置 业 | 10.32 | 3.16 | 1.29 | 1.39 | 7.92 | | 603605 | 珀莱雅 | 10.00 | 2.50 | 78.54 | 84.71 | 7.86 | | 000055 | 方大集 团 | 9.95 | 6.42 | 4.01 | 4.31 | 7.53 | | 002293 | 罗莱生 活 | 9.68 | 1.71 | 8.56 | 9.18 | 7.24 | | 301535 | 浙江华 远 | 14.59 | 49.68 | 19.05 | 20.34 | 6.77 | | 600822 | 上海物 贸 | 10.02 | 6.44 | 9.88 | 10.54 ...

上海锐天投资管理有限公司，是一家量化对冲私募基金，2013年底在上海成立，采用数理分析和计算机 技术，交易包括期货,股票,期权等金融产品，在市场上追求绝对收益，为投资者带来超额稳健收益。公 司成立至今完成大量技术储备，有丰富的交易经验，并已经在市场上得到认可。团队成员来自国内外名 校（北大，复旦，MIT等）,在校期间多人获得国际奥赛金牌，入选国内奥赛集训队和ACM竞赛奖项， 毕业后曾在美国顶尖对冲基金和国内知名互联网公司核心团队任职。我们的投资者包括国内规模领先的 机构投资者以及在中国颇具影响力的企业家。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 1）东方电热 （锐天投资参与公司线上交流） 调研纪要：东方电热在预镀镍材料业务上订单量持续爬坡，预计全年接单量有望超过2万吨。新能源汽 车PTC电加热器业务方面，公司传统优势客户包括比亚迪、理想、蔚来、零跑等，今年新增了小鹏、广 汽、一汽及雷诺等客户。预镀镍材料利润率良好，计划先做好国内市场，择机扩张产能，考虑建设海外 生产基地。新能源装备业务中，多晶硅设备将继续确认收入和利润，转型熔 ...

资金管理额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年，额度12个月内可滚动使用[1] 未到期产品金额 - 截止公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额0.9亿元，期限均不超1年[2] 理财收益情况 - 中信银行镇江新区支行8000万结构性存款预计年化1.05 - 2.25%，收益20.48万元[3] - 工行镇江新区支行多笔定期存款收回本金并获不同收益[4] - 南京银行镇江新区支行6000万结构性存款预计年化1.5%，收益34.33万元[4] - 中信银行镇江新区支行5000万结构性存款预计年化1.05 - 2.37%，收益27.92万元[4]