参会情况 - 31 家券商、66 家投资机构的基金经理/研究员参会 [1] 战略合作 - 与上海织识智能科技有限公司签订战略合作协议，拓展柔性织物压力传感器应用，研发机器人电子皮肤 [1] 公司地位与业务展望 - 国内最大的空调辅助电加热器制造商、国内前二的新能源汽车 PTC 电加热器企业、国内唯一量产动力类预镀镍材料的供应商 [1] - 聚焦三大业务方向，包括汽车热管理、机器人零部件与材料、固态电池材料 [1][2] - 2025 年预计家电电加热板块平稳，新能源汽车 PTC 板块高速增长，工业装备板块下滑，新材料板块扭亏为盈 [2] 产品优势与特点 - 织物类传感器柔韧性好、耐久性高、精度高，相比主流传感器无明显不足 [2] 产品价值量 - 机器人电子皮肤单手价值量预计超 1000 元，双手超 2000 元 [3] - 车用单个座椅传感器产品价值量 100 - 300 元，四个座椅合计超 500 元，搭配其它产品超 1000 元 [4] 合作情况 - 汽车领域合作方拿到岚图、理想定点，预计今年下半年放量；机器人电子皮肤领域对接小米等 [4][5] - 与全球知名新能源汽车制造商在锂电池外壳材料和储能超级工厂电加热产品供应有商务关系 [6] 产能规划 - 上海有 2000 平米厂房，镇江有大量厂房，获批量订单可较快落实产能 [6] 战略合作进展 - 有战略入股投资意向，已开启业务层面合作 [7] 机器人领域发展方向 - 聚焦机器人零配件、核心部件核心材料、应用场景三大方向 [8] 技术布局 - 依托现有设备和技术储备可开发固态电池集流体材料，会与下游客户对接 [9] 传统业务规划 - 确保家电和光通信板块业务平稳，家电拓展智能小家电和海外市场，光通信参加海外展会获订单 [10]

罗博特科产业链地位澄清 - 公司明确否认被英伟达、台积电、华为、SpaceX、三星、博通等巨头移出产业链的传言，强调当前经营正常 [1] - 主营业务为高端自动化装备及工业互联网智能制造执行系统软件的研发 [1] - 市场担忧因澄清得到缓解，公司产业链地位未发生实质性变化 [1] 金银河固态电池合作进展 - 股票因连续三日收盘价涨幅偏离值超30%触发异常波动公告 [2] - 与客户签订固态电池领域战略合作协议，计划共建全球竞争力锂电生产基地 [2] - 合作项目尚存不确定性，短期内对业绩无显著影响 [2] 东方电热跨界机器人电子皮肤 - 与小米系企业上海织识智能科技达成战略合作，聚焦柔性织物压力传感技术 [3] - 合作方向包括汽车出行、消费科技及机器人电子皮肤研发 [3] - 上海织识智能科技股东为小米子公司，合作具备智能机器人领域资源协同潜力 [3]

担保额度 - 2025年为东方瑞吉、镇江东方、江苏九天、江苏华智综合授信担保额度分别不超3亿、1亿、1.8亿、4.5亿元[3] - 公司为江苏九天综合授信提供担保额度1.125亿元[45] - 公司为东方瑞吉综合授信提供担保额度2.3亿元[45] - 公司为镇江东方综合授信提供担保额度0.85亿元[45] - 公司为江苏华智综合授信提供担保额度0.8亿元[45] - 公司及控股子公司审议通过对外担保总额度为11.3亿元[45] - 公司已签订担保合同的担保总额度为5.075亿元[45] 担保合同 - 2025年6月9日与工行泰兴支行签合同，为江苏九天担保最高余额4500万元[4] - 2025年6月9日与工行镇江新区支行签合同，为东方瑞吉担保最高余额1亿元[5] - 2025年6月9日与工行镇江新区支行签合同，为镇江东方担保最高余额3000万元[6] - 2025年6月9日与南京银行镇江分行签合同，为江苏华智提供担保，其少数股东签反担保合同[7] - 2025年6月9日与工行镇江新区支行签合同，为江苏华智担保最高余额3000万元，其少数股东签反担保合同[8][9] 担保细节 - 为江苏九天授信担保主债权期间为2025年6月4日至2026年6月4日，最高余额4500万元[11] - 为江苏九天授信担保方式为连带责任保证[12] - 公司为东方瑞吉授信的主债权期间为2025年6月9日至2026年6月8日，最高余额为1亿元[17] - 公司为镇江东方授信的主债权期间为2025年6月9日至2026年6月8日，最高余额为3000万元[25] - 公司与南京银行镇江分行签订的合同，债权确定期间为2025年6月9日起至2026年5月31日[31] - 公司与南京银行镇江分行《最高额保证合同》被担保债权最高本金余额为5000万元[33] - 公司与工行镇江新区支行《最高额保证合同》主债权自2025年6月9日至2026年6月8日，最高余额3000万元[39] 担保余额 - 公司担保余额为6941.84万元，占2024年度经审计净资产41.19亿元的1.69%[45] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元[45]

公司概况 - 公司是国内最大空调辅助电加热器制造商[7] - 公司是国内前二新能源汽车PTC电加热器企业[7] - 公司是国内唯一量产动力类预镀镍材料供应商[7] 资本情况 - 上海织识智能科技有限公司注册资本720万元[7] - 本协议签订前三月内，公司控股股东等减持5802168股股份[14] 合作情况 - 双方将拓展柔性织物压力传感应用，研发机器人电子皮肤[3][8][9] - 合作预计对公司本年度财务无重大影响[3][12] - 合作方具身智能机器人产品尚处研发阶段，量产有不确定性[3][12]

担保额度 - 2025 年为东方瑞吉综合授信担保额度不超 3 亿元，镇江东方不超 1 亿元[3] - 公司为东方瑞吉提供综合授信担保额度 1.3 亿元（含本次）[13] - 公司为镇江东方提供综合授信担保额度 0.55 亿元（含本次）[13] - 公司及控股子公司对外担保总额度 11.3 亿元[13] 担保合同 - 2025 年 6 月 4 日为东方瑞吉、镇江东方各签 4000 万担保合同[4] - 东方瑞吉、镇江东方担保合同主债权确定期均至 2026 年 5 月 18 日[5][9] - 二者担保合同保证期间均至主合同债务履行期届满后满三年[7][11] - 二者担保合同担保范围含本金、利息、手续费等费用[6][10] 担保数据 - 公司已签担保合同总额度 3.025 亿元（含本次）[13] - 公司担保余额 6061.84 万元，占 2024 年净资产 1.47%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额 0 元[13] 审批情况 - 2025 年 4 月 22 日董事会审议担保额度议案，5 月 30 日股东大会批准[3] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、诉讼、败诉担保情况[13]

资金管理额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年，额度2024.10.25起12个月内有效[1] 未到期产品金额 - 截至公告日，公司募集资金现金管理未到期产品金额0.2亿元，期限不超1年[2] 理财收益情况 - 工行镇江新区支行8000万结构性存款，2025.5.6起息，2025.6.3到期，预计年化0.9 - 1.99%，收益12.21万元[3] - 工行镇江新区支行6000万定期存款，2024.4.8起息，2024.10.8到期，预计年化1.70%，收益51.03万元[4] - 中信银行镇江新区支行1亿定期存款，2024.4.23起息，2024.10.23到期，预计年化1.90%，收益95万元[4] - 南京银行镇江新区支行6000万结构性存款，2024.10.30起息，2025.2.10到期，预计年化1.5%，收益34.33万元[4] - 中信银行镇江新区支行5000万结构性存款，2024.10.30起息，2025.1.24到期，预计年化1.05 - 2.37%，收益27.92万元[4] - 中信银行镇江新区支行7000万结构性存款，2024.10.31起息，2025.1.24到期，预计年化1.05 - 2.26%，收益36.84万元[4] - 中信银行镇江新区支行8000万结构性存款，2025.1.25起息，2025.4.24到期，预计年化1.05 - 2.25%，收益20.48万元[5] - 中信银行镇江分行5000万结构性存款，2025.2.13起息，2025.5.15到期，预计年化1.05 - 2.26%，收益28.17万元[5]

担保额度 - 2025年为东方瑞吉综合授信担保不超3亿，镇江东方不超1亿[3] - 2025年6月4日为东方瑞吉担保最高9000万，镇江东方1500万[4] 担保现状 - 截至披露日，为东方瑞吉担保0.9亿，镇江东方0.15亿[13] - 截至披露日，对外担保总额度11.3亿，已签2.225亿[13] - 截至披露日，担保余额6061.84万，占2024净资产1.47%[13] 其他情况 - 截至目前，对合并报表外单位担保余额为0[13] - 截至目前，无逾期、涉诉、败诉担保情况[13] 担保合同 - 为东方瑞吉和镇江东方担保均为连带责任保证，期限三年[7][11] - 公司有2025信镇银最保字第00065、00066号合同[15]

人事变动 - 朱晓龙因内部工作调整辞去非独立董事职务，原定任期至2027年11月18日[2] - 赵海林当选第六届董事会职工代表董事[2] 人员持股 - 朱晓龙持有《公司2023年员工持股计划》份额46.044万元[2] - 赵海林直接持有公司股票84,000股，占总股本0.0057%[6] 人员履历 - 赵海林1973年7月生，2009年8月起任总经理助理[6] - 赵海林2012年9月至2025年5月任监事会主席[6]

股东参会情况 - 公司有表决权股份总数为1,471,808,998股，出席股东所持34.8157%[5] - 现场参会股东所持股份占比34.1289％，网络投票占比0.6868％[5] - 中小股东253人，所持股份占比0.6868％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意占比99.4854％，中小股东占比73.9146％[8] - 《2024年年度报告全文及摘要议案》同意占比99.5922％，中小股东占比79.3287％[11] - 《2024年度利润分配预案议案》同意占比99.6597％，中小股东占比82.7475％[13] 会议合规情况 - 2024年度股东大会召集、召开等程序符合规定[34] - 出席人员及召集人资格合法有效[34] - 表决程序和结果合法有效[34] 其他信息 - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[35] - 公告发布时间为2025年5月30日[37]

股东大会安排 - 公司于2025年5月8日决定5月30日召开2024年度股东大会，5月10日刊登通知[2] - 现场会议于2025年5月30日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东260名，持有表决权股份数512,421,299股，占比34.8157%[7] - 现场会议股东7名，所持股份数502,312,489股，占比34.1289%[7] - 网络投票股东253名，持有表决权股份数10,108,810股，占比0.6868%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数509,784,377股，占比99.4854%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数509,784,377股，占比99.4854%[12] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意股数510,331,677股，占比99.5922%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数510,214,177股，占比99.5693%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数510,677,277股，占比99.6597%[16] - 《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》同意股数508,005,577股，占比99.1383%[18] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意股数7,751,588股，占比76.6815%[21] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》有表决权股份同意股数509,915,077股，占比99.5272%[22] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》有表决权股份同意股数510,266,777股，占比99.5795%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意股数6,106,988股，占比60.4125%[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》有表决权股份同意股数510,789,277股，占比99.6815%[26] - 《关于修订<董事会工作细则>的议案》中小投资者同意股数8,021,488股，占比79.3515%[28] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》有表决权股份同意股数507,965,577股，占比99.1305%[29] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》中小投资者同意股数8,475,888股，占比83.8465%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》有表决权股份同意股数510,106,077股，占比99.5482%[32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数510,744,177股，占比99.6727%，中小投资者同意股数8,431,688股，占比83.4093%[34] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数510,277,977股，占比99.5817%，中小投资者同意股数7,965,488股，占比78.7975%[35] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数507,955,477股，占比99.1285%，中小投资者同意股数5,642,988股，占比55.8225%[36] 其他情况 - 提案11至提案13经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[37] - 本次年度股东大会所审议事项与公告事项相符，无临时提案审议表决[38] - 本次年度股东大会表决过程、程序及召集、召开程序等合法有效，形成的决议合法有效[38][39]