黄海霞女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的其他两名 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事 会任期届满。 武汉金运激光股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-030 武汉金运激光股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会需进行 新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表表决，选举黄海霞女士为公司第六届监事会职工 代表监事（简历附后）。 职工代表监事简历 黄海霞女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，大学学历。2010 年至今任职武汉金运激光股份有限公司财务部。于 2018 年 5 月 4 日起任公司职 工监事。黄海霞女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-031 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2024年5月20日通过现场口头方式传达。本次会议应到董事5人，实 到董事5人，其中独立董事2人。经全体董事共同推举，会议由董事梁 萍女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊 情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知 的要求，于20 ...

广东信达律师事务所 关于武汉金运激光股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 157 号 致：武汉金运激光股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受武汉金运激光股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2024年4月27日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitia ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-029 武汉金运激光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 3:00； （2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6 楼会议室 1 5、会议主持人：董事长梁萍女士 6、会议出席情况： 出席本次会议的本公司股东及授权代表共 8 人，代表股份 62,428,990 股，占公司有表决权股份总数的 41.28 ...

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2024-027 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 3:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024年 5月 20日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年 年度股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021））。本 次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会 议有关事项再次提示通知如下： 一、召开会议基本情况 ...

关键事项 - 公司于2024年5月8日收到深交所年报问询函[1] - 公司申请将年报问询函回复及披露延期至2024年5月24日前完成[1]

业绩数据 - 2023年营业收入27498.54万元，同比增4.53%，净利润 -3149.65万元，同比增43.40%[1] - 激光设备业务收入22751.37万元，同比增22.18%；IP衍生品运营业务收入降51.59%[1] - 国外销售收入18403.82万元，占比66.93%，同比增36.16%[1] - 2023年经营现金流净额2121.94万元，同比增310.68%[2] 财务状况 - 期末流动资产高于流动负债90.02万元，资产负债率76.01%，连续5年增[4] - 期末净资产5986.67万元，连续5年减；其他非流动资产降61.22%[4][8] - 长期应付款较期初减31.56%，为偿还借款本息[9] 业务成本 - 激光设备业务营业成本14451.44万元，同比增18.48%[6] - 原材料占营业成本比重72.44%，较2022年增8.42个百分点[6] 其他事项 - 因连续三年亏损等被实施风险警示，2024年4月26日申请撤销[10]

业绩总结 - 2023年度公司实现的利润为负值[1,2] - 母公司2023年度净利润760.29万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配不转增[1,2,4] - 截止2023年底可供分配利润8394.35万元[1] 决策认可 - 独董和监事会认可2023年度利润分配预案[4]

其他新策略 - 公司实际控制人梁伟等出具《不可撤销财务支持承诺书》[1] - 承诺一年内不要求公司偿还所有借款[1] - 承诺在公司及其子公司有资金需求时予以支持[1]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 投资者可于2024年5月9日通过网址或微信小程序参与互动交流[1] - 投资者可于2024年5月9日前进行会前提问[1] 出席人员 - 出席网上业绩说明会人员有董事长、总经理代财务总监梁萍等[3]