关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于资产核销的议案》。本次资产核销不涉及关联方，在董事会权限 范围内，无须提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次资产核销概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-33 广东银禧科技股份有限公司 为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。 本次核销应收账款6,497,457.00元，已全额计提坏账准备6,497,457.00元, 本次坏账核销明细如下： 1 单位：元 公司 应收账款单位名称 核销金额 核销原因 账龄 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 Chin Yuan Co.,Ltd. 4,840,943.48 账龄较长，预计无法收 回 逾期 5 年 以上 银禧工程塑料 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会，独董均出席[2] - 独董出席2次审计和3次薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年未召开独董专门会议[4] 决策事项 - 2023年拟终止刚果金粗制氢氧化钴冶炼项目[10] - 2023年7月同意限制性股票激励计划解除限售[10] - 2023年7月10日同意第六届董事会董事候选人[11] 独董履职 - 2023年独董就多事项发表意见并同意[9] - 2023年独董履职维护股东权益[12]

薪酬方案适用人员 - 适用于公司总经理、副总经理等高级管理人员[2] 2024年高管基本工资 - 总经理135万元[7] - 财务总监70万元[7] - 董事会秘书65万元[7] 绩效奖金 - 总经理为60乘以考核系数[7] - 财务总监和董事会秘书为30乘以考核系数[7] 考核指标占比 - 销售收入30%[9] - 毛利率20%[9] - 净利润30%[9] - 回款率20%[9] 新聘高管薪酬 - 标准区间为40 - 80万元[11] 方案适用时间 - 2024年1月以后及以后年度[12]

会计政策变更 - 公司将根据《企业会计准则解释第16号》和《第17号》变更会计政策[2][3] - 《准则解释16号》2023年1月1日起施行，《准则解释17号》2024年1月1日起施行[2][3] 财务数据影响 - 执行《准则解释16号》对2022 - 2023年合并及母公司报表多项目有影响[6][7] - 2024年1月1日起执行《准则解释17号》对财务报表无影响[7] 其他说明 - 本次会计政策变更无需审议，无重大影响[2][4][8]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[5] 任期与机构设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设审计部为日常办事机构[5] 决策规则 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[17] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[17] 会议表决与生效 - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯签字表决[18] - 决议经主持人宣布、出席会议委员签字后生效，未按程序不得修改[21] 后续流程 - 委员或指定人员于决议生效三日内通报董事会[21] - 会议资料保存期限不少于十年[21] 决议监督与记录 - 主任委员或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[22] - 会议需有书面记录，出席委员和记录人签名，委员可要求说明发言[22] 保密与细则规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[25] - 细则未尽事宜或抵触按法律法规和章程执行并修订[25] - 细则解释权归属公司董事会[25]

限制性股票授予与注销 - 2021年8月13日完成68名激励对象首次授予限制性股票登记手续[5] - 2022年3月9日以3.19元/股向14名激励对象授予483.00万股限制性股票[7] - 2022年8月4日因1名激励对象离职注销15.00万股第一类限制性股票[8] - 2022年8月29日因1名激励对象离职同意注销150.00万股第一类限制性股票[9] - 2022年11月9日完成回购注销165万股第一类限制性股票[11] - 2023年7月3日64名激励对象可解除限售的限制性股票数量为647.80万股[11] - 2024年4月17日拟回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票[1] 业绩考核与回购 - 2021 - 2023年公司累计营业收入未达63亿元业绩考核目标[15] - 因业绩未达标将回购注销55名在职激励对象573.70万股限制性股票[15] 回购数据 - 拟回购注销股票占回购前公司总股本474,557,935股的1.21%[16] - 回购价格为3.17元/股加上中国人民银行同期存款利息之和[17] - 拟回购金额为18,186,290元加上同期中国人民银行存款利息[19] 股本变动 - 回购前有限售条件股份21,978,867股，占比4.63%，变动后为16,241,867股，占比3.46%[20] - 回购前无限售条件股份452,579,068股，占比95.37%，变动后数量不变，占比96.54%[20] - 回购前总股本474,557,935股，变动后为468,820,935股[20] 影响与评估 - 回购注销不会对公司财务、经营和股权分布产生实质性影响[22] - 监事会认为回购注销符合规定，不会损害股东利益[23]

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届监事会第七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东 莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2023 年度监 事会工作报告》。 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 三、董事会意见 公司董事会认为：截至2023年期末母公司及合并报表累计可供分配利润为负 值，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资 金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。 四、董事会审计委员会意见 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 2,703.00 万元， ...

1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所交易的聚氯乙烯 与聚丙烯期货品种； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为800万元； 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-30 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4.已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议 及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保 值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格 波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯 期货套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司银禧工程塑料（东莞）有限公 司开展聚氯乙烯与聚丙烯期 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 候选人近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚[9] - 候选人近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[10] - 在公司连续任职已满6年，36个月内不得被提名[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 独立董事任期与解除 - 连续任职不超6年[13] - 任期届满前可依法解除职务，需披露理由[13] - 连续2次未出席且不委托出席或被认定不适合，30日内提议解除[14] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14][15] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[9] - 行使职权需全体过半数同意[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[18] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 审计委员会相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，须三分之二以上成员出席[20] 会议相关 - 2名以上独立董事书面要求延期或提议未被采纳需向深交所报告[23] - 半数以上独立董事提议开临时会提前3天通知[25] - 专门会议由全体过半数同意通过决议[25] - 专门会议记录等资料至少保存10年[28] 其他定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高股东[34] - 附属企业指受相关主体直接或间接控制企业[35] - 主要社会关系包括兄弟姐妹等[35] - 细则“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[35] - 细则由董事会负责解释，经审议通过生效，修改亦同[35]