资金流转 - 2024年金力泰向八家贸易商转出资金累计9.31亿元，累计转回9.30亿元[1] - 2025年6月金力泰与五家供应商终止合作，占用资金1.406亿元应7月末归还20%，8月底归还80%[5] - 金力泰收回石河子怡科首次股权回购款1.3753亿元，会计师对还款资金来源和真实性存疑[6] 业绩表现 - 2022年公司主营业务毛利率比2021年增长4.96个百分点，2023年比2022年增长13.62个百分点[3] - 2024年1 - 6月怡钛积净利润亏损1000万以上，2025年1 - 6月实现利润增长[8] - 2025年3月怡钛积开始实现盈利，5月实现全年盈亏平衡，6月开始全年利润正向增长[8] 市场与合作 - 3M在OCA光学胶市场市占80%以上，怡钛积是其国内唯3的模切合作商之一[8] 审计与调查 - 2024年金力泰战略备库行为被认定为非经营性资金占用[2] - 审计委员会认为金力泰2024 - 2025年战略备库供应商受同一主体控制[5] - 审计委员会认为金力泰收购厦门怡科持有的怡钛积34%股权具有真实商业实质[9] - 审计委员会要求公司尽快完成相关资金流转情况穿透[10] - 审计委员会要求公司调查清楚违规占用资金真相，包括真实占用主体、占用金额和用途等[11]

人事提名 - 徐甲强被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 徐甲强不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形[2] - 徐甲强符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 徐甲强具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[15] 关联情况 - 徐甲强及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[17] - 徐甲强及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[18] - 徐甲强及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[19] 合规情况 - 徐甲强最近十二个月内不具有相关禁止任职情形[24] - 徐甲强最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 兼职情况 - 徐甲强担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33]

董事会提名 - 海南大禾提名徐丽慧为上海金力泰独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意，承诺参加培训获资格证[1][6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[34]

独立董事提名 - 海南大禾提名徐甲强为金力泰第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人具备知识经验且任职符合规定[16][34][36]

人员提名 - 徐丽慧被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份持有及任职情况[19][20][18] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[17] 合规情况 - 与公司及其关联方无重大业务往来[24] - 最近十二个月内无特定禁止情形[25] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

人员提名 - 邦荔被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[19][20] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[25][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 声明日期 - 声明签署日期为2025年8月13日[38]

股权与提议 - 海南大禾持有金力泰公司14.80%股份[3] - 海南大禾提议2025年9月3日前召开临时股东大会罢免及补选部分董事[3] 会议进程 - 2025年8月13日监事会同意海南大禾请求并提交议案[7] - 2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会[8] 候选人情况 - 非独立董事候选人刘小龙未持股[12] - 独立董事候选人徐丽慧等均未持股[13][14][15] - 徐甲强无关联关系且符合任职资格[15][16]

股东大会时间 - 2025年9月12日15:00召开现场会议[6] - 2025年9月12日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] - 2025年9月9日为股权登记日[7] - 2025年9月12日9:00 - 11:30、13:00 - 14:45为会议登记时间[12] 议案审议情况 - 2025年8月5日董事会审议《关于股东提议召开临时股东大会的议案》未通过[3] - 2025年8月13日监事会审议该议案通过[5] 会议审议事项 - 罢免部分董事职务及选举新董事，独立董事应选3人[9][32] 投票相关 - 网络投票代码为350225，简称“金泰投票”[22] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[30] - 议案1表决决定议案4是否生效，议案2及3决定议案5.1至5.3是否生效[10]

会议安排 - 监事会会议于2025年8月13日下午13:00召开，3名监事全出席[1] - 2025年第三次临时股东大会将于9月12日下午15:00在上海公司一楼会议室召开[4][6] 议案相关 - 2025年8月8日公司监事会收到海南大禾提议召开临时股东大会的函[2] - 同意召开临时股东大会审议海南大禾罢免及补选议案[3] - 两项议案表决均全票同意[5][7]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以475,429,590股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税）[2] 分红细则 - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月19日，除权除息日为2025年8月20日[5] - A股股东现金红利于2025年8月20日划入资金账户[7]