业绩总结 - 2023年计提和转回信用及资产减值准备合计9397.59万元，减少利润总额9397.59万元[16] - 2023年存货跌价准备本期转销4835.01万元，增加利润总额4835.01万元[16] - 2023年合计减少利润总额4562.58万元[16] 数据相关 - 各项减值准备合计期初余额130811.38万元，本期计提10303.34万元，期末余额135213.55万元[3] - 本次资产核销金额合计6.99万元[15] 其他新策略 - 公司拟对无法收回的应收款等款项进行清理并核销[15] - 计提资产减值准备及资产核销经审计确认，获独立董事、董事会、监事会同意[17][19]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-009 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生 主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求， 认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事及高级管 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构[2] - 2023年审计费用205万元，2024年报酬待协商[11] 审计机构数据 - 截至2023年底，四川华信合伙人51人，注会144人，签过证券审计报告注会108人[3] - 2023年度经审计收入16386.49万元，证券业务收入13195.35万元[3][4] - 承担43家上市公司2022年报审计，收费5129.60万元[4] - 截至2023年底，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] 审计机构监管 - 近三年四川华信受监管措施6次，19名从业人员受8次[6] 续聘流程 - 董事会审计委员会建议续聘[12] - 董事会审议通过续聘议案，9票同意[17] - 续聘需2023年年度股东大会审议通过生效[18]

资金占用防范 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 防止通过多种方式占用资金、资产和资源[5] 担保审议 - 对控股股东及关联方担保需股东大会审议[8] - 控股子公司对外担保需多层审议[8] 责任与处置 - 董事长是防资金占用第一责任人[10] - 可申请司法冻结违规控股股东股份[11] - 相关主体有权在董事会怠职时行动[11] 违规处理 - 发生资金占用应制定清欠方案并披露信息[12] - 协助侵占资产的董高将被处分或罢免[15]

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会独立董事第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会 议应出席独立董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事梁彤缨主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、及《公司章程》的规定。 经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据公司《独立董事工作细则》，同意选举梁彤缨先生为独立董事专门会议 召集人，负责召集并主持董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司本次计提资产减值准备及核销资产基于会计谨慎性原则并保持了一致 性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市斯迈得半导体 有限公司（以下简称"深圳斯迈得"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得 了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-019 鸿利智汇集团股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种防硫化和卤化且 具有抗氧化功能的 | 2016-06-17 | 2024-04-16 | ZL201610432955.3 | 深圳斯 迈得 | 发明 | 20 年 | 69092829 | | LED 光源 | | | | | | | | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300219[7] - 公司注册地址为广州市花都区花东镇先科一路1号，办公地址相同[8] - 公司网址为www.honglitronic.com，电子信箱为stock@honglitronic.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为3,759,357,582.13元，较上年增长3.38%[9] - 公司2023年净利润为211,847,475.58元，较上年增长18.61%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为514,926,821.22元，较上年增长27.01%[9] - 公司2023年末资产总额为5,355,658,324.16元，较上年末增长9.93%[9] LED产业发展 - LED产业链相关业务中，2023年LED细分市场落地发展加速，Mini/Micro LED商业化进程加快，车用LED国产替代加速[14] - LED细分市场中，高品质智能照明、健康照明、光医疗等市场发展前景明确[14] - Mini LED在背光、直显领域市场开始迅速起量，预计市场规模将持续增长[14] - LED行业中LED前照灯在新能源汽车中渗透率约95%，国产替代持续加速[14] LED产品特点 - Mini LED产品具有高墨色一致性、高亮度、高对比度、可无限拼接、高稳定、低能耗、178°超宽视觉等特点[21] - 白光LED产品通过第三方LM-80测试，具有高光效、高显指、高可靠性、长寿命等优势[22] - 车规级LED产品通过AEC-Q102 ＆ IEC60810双车规可靠性测试，具有高光效、高可靠性等特点[23] - UV LED产品包括近紫外(UVA)LED和深紫外(UVC)LED，应用于产业用硬化装置、验钞机、医疗灭菌等领域[24] 公司业务 - 公司主要产品包括LED半导体封装和LED照明，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等领域[20] - LED支架主要产品包括照明用支架、EMC支架、RGB支架、背光支架等，应用于照明、显示、背光等光源产品[25] - 公司产品覆盖广泛，包括信号灯、警示灯、前照灯等，应用于商用车、非道路移动机械等领域[27] 公司发展战略 - 公司将坚定不移地推进发展战略，积极强化“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro新型显示两大业务为增长引擎[68] - 公司2024年将全面推动战略分解落地，巩固半导体封装板块的业务根基，重点发力Mini/Micro LED新型显示和汽车照明及电子板块，实现业绩突破[68] - 公司将持续优化LED照明应用领域的品牌技术优势和产业链整合能力，加速拓展战略目标领域，如标准品、中高功率产品、户外RGB支架产品等，提升整体市占率及利润贡献[68] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[75] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会提供科学和专业意见[75] - 公司建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[75] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，财务报告重大缺陷数量为0[120][121] - 公司2023年度资产总计为413.21亿元，较上一年度增长4.5%[199] - 公司2023年度营业总收入为375.94亿元，同比增长3.4%[200] - 公司2023年度营业总成本为348亿元，较上一年度增长3.3%[200]

鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，鸿利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求， 以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，切实履行法律法规赋予的各项 职责。监事会全体成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司生产经营 活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，促进了公司的规范化运作，保障了公司、股东和员工的合法权益。 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会召开了五次会议，会议的召开、审议程序符合《公司 法》、《证券法》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，审议的事项均通过。 具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、2次股东大会[3][4] - 2024年公司将按规定开展独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事严群多次出席会议并发表意见[3][4][5][6][7] - 严群组织召开薪酬与考核委员会会议审议董监高薪酬议案[8] - 严群参与审议公司2023年度发展战略并提供意见[8] - 严群审查补选董事和聘任高管候选人[9] 公司决策 - 2023年审议通过董事、高管薪酬方案[16] - 续聘四川华信为2023年年度审计机构[17] - 聘任高级管理人员和补选非独立董事[18] - 审议通过预计2024年度日常关联交易事项[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[22]

2023年薪酬情况 - 独立董事津贴9万元/年（税前）[2] - 董监高税前报酬合计1963.15万元[7] 2024年薪酬方案 - 津贴使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[6] - 独立董事岗位津贴12万元/年(含税)，按季度发放[6] - 高管年薪制，绩效预发与基本年薪之和不超70%[8]