证券日报网讯 8月8日晚间，东方电热发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年8月8日召 开，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》等议案。 （文章来源：证券日报） ...

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月8日以现场与网络投票结合方式召开[4] - 有表决权股份总数1471808998股，出席股东及代表所持股份514757199股，占比34.9745%[5] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意511501577股，占比99.3675％[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意511465177股，占比99.3605％[9] 律师意见 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[11]

临时股东会信息 - 公司于2025年7月22日决定8月8日召开临时股东会，7月24日公告通知[2] - 临时股东会现场与网络投票结合，网络投票有特定时段，现场会议8月8日下午2:30召开[5] 参会股东情况 - 出席临时股东会股东396名，持表决权股份514,757,199股，占比34.9745%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》同意股数及占比[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数及占比[13] 会议合法性 - 律师认为临时股东会程序及结果合法有效[15]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人李金龙因工作变动不再担任督导[2] - 东方证券委派佃佳林接替李金龙[2] - 变更后督导保荐代表人为江轶、佃佳林[2] 相关信息 - 公告日期为2025年8月8日[3] - 佃佳林履历丰富，有相关资质和经验[4]

股价表现 - 截至2025年8月7日收盘，东方电热报5.26元，较前一交易日下跌1.13% [1] - 当日成交量为34.32万手，成交金额达1.81亿元 [1] - 8月7日主力资金净流出2955.18万元，近五日主力资金累计净流入797.18万元 [1] 公司业务 - 主营业务为电加热器及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于家电、新能源等领域 [1] - 公司注册地位于江苏省镇江市 [1] 公司治理 - 将于2025年8月8日召开第二次临时股东大会 [1] - 会议将审议关于部分募投项目结项及修订募集资金管理制度等议案 [1]

市场扩张 - 公司计划在泰国设子公司建生产基地，投资不超1000万美元[2] - 已完成泰国子公司注册，名为东方电热科技（泰国）有限公司[3] 股权变更 - 2025年6月9日变更泰国子公司股东持股比例，香港子公司提至99%，新加坡子公司降至1%[2] 子公司信息 - 泰国子公司注册资本为500万泰铢[4] - 泰国子公司股东结构为香港子公司持股99%，新加坡子公司持股1%[4]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘 公司股价报收于5 15元 下跌0 96% 换手率2 56% [1] - 当日成交量31 42万手 成交金额1 61亿元 [1] - 主力资金净流出3492 57万元 占成交额21 7% 其中超大单净流出1160 06万元(7 21%) 大单净流出2332 51万元(14 49%) [1] - 中单净流出1419 80万元(8 82%) 小单净流入2072 78万元(12 88%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入6 84亿元 同比减少21 90% [1] - 归属净利润4488 00万元 同比减少47 66% 扣非净利润3408 47万元 同比减少58 55% [1] - 流动比率2 119 速动比率1 475 资产负债率37 05% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年 位于镇江市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本147797 694万人民币 实缴资本999 85万人民币 [1] - 法定代表人谭伟 [1] 企业商业活动 - 对外投资28家企业 参与招投标项目66次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息255条 行政许可36个 [2]

市场扩张和并购 - 公司计划在泰国设子公司建生产基地，投资不超1000万美元[2] - 公司完成香港子公司注册，注册资本100万港元[4][5] 其他新策略 - 公司取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》[3] - 公司取得镇江市发展和改革委员会《项目备案通知书》[3] - 公司持有香港子公司100%股权[5]

募集资金项目结项及节余资金使用 - 公司董事会审议通过将"年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目"结项，并将节余募集资金12,086.12万元（含理财和利息收入）永久补充流动资金 [2] - 该项目原计划投资总额29,282.54万元，募集资金承诺投资26,370.54万元，实际支出23,280.27万元，占建设资金的83.79% [4][5] - 节余资金主要源于项目成本控制优化及设备调试延期导致的进度调整 [3][6] 2020年度定向增发及募集资金使用 - 公司2020年向特定对象发行A股1.677亿股，发行价3.63元/股，募集资金净额6.042亿元 [2] - 募集资金初始存放金额6.062亿元，扣除发行费用后实际可用6.042亿元 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入4.95亿元，主要用于PTC电加热器及汽车PTC项目 [3] 募投项目进度调整 - "年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目"因设备调试延期及厂房建设调整，达产时间从2023年6月延至2025年6月 [3][4] - 新能源汽车PTC项目二期因行业渗透率提升，达产时间从2026年1月提前至2024年11月 [3] 资金使用效率及影响 - 节余资金补充流动资金将用于日常经营及新质生产力赛道拓展，预计提升资金使用效率 [7] - 项目结项后相关募集资金专户及理财专户将注销，三方监管协议终止 [8][9] - 董事会认为该决策符合股东利益，未改变募集资金投向 [8]

公司治理结构 - 公司制定《控股子公司管理制度》以规范子公司运作，维护投资者利益，依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规[1] - 控股子公司定义为公司持股50%以上或能实际控制的独立法人实体，包括全资子公司和合资子公司[1] - 公司通过委派董事、推荐高管及日常监管两条途径行使对子公司的股东权利[2] 子公司运营规范 - 子公司需每年至少召开一次股东会和两次董事会，会议程序需符合《公司法》及《公司章程》[2] - 子公司重大经济活动（如改制重组、投融资）需按《上市规则》和公司规定程序执行[3] - 子公司须建立严格档案管理制度，妥善保管章程、决议、合同等重要文件[3] 人事管理机制 - 公司通过委派董事及高管实现对子公司的治理监控，人选由董事长与总经理协商或董事会决定[4] - 委派人员需定期向公司汇报经营情况，及时披露重大事项，并执行公司战略[4] - 子公司内部管理机构设置需提前向公司董事会备案[4] 财务管控要求 - 子公司会计核算需遵循《企业会计制度》及公司财务规定，定期报送报表并接受审计[5] - 子公司财务管理任务包括资金风险控制、资产保值增值及成本管理[5] - 子公司未经审批不得进行借款、担保或委托理财等行为[6] 审计与信息披露 - 公司定期或不定期对子公司实施审计，子公司需配合执行审计意见[6] - 子公司需及时向公司报告重大事项，包括诉讼、大额合同、亏损等[7] - 子公司季度/年度财务报表需在结束后10个工作日内提交，信息需书面签字盖章[7] 制度执行与更新 - 本制度未涵盖事项按相关法律法规及《公司章程》执行[8] - 制度自董事会审议通过生效，原《控股子公司管理制度》废止[8]