证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-25 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表 有表决权的股份 19,882,397 股，占公司股份总数的 4.1897%。其中，出席现场 会议的 ...

备注：表格中"减持比例"指：减持股份数量占公司最新总股本比例； 减持均价为采取四舍五入后的均价。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-24 广东银禧科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银 禧科技"或"公司"）最新总股本为 474,557,935 股。 2024 年 1 月，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-1），公司财务总监顾险峰先生拟计划自公告发布之 日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的方式合计减持不超过 86,347 股股 份，占公司总股本 0.0182%。 近日，公司收到财务总监顾险峰先生出具的《关于股份减持计划实施完成告 知函》，其减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下： 3、公司目前为无控股股东，无实际控制人状态，顾险峰先生本次减持计划 的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 二、股东本次减持前后持股情况 | ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-21 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第六次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 27 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。会议 由叶建中主持，审议并通过了以下议案： 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于公司为子公司申请融资提供担保的公告》。 广东银禧科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-22 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"银禧科技"或"本公司"）第六届董事会第六次会议审 议通过，决定于 2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 15:30 召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：公 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-23 广东银禧科技股份有限公司 关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营对流动资金的需求，在风险可控的前提下，广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"银禧科技"或"公司"）拟为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。 董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有关的文件， 由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2024年第二次临时股东大会审议 通过之日起6个月内。 公司拟提供担保的合并报表范围子公司有：银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称 "银禧工塑"）、苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）、东莞市众耀电器 科技有限公司（以下简称"众耀电器"），本次担保具体情况如下： | 被担保方 | 公司持股 | 被担保方 2023 | 年 9 | 拟申请授信银行 | 授信额度 担保金额 | | 担保额度占公 司 2022年12月 | | 是否 关联 | | --- | --- | ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-20 一、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届董事会第六次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 27 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监 事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决， 审议通过以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于公司为子公司申请融资提供担保的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于公司及孙公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司孙公司东莞市众耀 电器科技有限公司（以下简称"众耀电器"）近日收到由广东省科学技术厅、广 东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公 司及众耀电器通过了高新技术企业重新认定。 具体情况如下： 有效期：三年 发证日期：2023年12月28日 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-17 本次系公司及众耀电器原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 公司及众耀电器自本次获得高新技术企业认定起三年内（2023年至2025年），根 据相关规定，公司及众耀电器将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠 政策，以上税收优惠政策不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024年3月19日 （1）高新技术企业名称:广东银禧科技股份有限公司 证书编号：GR202344006063 发证日期：2023年 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-19 广东银禧科技股份有限公司 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；存在未通过议案的情况，议案 一《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，议案二《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》，议案三《关于拟向董事长谭文钊先生授 予限制性股票的议案》，议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》，议案六《关于公司 2024 年对外担保的议案》未获通 过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投 ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。经检查发现，提 交版本有误，现将相关内容更正如下： | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 三、议案审议表决结果 | 三、议案审议表决结果 | | | | | 3、审议通过了《关于拟向董事长谭文钊先生授予限 | 3、审议未通过《关于拟向董事长谭文钊先生授予限 | | 制性股票的议案》 | 制性股票的议案》 | 除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提 高信息披露质量。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-18 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 特此公告。 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-14 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；存在未通过议案的情况，议案 一《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，议案二《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》，议案三《关于拟向董事长谭文钊先生授 予限制性股票的议案》，议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》，议案六《关于公司 2024 年对外担保的议案》未获通 过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： 二、会议的出席情况 （1）现场会议日期和时间：2024 年 3 月 18 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 ...