股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于4月11日下午2:30召开[4] - 有表决权股份总数1471808998股，出席股东所持表决权股份占比35.0035%[5] 投票情况 - 网络投票时间为4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6] - 审议补选独立董事议案，同意股数占出席有效表决权99.2817％[7] - 中小股东对该议案同意股数占有效表决权71.2547％[7]

文章核心观点 - 东方电热因信息披露低级错误引发市场关注，多次失误侵蚀公司品牌形象与市场信誉，公司需完善内部流程与审核机制，该事件为资本市场所有上市公司敲响警钟 [1][2][3] 公司情况 - 4月3日东方电热发布股东股份减持计划实施完毕公告，减持记录表中谭克减持时间出现“2025年5月39日”荒诞表述，引发市场关注与投资者质疑 [1] - 4月6日下午公司急忙发布更正公告，将“2025.5.39”改成“2025.2.27”，表示强化信息披露审查工作、提升披露质量并致歉 [1] - 2019年公司《2018年度股东大会决议公告》中股东大会召开时间使用错误日期；2021年年度报告多家子公司财务数据多加4个0，第三季度报告营业收入数据错误，理由为“工作人员疏忽” [2] - 深交所4月7日发布公告，指出公司行为违反《创业板股票上市规则》相关规定，要求整改 [2] - 公司亟需深刻反思，完善内部信息披露流程与审核机制，加强对关键岗位人员专业培训与考核，建立多层级多环节信息审核体系 [2] 行业影响 - 此次事件给整个资本市场所有上市公司敲响警钟，信息披露需严谨规范才能行稳致远 [3]

股份减持 - 谭伟减持9,641,800股，比例0.65%[2][4] - 谭克减持9,641,768股，比例0.65%[3][4] - 两人总计减持19,283,568股，比例1.3%[3][4] 减持详情 - 谭伟2025.2.25集中竞价减持2,865,300股，均价5.68元/股[2][4] - 谭克2025.2.25集中竞价减持4,675,100股，均价5.67元/股[2][4] - 减持股份来源含定增、IPO、转增，为流通股[3][4]

减持计划 - 控股股东等计划2025年1月15日至4月14日减持19,283,746股，占总股本1.30%[2] - 截至2025年4月3日，减持计划实施完毕[6] 减持情况 - 2025年2月28日累计减持13,481,400股，占总股本0.91%[2] - 谭伟和谭克总计减持19,283,568股，占比1.3%[3] 持股变化 - 谭伟减持后持股占比从11.13%降至10.48%[4] - 谭克减持后持股占比从11.13%降至10.48%[4] - 合计持股减持后占比从34.90%降至33.60%[4] 影响说明 - 本次减持未违反规定，不影响公司治理和控制权[5]

关联交易 - 公司预计2025年度日常关联交易总额不超4492万元[1] - 2025年相关会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项议案[2] - 2025年度日常关联交易预计金额未超2023年度经审计净资产39.07亿元的5%[2] - 2025年预计向关联人采购商品等各类交易金额[4] - 2024年度日常关联交易实际发生额3233.07万元，与预计差异-62.12%[6] - 2024年与上海韵申、镇江日进各交易实际发生额与预计有差异[5][6] 公司业绩 - 2024年末总资产66,101.19较2023年末增长[11] - 2024年末净资产12,360.64较2023年末增长[11] - 2024年度营业收入32,537.79较2023年度增长[11] - 2024年度净利润4,829.52较2023年度增长[11] 子公司情况 - 2024年10月公司以193.64万元收购镇江日进55%股权成全资子公司[19] - 2024年末镇江日进总资产617.89万元较2023年末下降[18] - 2024年末镇江日进净资产598.15万元较2023年末下降[18] - 2024年度镇江日进营业收入271.2万元，2023年度为0 [18] 其他 - 公司董事谭克持有上海韵申43%股权，其为关联法人[12] - 预计2025年度日常关联交易金额占2024年度销售和采购总金额比重小[26]

人事变动 - 独立董事孔玉生因个人原因辞职[2] - 提名岳修峰为第六届董事会独立董事候选人[2] 流程进展 - 补选独立董事议案已通过董事会审议[2] - 岳修峰任职需深交所审核，通过后提交股东会审议[3] 候选人信息 - 岳修峰1968年11月生，有多个专业资格[6] - 现任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任[6] - 不持有公司股份，与实控人无关联[7]

董事会提名 - 公司董事会提名岳修峰为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等问题[9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入32537.79万元，净利润4829.52万元；2023年营收22141.1万元，净利润3046.92万元[13] - 2024年12月31日公司总资产66101.19万元，净资产12360.64万元；2023年总资产43610.99万元，净资产7059.12万元[13] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额不超4492万元[3] - 2025年江苏瑞吉和镇江东方与上海韵申关联交易不超2811万元，公司与镇江日进不超1681万元[3] - 2024年向上海韵申采购商品实际0万元，预计200万元，差异 -100%[6] - 2024年向镇江日进采购商品实际147.04万元，预计2500万元，差异 -94.12%[6] - 2024年向上海韵申销售商品实际336.66万元，预计1000万元，差异 -66.33%[6] - 2024年向镇江日进销售商品实际0万元，预计10万元，差异 -100%[6] - 2024年为镇江日进提供劳务实际0.81万元，预计0万元，差异 -100%[8] - 2024年接受上海韵申劳务实际2281.23万元，预计4270万元，差异 -46.58%[8] - 2024年代收镇江日进水电费实际6.97万元，预计200万元，差异 -96.52%[8] 子公司情况 - 2024年10月公司以193.64万元收购镇江日进55%股权，使其成为全资子公司[16] - 2024年12月31日镇江日进总资产617.89万元，净资产598.15万元；2023年总资产929.72万元，净资产839.81万元[16] - 2024年度镇江日进营业收入271.2万元，净利润 -241.71万元；2023年度营收0，净利润 -141.13万元[16] 其他 - 全体独立董事过半数同意《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，并提交董事会审议[21] - 保荐机构对公司本次预计2025年度日常关联交易无异议[24]

人员提名 - 岳修峰被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

市场扩张 - 公司拟在泰国设子公司建生产基地，投资不超1000万美元（约7250万元）[2] - 资金为自有资金，子公司成立后纳入合并报表[6][11] 股权结构 - 香港子公司东方科技（香港）国际有限公司，公司持股100%[5] - 泰国子公司东方科技（泰国）有限公司，香港子公司持股1%，新加坡子公司持股99%[5] 决策与风险 - 2025年3月21日董事会通过投资议案，授权管理层实施[3][12] - 投资目的是响应海外需求，存在审批等风险[9]