项目结项 - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”结项，节余8097262.75元补充流动资金[4] - “年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”结项，节余27953824.99元补充流动资金[4] - “年产50台高温高效电加热装备项目”结项，节余11163003.43元补充流动资金[4] 会议安排 - 2024年12月12日召开第六届董事会第二次会议[3] - 2024年第三次临时股东大会于12月30日下午2：30召开[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年12月12日召开，3名监事全出席[3] 决策事项 - 会议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[4] - 公司将三个募投项目结项[4] - 公司将相应项目节余募集资金补充为实施主体流动资金[4]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募资总额6.0883439925亿元，净额6.0424023512亿元[3] - 2022年以简易程序向特定对象发行A股股票，募资总额2.9799999619亿元，净额2.9387321718亿元[5] 募投项目进展 - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”，承诺投资1.00129亿元，累计投入9494.391978万元，支出占比94.82%[4][9] - “年产50台高温高效电加热装备项目”，承诺投资1.0467321718亿元，累计投入9367.821792万元，支出占比89.50%[7][9] - “年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”，承诺投资1.892亿元，累计投入1.6286988913亿元，支出占比86.08%[7][10] 项目时间调整 - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达预定可使用状态时间从2023年6月30日调至2025年6月30日[4] - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”二期工程达预定可使用状态时间从2026年1月1日提前至2024年11月30日[5] 节余资金情况 - 所有项目募资承诺投资总额2.9387321718亿元，累计投资2.5654810705亿元，节余3911.682842万元[13] - 节余原因含未支付尾款和质保金及合理资金使用与现金管理[13][14] 资金使用计划 - 拟将节余募资一次性永久补充相应项目实施主体流动资金[15] - 各项目节余资金分别补充东方电热、东方九天、东方瑞吉流动资金[19] 审批情况 - 2024年12月12日相关议案经董事会和监事会审议通过，待股东大会批准[17][18] - 董事会、监事会和保荐机构认为事项合规，有利公司发展，无异议[19][20][21] 后续安排 - 节余资金补充流动资金后注销项目募资专户，终止监管协议[19]

募资情况 - 2020年向特定对象发行167,722,975股，价格3.63元/股，募资608,834,399.25元，净额604,240,235.12元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行46,489,859股，价格6.41元/股，募资297,999,996.19元，净额293,873,217.18元[6] 募投项目投入 - 2020年收购东方山源51%股权承诺投资63,000,000元，累计投入56,000,000元[3] - 2020年年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400元，累计投入84,796,112.35元，预定可使用状态时间调至2025年6月30日[3][4] - 2020年年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000元，累计投入94,943,919.78元，二期预定可使用状态时间提前至2024年11月30日[4][5] - 2020年补充流动资金承诺投资179,346,992.85元，累计投入179,346,492.85元[4] - 2022年年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，累计投入93,678,217.92元[7] - 2022年年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000元，累计投入162,869,889.13元[7] 项目资金节余 - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目募集资金支出占计划投入94.82%，专户节余资金利息收入扣除手续费净额2,912,182.53元，账户余额8,097,262.75元[8][10] - 2022年年产50台高温高效电加热装备项目和年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目专户节余资金利息收入扣除手续费净额合计1,791,718.29元，账户余额合计39,116,828.42元[12] 节余资金处理 - 2024年12月12日公司相关会议审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议批准[17] - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”节余8,097,262.75元补充东方电热流动资金[18] - “年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”节余27,953,824.99元补充东方九天流动资金[18] - “年产50台高温高效电加热装备项目”节余11,163,003.43元补充东方瑞吉流动资金[18] - 节余资金补充流动资金后注销三个项目募集资金专户，《募集资金三方监管协议》终止[18] - 节余资金原因包括未支付尾款和质保金，以及公司控制成本和进行现金管理[13] - 公司拟将节余资金一次性永久补充相应项目实施主体流动资金用于日常生产经营[14] - 董事会、监事会同意议案并提交2024年第三次临时股东大会审议[19][21]

人事变动 - 选举谭伟为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任谭伟为总经理，多人任副总经理等职，任期三年[7] - 聘任吕树栋为证券事务代表，任期三年[8] 组织制度 - 董事会同意调整公司组织机构[9] - 董事会同意修订《募集资金管理制度》[10] 委员会任职 - 明确各委员会主任委员人选[5][6] - 部分委员任期至2026年12月28日，其他至董事会任期届满[6]

会议信息 - 公司于2024年11月18日召开第六届董事会第一次会议[3] - 公告发布时间为2024年11月19日[5] 新策略 - 会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》[3] - 调整目的是深化改革、整合资源、降本增效、增强竞争力[3]

股东大会安排 - 公司2024年10月25日决定11月18日召开临时股东大会，10月29日公告[2] - 网络投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00，现场会议14:30在江苏镇江新区召开[5] 股东情况 - 出席临时股东大会股东160名，持有表决权股份528,833,565股，占比35.9333%[7] 选举结果 - 多项董事、监事选举议案高票通过，如谭克等得票率超99%[11][12][14][16][22] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[23][24]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月18日下午2:30召开[4] - 公司有表决权股份总数为1,471,708,998股[5] - 出席大会股东共160人，所持表决权股份528,833,565股，占比35.9333%[5] - 中小股东153人，所持表决权股份7,237,508股，占比0.4918%[6] 选举情况 - 选举谭克等为非独立董事，同意股份占比超99%[8][9][10] - 选举孔玉生为独立董事，同意股份占比99.1646%[10] - 选举赵海林等为非职工代表监事，同意股份占比超99%[14][15]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[13] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] 项目论证与节余资金处理 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[9] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[11] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[15] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超超募资金总额的30%[15] - 补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资等风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[15] 投资计划调整与披露 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露情况[19] 核查与审计 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[19] - 内部审计部门至少每半年度检查募集资金存放与使用情况，出具报告并提交审计委员会[20] - 当年存在募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露鉴证结论[21] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查，每个会计年度结束后出具专项核查报告[22] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施，原《募集资金管理制度》作废[25]

公司治理 - 2024年11月18日完成董事会、监事会换届及高管和证券事务代表聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，部分独立董事任期至2026年12月28日[1] - 第六届监事会由3名监事组成[4] - 董事会战略与投资等四个专门委员会部分委员任期至2026年12月28日[3] - 高级管理人员及证券事务代表任期与第六届董事会任期一致[5] 股权结构 - 谭伟直接持股164,478,513股，占总股本11.13%[8] - 谭伟与谭荣生、谭克为一致行动人，是控股股东暨实际控制人[8] - 解钟直接持股2766900股，占总股本0.19%[10] - 解娟直接持股2512490股，占总股本0.17%[11] - 韦秀萍直接持股380155股，占总股本0.026%[13] 联系方式 - 董事会秘书史经洋及证券事务代表吕树栋电话0511 - 88988598，传真0511 - 88988060，邮编212123[6] - 公司电子邮箱为dfzqb@dongfang - heater.com，联系地址为江苏镇江新区大港五峰山路18号[7]