会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由赵海林主持[3] 决议结果 - 审议通过选举第六届监事会主席议案，3票赞成[4] - 赵海林任第六届监事会主席，任期三年[4]

资金管理额度 - 公司可使用不超25000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超一年，额度12个月内有效可滚动使用[1] 存款购买情况 - 公司向中信银行镇江新区支行购买两笔结构性存款，金额分别为5000万和7000万，预计年化收益率分别为1.05 - 2.37%和1.05 - 2.26%[3] - 2024年10月30日，公司购买南京银行镇江新区支行6000万元结构性存款，未到期，收益率1.5%[11] - 2024年10月30 - 31日，公司购买中信银行镇江新区支行共12000万元结构性存款，未到期，收益率1.05 - 2.37%和1.05 - 2.26%[11] 未到期产品金额 - 截止公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为1.8亿元，期限不超1年[4] 理财收益情况 - 2023.10.18 - 2024.4.18，公司工行两笔5000万定期存款各获理财收益36.25万元[9] - 2024.1.2 - 2024.4.2，公司建行12000万和25000万定期存款分别获理财收益42万和8.75万[9] - 2024.4.8 - 2024.10.8，公司工行6000万定期存款获理财收益51.03万元[9] - 2024.4.8 - 2024.10.8，公司工行6000万定期存款收回本金获收益0.72万和29.76万[9] - 2024.4.8 - 2024.10.8，公司工行2000万定期存款收回本金获收益0.29万和8.5万[11] - 2024年4月23日至10月23日，公司收回本金10000万元，收到理财收益95万元，收益率1.90%[11]

资金管理 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[2] - 公司在南京银行镇江新区支行开设理财专户，账号1211220000000367[3] 产品购买 - 公司用专户买6000万元结构性存款，2024.10.30起息，2025.2.10到期，预计年化1.5%[4] 到期情况 - 截止公告日，未到期产品总金额0.6亿元，期限不超1年[5] 收益情况 - 2023.10.18 - 2024.4.18工行两笔5000万定期，年化1.45%，收益36.25万元[9] - 2024.1.2 - 2024.4.2建行12000万定期，年化1.40%，收益42万元[9] - 2024.1.2 - 2024.4.2建行2500万定期，年化1.40%，收益8.75万元[9] - 2024.4.8 - 2024.10.8工行6000万定期，年化1.70%，收益51.03万元[9] - 2024.4.8 - 2024.10.8工行6000万定期，2024.5.30收回2500万本金，收益0.72万元[9] - 2024.10.9收回3500万本金，收益29.76万元[10] - 2024.5.30收回1000万本金，收益0.29万元[10] - 2024.10.9收回1000万本金，收益8.5万元[10] - 收回10000万本金，收益95万元，年利率1.90%[10] 未到期产品 - 南京银行6000万结构性存款未到期，年利率1.5%[10] - 工行2000万定期，2024.4.8 - 2024.10.8，年利率1.70%[10] - 中信银行10000万定期，2024.4.23 - 2024.10.23，年利率1.90%[10] - 南京银行6000万结构性存款，2024.10.30 - 2025.2.10，年利率1.5%[10]

投资建议 - 公司2024Q3业绩低于预期,主要因新能源装备业务大幅下滑拖累,预计压制周期半年左右 [2][3] - 车用PTC及预镀镍新业务保持稳健增长,看好2025-2026年收入端改善 [3] - 下调盈利预测,调整为"谨慎增持"评级,给予2025年20X PE,下调目标价至5.6元 [3][4][12] 业绩简述 - 2024前三季度实现营业收入28.42亿元,同比-12.23%,归母净利润2.8亿元,同比-52.21% [15] - 2024Q3实现营业收入7.83亿元,同比-34.31%,归母净利润0.67亿元,同比-82.98% [15] 收入端 - 预镀镍材料:消费领域持续回暖,客户验证取得积极进展,2024年前三季度销量同比+146.9% [3][13] - 新能源车PTC:2024年前三季度营收同比+31.90%,其中问界系列客户占比11.78% [13] - 新能源装备:2024年前三季度新接订单大幅下滑,导致2024Q3业务确认收入承压 [3][13] - 家电PTC:2024Q3下游空调产量同比+7%,需求相对稳定,预计传统主业保持平稳略增 [13] 利润端 - 2024前三季度毛利率为22.64%,同比+0.93pct,净利率为10%,同比-8.21pct [16] - 2024Q3毛利率为22.19%,同比-0.34pct,净利率为9.16%,同比-24.06pct [16] - 费用率有所扩张,主要因资产处置收益减少3亿元所致 [17] - 资产减值计提0.67亿元,同比+128.68% [17] 其他 - 货币资金减少影响利息收入,但现金流延续好转趋势 [18][19] 风险提示 - 地产竣工下行导致下游空调需求走弱 - 多晶硅产量过剩导致设备投资减少 - 新能源车行业竞争加剧影响供应商盈利能力 [20]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年11月18日届满需换届选举[1] 职工代表大会 - 2024年10月29日召开五届十次职工代表大会[1] 新监事信息 - 殷斌当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 殷斌1970年4月出生，2002年10月入职，现任研发部总监[2] - 殷斌将与两名非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1]

业绩总结 - 2024年前三季度公司及子公司计提资产减值准备66,846,608.99元[3] - 本次计提减少合并报表归母净利润68,624,976.08元[11] - 本次计提占2023年度归母净利润绝对值的10.66%[11] 数据详情 - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同计提比例[8] 其他情况 - 本次计提未经会计师事务所审计确认[12]

融资情况 - 2021年向特定对象发行167,722,975股A股，募资608,834,399.25元[1] - 2022年向特定对象发行46,489,859股A股，募资297,999,996.19元[2] 项目投资 - 多个项目拟募集29,800万元，拟投入60,883.44万元[5][7] 现金管理 - 2024 - 2025年现金管理额度不超25,000万元可滚动使用[8] - 连续12个月内买理财产品日最高余额8.35亿元[11]

募资情况 - 2021年向特定对象发行167,722,975股，募资608,834,399.25元[2] - 2022年向特定对象发行46,489,859股，募资297,999,996.19元[3] - 2020年度募投项目承诺使用募资60,883.44万元[6] - 2022年度募投项目承诺使用募资29,800.00万元[7] 现金管理 - 2024年10月25日董监事会通过现金管理议案[11] - 现金管理资金不超25,000万元，2024 - 2025年可滚动使用[9] - 连续12个月内理财最高余额8.35亿元[11] - 董事会同意用不超25,000万元闲置募资买低风险产品[16] 其他 - 2023年度经审计净资产39.07亿元[11] - 公告由镇江东方电热科技股份有限公司董事会2024年10月29日发布[20]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年11月18日任期届满[2] - 2024年10月25日审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名赵海林、王勇为第六届非职工监事候选人[2] 持股情况 - 赵海林直接持股84,000股，占总股本0.0057%[5] - 王勇不直接持股[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会11月18日召开，现场会议下午2:30开始[2] - 股权登记日为2024年11月12日[4] - 股东登记时间为2024年11月16日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码350217，简称东方投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9：15 - 9：25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月18日上午9：15至下午3：00[18] 提案选举 - 提案1应选举非独立董事4名[5] - 提案2应选举独立董事3名[8] - 提案3应选举非职工代表监事2名[8] 其他信息 - 会议地点为江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室[4] - 会议联系人是史经洋、吕树栋，电话0511 - 88988598[11]