关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市斯迈得半导体 有限公司（以下简称"深圳斯迈得"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得 了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-019 鸿利智汇集团股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种防硫化和卤化且 具有抗氧化功能的 | 2016-06-17 | 2024-04-16 | ZL201610432955.3 | 深圳斯 迈得 | 发明 | 20 年 | 69092829 | | LED 光源 | | | | | | | | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300219[7] - 公司注册地址为广州市花都区花东镇先科一路1号，办公地址相同[8] - 公司网址为www.honglitronic.com，电子信箱为stock@honglitronic.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为3,759,357,582.13元，较上年增长3.38%[9] - 公司2023年净利润为211,847,475.58元，较上年增长18.61%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为514,926,821.22元，较上年增长27.01%[9] - 公司2023年末资产总额为5,355,658,324.16元，较上年末增长9.93%[9] LED产业发展 - LED产业链相关业务中，2023年LED细分市场落地发展加速，Mini/Micro LED商业化进程加快，车用LED国产替代加速[14] - LED细分市场中，高品质智能照明、健康照明、光医疗等市场发展前景明确[14] - Mini LED在背光、直显领域市场开始迅速起量，预计市场规模将持续增长[14] - LED行业中LED前照灯在新能源汽车中渗透率约95%，国产替代持续加速[14] LED产品特点 - Mini LED产品具有高墨色一致性、高亮度、高对比度、可无限拼接、高稳定、低能耗、178°超宽视觉等特点[21] - 白光LED产品通过第三方LM-80测试，具有高光效、高显指、高可靠性、长寿命等优势[22] - 车规级LED产品通过AEC-Q102 ＆ IEC60810双车规可靠性测试，具有高光效、高可靠性等特点[23] - UV LED产品包括近紫外(UVA)LED和深紫外(UVC)LED，应用于产业用硬化装置、验钞机、医疗灭菌等领域[24] 公司业务 - 公司主要产品包括LED半导体封装和LED照明，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等领域[20] - LED支架主要产品包括照明用支架、EMC支架、RGB支架、背光支架等，应用于照明、显示、背光等光源产品[25] - 公司产品覆盖广泛，包括信号灯、警示灯、前照灯等，应用于商用车、非道路移动机械等领域[27] 公司发展战略 - 公司将坚定不移地推进发展战略，积极强化“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro新型显示两大业务为增长引擎[68] - 公司2024年将全面推动战略分解落地，巩固半导体封装板块的业务根基，重点发力Mini/Micro LED新型显示和汽车照明及电子板块，实现业绩突破[68] - 公司将持续优化LED照明应用领域的品牌技术优势和产业链整合能力，加速拓展战略目标领域，如标准品、中高功率产品、户外RGB支架产品等，提升整体市占率及利润贡献[68] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[75] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会提供科学和专业意见[75] - 公司建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[75] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，财务报告重大缺陷数量为0[120][121] - 公司2023年度资产总计为413.21亿元，较上一年度增长4.5%[199] - 公司2023年度营业总收入为375.94亿元，同比增长3.4%[200] - 公司2023年度营业总成本为348亿元，较上一年度增长3.3%[200]

鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，鸿利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求， 以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，切实履行法律法规赋予的各项 职责。监事会全体成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司生产经营 活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，促进了公司的规范化运作，保障了公司、股东和员工的合法权益。 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会召开了五次会议，会议的召开、审议程序符合《公司 法》、《证券法》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，审议的事项均通过。 具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、2次股东大会[3][4] - 2024年公司将按规定开展独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事严群多次出席会议并发表意见[3][4][5][6][7] - 严群组织召开薪酬与考核委员会会议审议董监高薪酬议案[8] - 严群参与审议公司2023年度发展战略并提供意见[8] - 严群审查补选董事和聘任高管候选人[9] 公司决策 - 2023年审议通过董事、高管薪酬方案[16] - 续聘四川华信为2023年年度审计机构[17] - 聘任高级管理人员和补选非独立董事[18] - 审议通过预计2024年度日常关联交易事项[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[22]

2023年薪酬情况 - 独立董事津贴9万元/年（税前）[2] - 董监高税前报酬合计1963.15万元[7] 2024年薪酬方案 - 津贴使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[6] - 独立董事岗位津贴12万元/年(含税)，按季度发放[6] - 高管年薪制，绩效预发与基本年薪之和不超70%[8]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职权 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] 时间安排 - 会计年度结束30日内，总裁汇报生产经营等进展[12] - 会计年度结束30日内，商定年度财务报告审计时间[12] 会议规则 - 例会每季度至少开一次，临时会议按需召开[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 其他事项 - 表决财报后提交董事会审核及审计工作总结报告[13] - 续聘或改聘事务所需评价并提交决议[13][14] - 建立举报机制处理财务质疑和投诉[14] - 实施细则相关规定及解释权归属[24][25]

子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上（含50%）股权，或直接或间接持有股权在50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 子公司董事长等高级管理人员应于每年度结束后1个月内提交年度述职报告[8] - 子公司应每月递交财务报表，每季度递交经营报告[23] 子公司交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10%以上等标准之一时应及时披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产50%以上等标准之一时，经董事会审议后提交股东大会审议[12] - 交易涉及资产总额超过公司最近一期经审计合并报表总资产20%等标准之一时，提交公司董事会审议[13] - “购买或出售资产”交易累计计算达到最近一期经审计合并报表总资产30%的，提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 子公司担保审议 - 公司和子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经公司股东大会审议[17] - 子公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需经公司股东大会审议[17] - 子公司单笔担保额超公司最近一期经审计合并报表净资产10%的担保，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表总资产30%，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表净资产50%且绝对金额超5000万元，需经公司股东大会审议[17] 子公司关联交易 - 与关联自然人交易金额在30万元以上，或与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应及时披露[20] - 与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值5%以上，应提交公司股东大会审议[20] 制度适用与解释 - 制度适用于公司各子公司，其他下属企业等比照执行[31] - 制度由公司董事会制定并负责解释[34]

整体财务业绩 - [2024年第一季度营业收入8.05亿元，同比增长12.53%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2418.66万元，同比下降46.63%][5] - [2024年第一季度营业总收入8.0532952626亿元，较上期7.1564523807亿元增长12.53%][18] - [2024年第一季度营业总成本7.765363919亿元，较上期6.6495852733亿元增长16.78%][18] - [2024年第一季度净利润2435.934523万元，较上期4570.117015万元下降46.7%][19] - [综合收益总额本期为24,442,955.43元，上期为45,217,113.06元，基本每股收益本期为0.0342，上期为0.0640][20] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5242.48万元，同比增长161.99%][5] - [投资活动产生的现金流量净额较上期减少76.20%，因购建长期资产支付现金增加][8] - [筹资活动产生的现金流量净额较上期减少68.70%，因归还借款增加、借款规模下降][8] - [经营活动现金流入小计本期为882,226,202.56元，上期为528,257,663.08元，经营活动现金流出小计本期为829,801,374.27元，上期为612,824,793.86元][21][23] - [经营活动产生的现金流量净额本期为52,424,828.29元，上期为 - 84,567,130.78元][23] - [投资活动现金流入小计本期为1,672,072.50元，上期为2,702,873.14元，投资活动现金流出小计本期为136,883,407.34元，上期为79,441,385.24元][23] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 135,211,334.84元，上期为 - 76,738,512.10元][23] - [筹资活动现金流入小计本期为273,283,236.84元，上期为158,979,675.54元，筹资活动现金流出小计本期为248,107,804.17元，上期为78,542,920.74元][23] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为25,175,432.67元，上期为80,436,754.80元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,052,453.34元，上期为 - 299,426.92元][23] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,558,620.54元，上期为 - 81,168,315.00元][23] - [期末现金及现金等价物余额本期为622,940,468.23元，上期为412,136,789.65元][24] 资产负债情况 - [2024年第一季度末总资产52.16亿元，较上年度末下降2.61%][5] - [2024年3月31日货币资金期末余额为716,613,433.34元，期初余额为777,947,133.89元][14] - [2024年3月31日应收账款期末余额为1,035,110,827.44元，期初余额为1,134,331,011.77元][14] - [2024年3月31日存货期末余额为643,667,541.87元，期初余额为577,835,671.24元][14] - [2024年第一季度末资产总计52.1567519338亿元，较期初53.5565832416亿元下降2.61%][15] - [2024年第一季度末负债合计26.1418677368亿元，较期初27.7659671058亿元下降5.85%][16] - [2024年第一季度末所有者权益合计26.014884197亿元，较期初25.7906161358亿元增长0.9%][16] - [2024年第一季度末流动资产合计28.6077566657亿元，较期初29.9291368768亿元下降4.41%][15] - [2024年第一季度末非流动资产合计23.5489952681亿元，较期初23.6274463648亿元下降0.33%][15] - [2024年第一季度末流动负债合计19.3581170833亿元，较期初20.7618480636亿元下降6.75%][16] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计698.66万元][6] 资产项目变动 - [衍生金融资产较上期减少100%，因远期外汇合约公允价值下降][8] - [在建工程较上期增加35.63%，因安装中设备增加][8] 费用变动 - [财务费用较上期减少155.63%，因控制融资成本及汇兑收益增加][8] - [2024年第一季度研发费用4867.00293万元，较上期4016.870048万元增长21.16%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为25,742，表决权恢复的优先股股东总数为0][10] - [四川金舵投资有限责任公司持股比例为30.08%，持股数量为212,954,666股][10] - [李国平持股比例为10.83%，持股数量为76,642,630股，其配偶为第三大股东马成章侄女][10] 股权转让纠纷 - [李少飞需向公司支付2,433万元股权转让款，法院判决其支付2,000万元及其违约金，上诉被驳回][12]

第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"）的远期结售汇及外汇期权业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得 自行开展该业务。 鸿利智汇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收 入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率 买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权 费 ...

分红管理制度 为进一步规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的可持续发展。公司利润分配的原则包括： 1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。公司应当优先采用 现金分红的利润分配方式，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司 原则上每年进行现金分红； 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； 3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值； 鸿利智汇集团股份有限公司 4、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 5、在满足公司正常生产经营的资金 ...