2024年盈利情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6350 - 9500万元，较上年同期21184.75万元下降55.16% - 70.03%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利4100 - 6100万元，较上年同期14142.47万元下降56.87% - 71.01%][3] - [预计2024年非经常性损益对公司净利润的影响约为2800万元，主要为政府补助][6] 2024年利润下降原因 - [2024年LED行业竞争激烈，公司销售规模及收入扩大，但产品价格下降、原材料价格上涨使利润承压，毛利率下降][5] - [2024年受单项计提减值准备、金融资产公允价值变动等影响，利润有所下降][5] 未来公司发展策略 - [未来公司将围绕长期战略目标，抢占市场份额，加强新产品研发及高毛利产品推广][5] - [未来公司将积极提高运营效率、降本增效，提升盈利能力][5]

会议信息 - 鸿利智汇第六届监事会第二次会议于2025年1月20日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，有效表决票数3票[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1] - 监事会认为计提符合规定和公司实际情况[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年1月20日下午2点召开[2] - 应出席董事9名，现场3名、通讯6名参会表决[2] - 会议有效票数为9票[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[3] - 议案已通过审计委员会审议，表决9票同意[3][4]

股东大会信息 - 公司2024年12月11日决议召集股东大会，12月13日发布通知[4] - 2024年12月30日下午2:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场6人，持股2.1468082亿股，占30.3246%[9] - 网络59人，代表436.0243万股，占0.6159%[10] 选举表决情况 - 多项非独立董事选举总表决同意率超99.5%，中小股东同意率超77.8%[14][16][19][22][24][27] - 独立董事选举总表决同意率超99.5%，中小股东同意率超77.8%[29][32][34] - 股东代表监事选举总表决同意率超99.5%，中小股东同意率超77.8%[37][40]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-059 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杨永发先生简历：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2006 年 1 月至今一直在公司工作，历任 LAMP 生产厂长、国内业务 部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司监事 会主席。 杨永发先生直接持有公司股份 26,300 股，占公司总股本的 0.0037%。与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信 被执行人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-060 鸿利智汇集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人 员及其他人员的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 2024年第一次临时股东大会，第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议， 顺利完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、其他人员的聘任，现将有 关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会、监事会组成情况 （一）第六届董事会组成情况 非独立董事：李俊东先生、廖梓成先生、邓寿铁先生、丁鹏先生、张路华先 生、刘信国先生 独立董事：郭德轩先生、王政力先生、陈九波先生 董事长：李俊东先生 公司第六届董事会由9名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 ...

公司治理 - 鸿利智汇第六届董事会第一次会议于2024年12月30日召开[2] - 选举李俊东为董事长，聘任其为总裁[3][12] - 聘任廖梓成等5人为副总裁[14] - 聘任赵军为财务总监，关飞为董事会秘书等[20][22] 股权情况 - 李俊东持股1,101,515股，占比0.1556%；邓寿铁持股11,000股，占比0.0016%[28][30] 人员资质 - 郭德轩、陈九波承诺参加培训获独立董事资格证书[33] - 关飞2019年7月获董事会秘书资格证书[35] - 刘冬丽2012年11月获董事会秘书资格证书[37]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-061 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次股东大会未增加或变更议案。 一、本次股东大会的召开情况： （一）本次股东大会的召开情况 1、公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：广州市花 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司江西斯迈得获高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 江西斯迈得2024 - 2026年按15%税率缴企业所得税[1] - 税收优惠对公司2024及后续年度业绩有积极影响[1]

独立董事提名 - 郭德轩被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 郭德轩未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] - 郭德轩及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 郭德轩最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] 任职承诺 - 郭德轩承诺声明材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]