证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-14 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；存在未通过议案的情况，议案 一《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，议案二《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》，议案三《关于拟向董事长谭文钊先生授 予限制性股票的议案》，议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》，议案六《关于公司 2024 年对外担保的议案》未获通 过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： 二、会议的出席情况 （1）现场会议日期和时间：2024 年 3 月 18 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 ...

致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-16 广东银禧科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通 过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2023 年 8 月 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-15 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有 九名激励对象因离职不再具备激励资格，公司按照《2021年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2021年激励计划》"或"本次激励计划"）和《2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《2021年考核管理办法》"）的规 定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的203.7750万股第一类限制 性股票。上述详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网披露的《关关于回购注销 部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》。 公司本次回购注销第一类限制性股票共计203.7750万股，将涉及公司股本及 注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的， 应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要 求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的， ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-13 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）第六届董 事会第五次会议决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，公 司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-12 广东银禧科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对 拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...

关于子公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-11 广东银禧科技股份有限公司 近日，广东银禧科技股份有限公司接到子公司银禧工程塑料（东莞）有限公 司（以下简称"银禧工塑"）通知，银禧工塑就变更住所（确定门牌号）事宜， 向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关登记备案手续，收到 了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银禧工塑的《营业执照》登记 信息具体如下： 公司名称：银禧工程塑料（东莞）有限公司 注册资本：22400 万元 公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资） 营业期限：长期 经营范围：生产和销售工程塑料（PA6、PA66、PP、ABS、PP0、PBT、PET、PC、 HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU 等）。道路普通货运（凭许可证经营）。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 特此公告。 统一社会信用代码：9144190074297834X4 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 13 号 法定代表人：谭文钊 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN012-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 16 | | 四、激励对象的确定 18 | | 五、本次激励计划的信息披露 19 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 19 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、关联董事回避表决情况 20 | | 九、结论意见 20 | 释 义 2 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 银禧科技/公司 指 广东银禧科技股份有限公司 本激励计划/本次激 励计划 指 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 《激励 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-8 广东银禧科技股份有限公司 （一）本次征集表决权的征集人魏龙先生为公司现任独立董事，基本情况如 下： 魏龙先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002 年 1 月至今，任广 东赋诚律师事务所专职律师；2023 年 7 月至今，任公司独立董事， 征集人本次征集表决权行动完全基于其作为公司独立董事的职责，已获得公 司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决 权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保 证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事魏龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 ...

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第五次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人 员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议 案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则， ...