广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 三、董事会意见 公司董事会认为：截至2023年期末母公司及合并报表累计可供分配利润为负 值，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资 金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。 四、董事会审计委员会意见 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 2,703.00 万元， ...

2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事谢军、魏龙、赵建青对其 2023 年度独立性情况 进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青的任职经历以及相关自查文件， 前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公司担任 职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 董事会 ...

关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 专项报告 | | | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月17日出具了报告号为 ...

关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）建设项目苏州 银禧科创产业园资金需求，在风险可控的前提下，广东银禧科技股份有限公司（以 下简称"银禧科技"或"公司"）拟为合并报表范围内子公司苏州银禧科技向银 行申请授信提供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表 公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。 授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起6个月内。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-29 广东银禧科技股份有限公司 本次担保具体情况如下： 单位：万元人民币 计总资产为 184,526.82 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2023 年经审 计归属于母公司净资产的 57.52%；占公司 2023 年经审计总资产的 40.64%。 截至本公告日，尚处于有效期的担保实际发生总额为 59,700 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产的 45.79%，占公 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢军） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届、第六届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度 独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工大学工商管理学院 会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计硕士）项目主任， 兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省审 计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZL10118 号报告，截至2023年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为-16,514.88万元， 母公司未弥补亏损为-40,763.45万元，实收股本为474,557,935元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司 2018 年度出现了巨额的亏损，2018 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-80,517.58 万元，截止 2018 年末未弥补亏损为-37,135.08 万元。最近 五年的利润情况如下： 1、2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,008.36 万元。 2、2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 10,103.06 万元。 3、2021 年实现归属于母公司 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口 贸易往来与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口、 外债等外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了很大 的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对 外企业稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）及其合并 报表范围子公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材 料、智能照明相关产品供应商，公司主要从事改性塑料产品、智能照明产品研发、 生产和销售。公司目前外销产品主要采用美元、港币结算，受人民币汇率波动的 影响较为明显。 随着公司及其合并报表范围子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务 日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳 健发展。 ...

上市与股本 - 公司于2011年5月5日获批发行2500万股人民币普通股，5月25日在深交所创业板上市[2][3] - 原公司章程规定公司注册资本为47442.2935万元，修订后为46664.8185万元[3] 股份与交易 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] - 董监高及持股5%以上股东违规买卖股票收益归公司所有[4] 担保与资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供担保须经股东大会审议通过[6] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东大会审议，相关股东不得参与表决[6] - 资助对象为持股超50%的控股子公司，免于适用相关规定[6] 股东大会 - 监事会同意召开临时股东大会应在5日内发出通知，变更需征得相关股东同意[7] - 监事会或股东自行召集股东大会须书面通知董事会并向深交所备案[7] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[8] 董事与高管 - 董事出现特定情形公司应在30日内解除其职务[11] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[11] - 总经理可决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的相关交易[17][18] 利润分配 - 董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过[25] - 利润分配政策提交股东大会审议，需出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过[25] - 调整或变更现金分红政策，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[25] 重大事项 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元人民币[26] - 当公司最近一年审计报告为特定非无保留意见等情况可不进行利润分配[27] 信息披露 - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》刊登公告和披露信息[30] - 公司以深圳证券交易所网站及巨潮资讯网作为信息披露网站[30]

会议时间 - 2024年6月18日下午15:30召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月18日多个时段[1] - 股权登记日为2024年6月13日[3] - 登记时间为2024年6月14日工作日特定时段[8] 会议地点及联系 - 现场会议在东莞市道滘镇公司总部会议室召开[3] - 联系电话、传真、邮箱公布[11] 投票相关 - 投票代码为350221，简称为银禧投票[13] - 议案8/10/12/14为特别决议事项[7] 参会要求 - 参会股东登记表会前一天送达等[18] - 授权委托书可委托他人参会表决[20] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[21]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-40 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站同期披露的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 在本次会议上，独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 （具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 ...