会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席5次，通讯出席5次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次[3] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次，通讯出席6次[4] - 2024年召开1次战略与投资委员会，独立董事通讯表决出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯各出席1次[5] 重大事项审议 - 独立董事审议收购镇江日进科技有限公司55%股权事项并投赞成票[5] - 独立董事审议2023年度、2024半年度内部审计报告[7] - 独立董事审议2023年度、2024年一季度、半年度及前三季度的募集资金使用专项报告[7] - 2024年1月30日审议通过预计2024年度日常关联交易事项的议案[11] - 2024年8月5日审计委员会第十次会议通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案[15] - 2024年9月5日审计委员会第十二次会议通过变更会计师事务所议案[15] 人事变动 - 2024年3月26日解聘副总经理兼董事会秘书孙汉武[16] - 2024年9月9日聘任史经洋为副总经理、董事会秘书[16] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟任董事长，谭克卸任[16] 其他情况 - 未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[17] - 未发生上市公司被收购情况[17] - 未发生解聘上市公司财务负责人情况[17] - 未有因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[17] - 2024年独立董事学习法规文件、参加培训提升履职能力[18]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》[1] - 至少每三年重新审定一次该规划[3] - 每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[4] - 三个连续年度内现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[4] - 原则上每一盈利年度进行一次现金分红[5] 规划调整与生效 - 调整规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 股东大会审议利润分配政策变更提供网络投票[10] - 规划自股东大会审议通过生效[11] - 规划由董事会负责解释[12] - 规划发布于2025年4月24日[13]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，审计同行业44家[1] 审计相关 - 第五届董事会审计委员会同意聘任立信为公司2024年审计机构[2] - 立信对公司2024年度财务报告及内控审计，出具相关报告[3] - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司与审计人员进行审前和初审后沟通[4] - 公司董事会认为立信2024年度审计表现良好[5]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆“东方电热投资者关系”小程序参与[2] - 提问通道自公告发出开放，可向dfzqb@dongfang - heater.com发问题[2] 参与方式 - 微信小程序搜索“东方电热投资者关系”[3] - 微信扫二维码[3] 出席人员 - 公司实控人、董事长、总经理谭伟先生等出席[5]

公司治理 - 2024年11月完成第六届董事会、监事会换届选举[10] - 目前董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事专门会议工作细则》[11] - 2024年11月修订《募集资金管理制度》[18] - 2021年10月修订《对外投资管理制度》等三项制度[18][19] - 2022年10月修订《信息披露管理制度》[21] - 2023年2月修订《投资者关系管理制度》等两项制度[22][24] - 2023年10月修订《内部审计制度》[23] 分公司调整 - 本报告期撤销石家庄、南昌、绵阳3家分公司[20] 审计相关 - 本报告期通过招标聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 内控标准 - 财务报告重大缺陷定量标准：错报≥资产总额的2%等[26] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接经济损失金额≥上年经审计营业收入的5%[27] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] - 报告期内重大事件实施等符合内控规范，无违法违规情形[31] 各方评价 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[33] - 东方证券认为公司法人治理结构和内控规章制度完备[34]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等3项政策施行[2][3] 财务影响 - 执行两项规定未对财务和经营成果产生重大影响[5] - 2023 - 2024年度合并及母公司报表营业成本因变更增加[6]

独立董事评估 - 公司2025年4月22日评估2024年度3位独立董事独立性[2][3] - 3位独立董事为孔玉生、许良虎和万洪亮[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需2024年度股东大会审议[2] - 2025年4月22日，董事会和监事会分别以7票赞成、3票赞成通过续聘议案[10][11] 立信基本情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年度，立信业务收入47.48亿元等[3] - 2024年，立信为693家上市公司提供年报审计服务[3] 风险与处罚 - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[4] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[4] - 近三年立信受行政处罚5次等[4] 收费情况 - 2023 - 2024年，年报和内控审计收费增减率为0.00%[7]

业绩相关 - 2024年公司关联交易总金额为3419.43万元[11] - 截止2024年12月31日，担保余额为7989.67万元[12] 会议情况 - 2024年度监事会共召开八次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将开展监督检查工作[18] - 2025年监事会将促进公司规范运作[18] 审计与内控 - 立信对2024年度财报出具标准无保留意见[10] - 2024年公司财务内控健全执行有效[10] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[17]

资产与负债 - 2024年末公司总资产668,993.14万元，较上年末下降7.98%[6] - 2024年末货币资金524,746,680.90元，较上年末下降64.17%[4] - 2024年末交易性金融资产849,202,495.72元，较上年末上升959.99%[4] - 2024年末负债合计2,535,630,553.32元，较上年末下降24.43%[10] - 2024年末归属于母公司股东权益4,119,484,917.28元，较上年末上升5.43%[15] - 2024年末短期借款57,200,000.00元，较上年末下降74.72%[10] - 2024年末预收款项和合同负债合计减少51,056.52万元[11] - 2024年末库存股12,995,265.87元，较上年末下降76.72%[15] 收入与利润 - 2024年公司营业收入371,118.15万元，净利润33,288.68万元[17] - 2024年税金及附加18,318,233.56元，较去年同期下降42.90%[17] - 投资收益下降65.51%[18] - 公允价值变动收益同比增加205.64万元[18] - 信用减值损失和资产减值损失比去年同期分别上升49.23%、101.91%[18] - 资产处置收益同比减少29903.38万元[19] - 营业外收入增加1024.21万元[19] - 营业外支出下降53.34%[19] - 所得税费用下降59.01%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加20869.83万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降107443.11万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少22765.93万元[22]