董事会提名 - 公司董事会提名孔玉生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明签署日期为2024年10月25日[12]

人员提名 - 孔玉生被提名为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[12]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.83亿元，同比减少34.31%；年初至报告期末营业收入28.42亿元，同比减少12.23%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6683.29万元，同比减少82.98%；年初至报告期末为2.80亿元，同比减少52.21%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，同比增加44.30%[2] - 本报告期末总资产67.57亿元，较上年度末减少7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益40.62亿元，较上年度末增加3.97%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27,955.04万元，同比下降52.21%[13] - 2024年前三季度非经损益为1,703.70万元，去年同期为27,627.68万元，同比下降93.83%[13] - 2024年前三季度计提资产减值准备合计6,684.66万元，去年同期为2,923.2万元，同比上升128.68%[13] - 营业外支出为4,115,084.02元，较去年1,520,709.10元增长170.60%[7] - 所得税费用为41,820,134.51元，较去年88,547,507.57元减少52.77%[7] - 营业总收入本期为28.42亿元，上期为32.37亿元[19] - 营业总成本本期为24.82亿元，上期为28.55亿元[19] - 营业利润本期为3.28亿元，上期为6.78亿元[19] - 利润总额本期为3.26亿元，上期为6.78亿元[20] - 净利润本期为2.84亿元，上期为5.90亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.80亿元，上期为5.85亿元[20] - 少数股东损益本期为462.51万元，上期为466.97万元[20] - 综合收益总额本期为2.84亿元，上期为5.89亿元[20] - 基本每股收益本期为0.1889元，上期为0.39元[20] - 稀释每股收益本期为0.1889元，上期为0.39元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较2023年末减少44.79%，主要因购买理财产品、偿还贷款增加[6] - 交易性金融资产较2023年末增加587.06%，主要因购买理财产品增加[6] - 应收款项融资较2023年末减少57.95%，主要因期末库存信用等级高的银行票据减少[6] - 预付款项较2023年末增加44.76%，主要因预付材料款增加[6] - 短期借款较2023年末减少100.00%，主要因贷款偿还影响[6] - 期末货币资金808583014.45元，期初为1464677403.80元[16] - 期末交易性金融资产550433288.82元，期初为80114446.10元[16] - 期末应收账款1189597890.27元，期初为928966565.41元[16] - 期末存货1580994140.52元，期初为2006164622.17元[16] - 期末资产总计6757248395.64元，期初为7269747626.15元[16][17][18] 收益项目关键指标变化 - 其他收益2024年1 - 9月较2023年同期增加93.11%，主要因进项税额加计扣除增加[6] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,643,430,117.45元，较去年2,471,359,382.34元减少33.50%[7] - 收到的税费返还为5,023,418.84元，较去年975,107.93元增长415.17%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为947,341,408.85元，较去年1,843,561,157.17元减少48.61%[7] - 收回投资收到的现金为1,429,969,227.67元，较去年1,095,098,770.79元增长30.58%[7] - 投资支付的现金为1,887,117,689.59元，较去年1,166,500,000.00元增长61.78%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.4343011745亿美元，去年同期为24.7135938234亿美元[22] - 收到的税费返还为502.341884万美元，去年同期为97.510793万美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3624606786亿美元，去年同期为1.6372245082亿美元[22] - 收回投资收到的现金为14.2996922767亿美元，去年同期为10.9509877079亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.1201250286亿美元，去年同期为 -1.9349775718亿美元[22] - 吸收投资收到的现金为65万美元，去年同期为3667.416万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.3164768961亿美元，去年同期为 -930.429013万美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -57.157201万美元，去年同期为156.514583万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.0798569662亿美元，去年同期为 -375.1445066万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为7.8166017131亿美元，去年同期为11.5744369108亿美元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度公司预镀镍钢带销售1570.59吨，同比增长146.90%[14] - 2024年前三季度公司新能源汽车元器件业务营业收入3.16亿元，同比增长31.90%，问界系列客户营收3723万元，占比11.78%[14] - 2024年前三季度公司多晶硅行业新接订单1.17亿元，同比大幅减少[14] 员工持股与项目进展 - 2024年5月21日公司2023年员工持股计划第一个归属期解锁3208280股，第二个归属期解锁3902481股，截至报告期末未减持[15] - 截至报告期末公司“年产6000万支铲片式PTC电加热器项目”厂房主体建成，收到36台铲齿机，30台已调试完成[15]

董事会换届 - 公司第五届董事会2024年11月18日任期届满将换届[2] - 2024年10月25日提名7名第六届董事会候选人[2] - 第六届董事会将选4名非独立董事和3名独立董事[3] - 换届选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 股权结构 - 谭克、谭伟各直接持有公司164,478,513股，占比11.13%[6][7] - 谭克、谭伟、谭荣生父子为控股股东暨实际控制人[6][7] - 张庆忠、朱晓龙目前不直接持股[9][10] 独立董事情况 - 孔玉生、许良虎、万洪亮自2020年12月起任独立董事，不持股[11][12][13] - 三人符合独立董事任职条件，无违规违法情形[11][12][13] - 孔玉生近年来主持完成国家自然科学基金等十余项[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名许良虎为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人无禁止情形及相关违规记录[8][9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

董事会提名 - 公司董事会提名万洪亮为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明签署日期为2024年10月25日[12]

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万洪亮作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董 ...

独立董事提名 - 许良虎被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责、独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[11]

监事会会议 - 第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[3] 监事会换届 - 第五届监事会2024年11月18日任期届满[4] - 提名赵海林、王勇为第六届监事会非职工监事候选人[4] - 第六届监事会任期三年，自选举通过起算[4] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》等三议案均全票通过[4][5][7] 报告审核 - 监事会认为2024年第三季度报告合规且内容准确完整[7]

会议与提名 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年10月25日召开[2] - 第五届董事会2024年11月18日任期届满，提名谭克等4人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名孔玉生等3人为第六届独立董事候选人，任职资格需深交所备案审核[5] 资金管理 - 同意使用不超25000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超一年[8] - 连续12个月内，公司及子公司买理财产品日最高余额8.35亿元[8] - 购买理财产品日最高余额不超母公司最近一期经审计净资产39.07亿元的50%[8] 其他 - 决定于2024年11月18日下午2：30召开2024年第二次临时股东大会[10] - 审议通过《2024年第三季度报告》[11]