监事会会议召开情况 - 会议以通讯方式紧急召开 豁免通知期限 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 包括主席沈旭东和监事庄志良 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 股东提案审议情况 - 海南大禾持有10%以上股份 提议召开临时股东大会 [1] - 提案内容包括罢免及补选部分非独立董事和独立董事 [1][2] - 要求2025年9月3日前召开会议 [1] 监事会决议内容 - 全票通过召开临时股东大会议案（同意3票 反对0票 弃权0票）[2][3] - 同意将董事罢免及补选议案提交股东大会审议 [2] - 确定2025年9月12日召开第三次临时股东大会 [2] 股东大会安排 - 会议时间定为2025年9月12日下午15:00 [3] - 会议地点设于上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室 [3] - 将采用累积投票制度进行董事选举 [2] 公司治理依据 - 依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规 [1] - 遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指引第2号》相关规定 [2] - 因会计专业人士独立董事离职 需保障股东选举权利 [2]

会议召集背景与过程 - 公司监事会于2025年8月13日以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过召开临时股东大会的议案，并作为召集人[2] - 股东海南大禾企业管理有限公司先后于2025年7月28日向董事会、8月8日向监事会提交召开股东大会的函件，提议内容一致[1][2] - 董事会曾于2025年8月5日以2票同意、6票反对、1票弃权的结果否决召开股东大会的提议[1] 会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月12日15:00，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步开放[2] - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册股东均享有表决权[3] - 会议登记时间为2025年9月12日9:00-11:30及13:00-14:00，登记地点为上海市化学工业区楚工路139号公司会议室[5] 表决规则与提案关联性 - 议案1（未明确名称）的通过与否直接决定议案4的有效性：若议案1通过则议案4生效，否则无效[4] - 独立董事罢免与选举（议案2、3）的结果影响议案5.1至5.3的效力：若全数通过则全部生效，部分通过则按赞成票数高低排序生效，均未通过则仅选举1人[4] - 议案5采用累积投票制，独立董事候选人资格需经深交所审查无异议后方可表决[4] 投票与登记方式 - 股东可通过现场投票或网络投票（深交所交易系统及互联网系统）行使表决权，重复投票以第一次为准[2] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供法定代表人证明书或授权委托书[5] - 中小投资者（持股不足5%且非公司董监高）的表决结果将单独计票并披露[5]

股东提议召开临时股东大会 - 股东海南大禾企业管理有限公司于2025年7月28日向董事会提议召开第三次临时股东大会 但董事会不同意召开 故转而于同日向监事会提议 [1][2] - 提议内容包括罢免及补选部分非独立董事和独立董事 并设定议案表决关联规则 如议案1通过是议案4生效前提 议案2及3通过是议案5.1至5.3生效前提 [2][3] - 监事会于2025年8月13日召开会议 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该提议 同意召开股东大会并将议案提交审议 [3] 股东大会安排与规则 - 第三次临时股东大会定于2025年9月12日召开 因会计专业人士独立董事已离职 为保障股东权利需给予充足时间寻找合适人选 [4] - 选举董事时将采用累积投票制度 交易所鼓励实行差额选举 但选举一名董事情形除外 [4] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人刘小龙为1964年12月出生 中国国籍 上海交通大学电子工程学士 现任海南大禾置业有限公司总裁 未持有公司股份 [7] - 独立董事候选人徐丽慧为1978年7月出生 中国国籍 大连海事大学国际经济法学士 吉林大学民商法硕士 现任北京市百宸(上海)律师事务所合伙人 未持有公司股份 [7][8] - 独立董事候选人邦荔为1985年5月出生 中国国籍 江西财经大学管理学学士 上海财经大学经济学硕士 曾任普华永道审计师、复星集团资深总监等 未持有公司股份 [8] - 独立董事候选人徐甲强为1963年5月出生 中国国籍 郑州大学化学学士 中国科技大学应用化学硕士 上海大学材料科学与工程博士 曾任上海大学理学院副院长 未持有公司股份 [9][10]

独立董事提名 - 海南大禾企业管理有限公司提名邦荔为金力泰独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人无不良记录且任职公司数量合规[27][33][34][36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

资金流转 - 2024年金力泰向八家贸易商转出资金累计9.31亿元，累计转回9.30亿元[1] - 2025年6月金力泰与五家供应商终止合作，占用资金1.406亿元应7月末归还20%，8月底归还80%[5] - 金力泰收回石河子怡科首次股权回购款1.3753亿元，会计师对还款资金来源和真实性存疑[6] 业绩表现 - 2022年公司主营业务毛利率比2021年增长4.96个百分点，2023年比2022年增长13.62个百分点[3] - 2024年1 - 6月怡钛积净利润亏损1000万以上，2025年1 - 6月实现利润增长[8] - 2025年3月怡钛积开始实现盈利，5月实现全年盈亏平衡，6月开始全年利润正向增长[8] 市场与合作 - 3M在OCA光学胶市场市占80%以上，怡钛积是其国内唯3的模切合作商之一[8] 审计与调查 - 2024年金力泰战略备库行为被认定为非经营性资金占用[2] - 审计委员会认为金力泰2024 - 2025年战略备库供应商受同一主体控制[5] - 审计委员会认为金力泰收购厦门怡科持有的怡钛积34%股权具有真实商业实质[9] - 审计委员会要求公司尽快完成相关资金流转情况穿透[10] - 审计委员会要求公司调查清楚违规占用资金真相，包括真实占用主体、占用金额和用途等[11]

人事提名 - 徐甲强被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 徐甲强不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形[2] - 徐甲强符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 徐甲强具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[15] 关联情况 - 徐甲强及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[17] - 徐甲强及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[18] - 徐甲强及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[19] 合规情况 - 徐甲强最近十二个月内不具有相关禁止任职情形[24] - 徐甲强最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 兼职情况 - 徐甲强担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33]

董事会提名 - 海南大禾提名徐丽慧为上海金力泰独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意，承诺参加培训获资格证[1][6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[34]

独立董事提名 - 海南大禾提名徐甲强为金力泰第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人具备知识经验且任职符合规定[16][34][36]

人员提名 - 徐丽慧被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份持有及任职情况[19][20][18] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[17] 合规情况 - 与公司及其关联方无重大业务往来[24] - 最近十二个月内无特定禁止情形[25] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

人员提名 - 邦荔被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[19][20] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[25][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 声明日期 - 声明签署日期为2025年8月13日[38]