证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-7 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-9 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销部分 2021 年首次授予的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有九名激励对象 因离职不再具备激励资格。公司按照《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2021 年激励计划》"或"本次激励计划"）和《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"《2021 年考核管理办法》"）的规定，将回购 注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 203.7750 万股第一类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-10 广东银禧科技股份有限公司 关于公司2024年对外担保的公告 以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公 司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 1 此外，以上担保将以银禧工塑房产（房产证号：粤房地证字第 C3332807 号，粤房地证字 第 C3332808 号，粤房地证字第 C2881998 号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特 568 号，东府国用（2003）第特 609 号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门 支行，为其授信提供担保。将以苏州银禧科技不动产（不动产证号：苏（2019）苏州市不动 产证明第 6010779 号）抵押给银行等金融机构，为其授信提供担保。 公司 2022 年经审计归属于母公司净资产为 124,667.93 万元，2022 年经审计总资产为 177,276.82 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2022 年经审计归属于母公司净资产 的 79.80%；占公司 2022 年经审计总资产的 56.12%。根据《公司章程》相关 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：银禧科技 证券代码：300221 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年二月 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"、"公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、银禧科技 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：银禧科技 证券代码：300221 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年二月 1 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、银禧科技 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激 励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括 但不限于该等股 ...

公司简称：银禧科技 股票代码：300221 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 益数量的 20％ | | | --- | --- | --- | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 是 | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不 | 是 | | | 得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明 | | | | 股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年二月 二〇二四年二月 | 声 第一章 明 . | | --- | | 第二章 降 义 | | 第三章 基本假设 . | | 第四章 本激励计划的主要内容 . | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 . | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 三、本激励计划的相关时间安排 . | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 第五章 独立财务顾问意见 . | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 ……………………………………………………………………………………………… 15 | | 二、对银禧科技实行本激励计划可行性的 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《广东银 禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-6 2024 年 2 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第五次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为:《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公 司的持续发展。公司 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-7 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-7 号 致：广东银禧科技股份有限公司 根据本所与银禧科技签署的《律师服务协议书》，本所作为银禧科技本次激 励计划的专项法律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于关于广东银禧科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划的法律意见书》（国枫律证字[2021]AN096-1号，以 下称"原法律意见书"）及相关法律意见书。现针对公司根据激励计划回购注销 部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票（以下简称"本次回购注销" ...