《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二 十六次会议及第五届监事会第二十三次会议分别审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。 截至本公告日，公司募集资金现金管理未到期产品金额为0.2亿元，产品期限不超过1年， 公司募集资金现金管理未到期产品金额及期限均在已审批授权范围内。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-040 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不 ...

担保额度 - 2025年为东方瑞吉综合授信担保不超3亿，镇江东方不超1亿[3] - 2025年6月4日为东方瑞吉担保最高9000万，镇江东方1500万[4] 担保现状 - 截至披露日，为东方瑞吉担保0.9亿，镇江东方0.15亿[13] - 截至披露日，对外担保总额度11.3亿，已签2.225亿[13] - 截至披露日，担保余额6061.84万，占2024净资产1.47%[13] 其他情况 - 截至目前，对合并报表外单位担保余额为0[13] - 截至目前，无逾期、涉诉、败诉担保情况[13] 担保合同 - 为东方瑞吉和镇江东方担保均为连带责任保证，期限三年[7][11] - 公司有2025信镇银最保字第00065、00066号合同[15]

人事变动 - 朱晓龙因内部工作调整辞去非独立董事职务，原定任期至2027年11月18日[2] - 赵海林当选第六届董事会职工代表董事[2] 人员持股 - 朱晓龙持有《公司2023年员工持股计划》份额46.044万元[2] - 赵海林直接持有公司股票84,000股，占总股本0.0057%[6] 人员履历 - 赵海林1973年7月生，2009年8月起任总经理助理[6] - 赵海林2012年9月至2025年5月任监事会主席[6]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-038 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会于2025年 5月30日（星期五）下午2:30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭伟先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、公司有表决权股份总数为1,471,808,998股（注：公司总股本1,477,976 ...

东方电热年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2024 年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 东方电热年度股东大会 法律意见书 上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-037 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使 用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体 内容详见公司于2024年10月29日披露在创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲 ...

金十数据5月12日讯，东方电热在业绩说明会上表示，截至目前，公司新能源汽车元器件业务订单充 足，预计全年会有较大增长，且正在扩大产能。此外，公司表示，随着新能源汽车元器件产能的扩大以 及预镀镍新材料订单的不断增长，公司预计2025年全年业绩将在下半年出现好转。 东方电热：公司预计全年业绩将在下半年出现好转 ...

业务应对策略 - 针对多晶硅设备需求减少、订单下滑，加大新产品研发，拓展储能储热、航空航天、钢铁冶炼等新型市场领域，积极布局海外市场 [1] - 新能源装备制造业务下滑，拓展储能储热等市场领域，开辟海外市场，加大研发投入，加强储能用高压熔盐电加热装备研发 [4] 净利率相关 - 2024 年资产处置收益 -121 万元，同比减少 29,903 万元，致净利率大幅下降 [1] - 后续提升净利率，销售上发展海外市场，费用上加强内控管理，降低生产成本 [1] 各业务情况 机器人业务 - 成立温擎智控（上海）机器人有限公司，从事智能机器人等研发，未来与业内知名团队或企业探讨合作 [2] 动力电池预镀镍业务 - 2025 年 2 月获首次量产合同，后续订单爬坡，其他动力锂电池客户验证有序推进 [2] - “年产 2 万吨锂电池预镀镍钢壳材料项目”实际年产能 5 - 6 万吨，2025 年预计产销量大幅提升 [5][6] 新能源汽车元器件业务 - 截至目前订单充足，预计全年大幅增长，正在扩大产能 [2] - 2024 年全球汽车销量约 8900 万辆，新能源汽车销量约 1800 多万辆，业务未来增长空间大 [3] 熔盐储能电加热器业务 - 技术储备、研发生产业内前列，2025 年销售预计增长但规模不大，制约因素是工程应用成本 [7] - 后续加大市场宣传推广，加强与工程设计和使用单位交流互动 [7] 市场布局与战略 - 为拓展海外市场，在泰国设立子公司，扩大外贸销售团队，开辟海外代理商 [4] - 2025 年开拓熔盐储能、半导体等新兴市场，拓展新质生产力赛道 [7] 价格与成本控制 - 主要大客户产品售价与主要原材料价格联动，原材料价格波动对业绩影响不大 [4] 业绩与市值 - 预计 2025 年全年业绩下半年好转，得益于新能源汽车元器件产能扩大和预镀镍新材料订单增长 [3] - 制定未来长期战略目标，着眼家电国际化，拓展新能源汽车元器件等业务，推动业绩和市值增长 [4] 行业相关 - 2024 年度各业务板块受行业影响，通过拓展渠道、优化结构，整体经营业绩相对平稳 [9] - 行业发展前景查阅 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》 [8][9]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4名以通讯方式参会[2] - 会议通知于2025年4月30日通过电子邮件或电话形式送达所有董事、监事及高级管理人员[2] - 董事长谭伟主持会议，所有监事和高级管理人员列席会议[2] 公司章程修订 - 修订内容涉及实际控制人职责、股东会召集程序、临时提案权股东持股比例调整及表决程序优化[3] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件及专门会议制度[3] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款[3] - 修订以全文形式审议，未制作修订对照表，后续将同步推进其他内部制度修订[3] 内部控制制度修订 - 修订涉及9项制度包括《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《募集资金管理制度》等[5][6] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票同意）[6] - 修订依据包括《上市公司章程指引》（2025年修订）及深交所创业板上市规则[4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月30日在江苏省镇江新区召开[8] - 需以特别决议方式审议《公司章程》修订及9项内控制度修订[6][7] - 会议通知及修订文件已披露于证监会指定创业板信息披露网站[7][8]

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规，以及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条、《公司章程》第五十一条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 ...