业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入24.03亿元，较2023年度增长20.12%[1] - 2024年度净利润1.95亿元，较2023年度增长189.20%[1] - 2024年度营业总成本21.84亿元，较2023年度增长14.21%[1] 财务数据 - 2024年末货币资金为629,716,656.61元，较2023年末增长约40.94%[23] - 2024年末短期借款为286,783,607.29元，较2023年末增长约115.10%[23] - 2024年末应收账款为369,880,238.29元，较2023年末增长约36.46%[23] - 2024年末应付账款为273,760,725.52元，较2023年末下降约42.96%[23] - 2024年末合同负债为32,546,202.98元，较2023年末增长约111.36%[23] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计19.56亿元，较2023年度增长15.21%[2] - 2024年度经营活动现金流出小计16.64亿元，较2023年度增长19.49%[2] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.92亿元，较2023年度下降4.17%[2] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 7170.96万元，较2023年度减少31.84%[2] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 5051.08万元，较2023年度增加78.35%[2] 所有者权益 - 2024年初归属于母公司所有者权益小计为12.66亿元，年末所有者权益合计为14.01亿元[26][31] - 2024年归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.613亿元[26] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加1.888亿元[26] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2779.78万元[26] 股本与注册资本 - 2024年末公司累计发行股本总数21,698.7万股，注册资本总额为人民币21,698.7万元[37] 会计政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[45] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，差额调整资本公积等[47] - 非同一控制下企业合并按被购买方可辨认资产和负债公允价值计量，差额确认为商誉或当期损益[49] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[86] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[87] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类为三类[89] 存货与合同 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[135][136] - 存货跌价准备按单个存货项目或类别计提，以前减记因素消失可在原计提金额内转回[138][139] - 已转让商品或服务有权收取对价列合同资产，已收或应收对价应转让商品或服务列合同负债[142] 固定资产与折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[178] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率10%，年折旧率9 - 18%[178] - 运输设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[178] 研发与无形资产 - 研发支出归集包括研发人员薪酬、直接投入等各项费用[188] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[191][192] - 无形资产按取得时实际成本入账[184]

会议与决策 - 2024年召开1次董事会、股东会、薪酬与考核委员会会议、战略发展委员会会议[4][6] - 2024年3月召开全体独立董事专门会议[7] - 2024年3月28日董事会审议通过2024年度关联交易、聘请审计机构事项[16][19] 公司治理 - 任期内只与控股子公司互保，无其他对外担保[17] - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金[17] - 按时披露《2023年年度报告》等[18] 人事变动 - 杜杰任期2018年4月至2024年4月，因届满离任[3][4] - 2024年3月进行董事会换届选举[22] 薪酬情况 - 董事及高管2023年度薪酬符合规定[23]

2024 年度独立董事述职报告 （吕斌） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 本人于 2024 年 4 月任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 安徽安利材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吕斌，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士生导师。 曾任安徽省界首市第二中学教师 ...

独立董事履职 - 2024 年独立董事应参加董事会 4 次，实际出席 4 次，出席股东会 1 次[6] - 2024 年独立董事任期内参加现场工作 15 天[13] - 2024 年独立董事亲自出席所有应出席董事会会议，均投同意票[5] 会议召开情况 - 2024 年 4 月 23 日至 12 月 31 日召开 5 次审计委员会会议，未召开提名委员会会议[7] - 2024 年 10 月制定《独立董事专门会议制度》，任期内未召开该会议[9] - 2024 年 10 月 23 日、12 月 5 日召开审计委员会会议[11] 信息披露与审计 - 2024 年度公司按规定完成信息披露工作[14] - 2024 年按时编制并披露三季报，内容真实准确完整[17] - 2024 年 3 月续聘大华会计师事务所，10 月改聘容诚会计师事务所[18] 关联交易审查 - 2024 年对公司关联交易审查，认为交易价格公允[15][16]

（陈来） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中 小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈来，1966 年 11 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,武汉 大学政治经济学专业博士研究生学历,经济学教授,合肥市第六批专业技术拔尖 人才。1991 年 7 月至今在安徽大学工作,历任管理学院副教授、教授,商学院教 授、副院长,安徽大学出版社副社长、社长(总经理)。现任安徽大学商学院教授、 财务处处长 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情应对管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部和管理部负责舆情监测、采集等并上报董秘[6] 舆情处理流程 - 舆情采集涵盖公司及子公司官网等信息载体[7] - 知悉舆情后向董秘报告，董秘评估后再上报[9] 舆情处置措施 - 一般舆情由管理组灵活处置，重大舆情采取控制措施[9][10] - 重大舆情处置后进行评估总结以改进制度[11] 制度相关 - 未执行制度造成损失公司有权处分追责[13] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事周乾应参加董事会4次，实际出席4次，出席股东会1次[5] - 2024年周乾作为审计委员会委员出席全部5次审计委员会会议[6] - 2024年周乾参加现场工作17天[10] - 2024年周乾参加深交所组织的独立董事培训班[12] - 2024年周乾审查关联交易，认为价格公允未损中小股东利益[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露季度和半年度报告[14] 审计机构变更 - 2024年3月续聘大华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年5月大华被暂停证券服务业务6个月[16] - 2024年10月改聘容诚会计师事务所为审计机构[16]

会议情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东会[5] - 2024年第六届董事会审计委员会召开2次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] 人员变动 - 李晓玲任期至2024年4月23日离任[3][5] 审议事项 - 2024年3月28日审议通过关联交易等事项[15] - 2024年3月28日审议通过聘请2024年度审计机构事项[19] 合规情况 - 公司无其他对外担保及非经营性占用资金情况[16] - 按时编制披露《2023年年度报告》等[17] 换届选举 - 2024年3月因董事会任期届满换届选举[21]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会4次，实际出席4次，出席股东会1次[5] - 2024年参加现场工作15天，参加深交所培训班[11][13] - 审查关联交易，认为价格公允未损中小股东利益[14] 会议与制度 - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事全出席[6] - 2024年10月制定《公司独立董事专门会议制度》，未开会[7] 审计机构相关 - 2024年3月续聘大华，后拟聘容诚为审计机构[17] - 2024年10月审议《拟变更会计师事务所的议案》[17] 报告披露 - 2024年按时编制披露三个季度报告[15]

业绩总结 - 2023年末公司确认公允价值变动损失2000万元，调账面价值为2000万元[4] - 公司对逾期兑付信托产品增确认损失800万元，调账面价值为1200万元[4] 其他 - 2023年5月12日和6月30日公司共买4000万元“圆融1号”信托产品[3] - 截至公告披露日，公司未收到信托产品本金及收益[4] - 确认公允价值变动符合准则，增确认损失已审计[7][8]