股权与提议 - 海南大禾持有金力泰公司14.80%股份[3] - 海南大禾提议2025年9月3日前召开临时股东大会罢免及补选部分董事[3] 会议进程 - 2025年8月13日监事会同意海南大禾请求并提交议案[7] - 2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会[8] 候选人情况 - 非独立董事候选人刘小龙未持股[12] - 独立董事候选人徐丽慧等均未持股[13][14][15] - 徐甲强无关联关系且符合任职资格[15][16]

股东大会时间 - 2025年9月12日15:00召开现场会议[6] - 2025年9月12日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] - 2025年9月9日为股权登记日[7] - 2025年9月12日9:00 - 11:30、13:00 - 14:45为会议登记时间[12] 议案审议情况 - 2025年8月5日董事会审议《关于股东提议召开临时股东大会的议案》未通过[3] - 2025年8月13日监事会审议该议案通过[5] 会议审议事项 - 罢免部分董事职务及选举新董事，独立董事应选3人[9][32] 投票相关 - 网络投票代码为350225，简称“金泰投票”[22] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[30] - 议案1表决决定议案4是否生效，议案2及3决定议案5.1至5.3是否生效[10]

会议安排 - 监事会会议于2025年8月13日下午13:00召开，3名监事全出席[1] - 2025年第三次临时股东大会将于9月12日下午15:00在上海公司一楼会议室召开[4][6] 议案相关 - 2025年8月8日公司监事会收到海南大禾提议召开临时股东大会的函[2] - 同意召开临时股东大会审议海南大禾罢免及补选议案[3] - 两项议案表决均全票同意[5][7]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以475,429,590股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税）[2] 分红细则 - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月19日，除权除息日为2025年8月20日[5] - A股股东现金红利于2025年8月20日划入资金账户[7]

公司风险警示进展 - 公司股票被实施其他风险警示，原因是2024年度内部控制审计报告被中兴华会计师事务所出具否定意见 [1] - 触发风险警示的依据是《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第（四）项关于财务报告内部控制审计意见的规定 [1] - 公司收到上海证监局下发的监管问询函（沪证监公司字[2025]134号），并已两次申请延期回复，最新计划于2025年8月12日前完成披露 [1] 投资者索赔信息 - 符合索赔条件的投资者包括三个时间段内交易*ST金泰股票且产生亏损的群体：2021年6月15日至2022年9月29日买入并在2022年9月30日后处置的投资者、2022年4月30日至2023年2月2日买入并在2023年2月3日后处置的投资者、2025年5月5日前买入并在2025年5月6日后处置的投资者 [2] - 索赔流程可通过指定第三方渠道（如微信tz315-wh）咨询专业金融法律团队 [2]

公司治理 - 公司第八届第六十次董事会临时会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 审议关于上海证监局监管问询函回复说明的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成为非主机厂占比68.8% 主机厂占比31.2% [1] - 公司当前市值为20亿元 [1]

会议情况 - 2025年8月12日召开第八届董事会第六十次（临时）会议，9名董事均出席[2] - 审议通过《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》，5票同意，3票反对，1票弃权[3][8] 收购情况 - 收购厦门怡科持有的深圳怡钛积股权，3.23亿收购款，0.16亿汇给深圳怡钛积，3.07亿汇给武汉盛天智赢[5] 监管相关 - 中国证监会立案调查未终结，公司无控股股东、无实际控制人[6][7] - 公司将配合调查，按规定履行信息披露义务[7]

业绩总结 - 2024年公司战略备库预付款发生额及取消合作转回款项均超9亿元，实际采购金额仅2900余万元[2] - 2024年战略备库实际占用资金成本为756.05万元，主要因预付款转化率占比不足4%[11] - 2024年战略备库合同价格低于非战略备库供应商同期采购价格184.73万元，扣除资金占用成本后实际亏损571.32万元[15] - 2022 - 2024年战略备库累计节约成本1162.67万元，扣除资金成本后累计亏损31.80万元[15] - 2023年战略备库实际节约成本446.83万元，扣除资金成本后仍节约144.67万元[27] - 2022年战略备库实际节约成本531.11万元，扣除资金成本后仍节约394.85万元[30][32] - 2024年战略备库考虑资金成本存在损失情况，部分原材料价格是近8年低点[32][43] 供应商采购数据 - 8家供应商2024年末往来资金余额为1022.61万元[3] - 2024年公司与8家供应商付款合计93023.94万元，退款合计90188.18万元，采购金额合计2961.42万元，占比3.18%[5][6] - 晟威(洛阳)金属制品有限公司2024年采购金额占比0.00%[5] - 荣晟(山西)科贸有限公司2024年采购金额145.5万元，占比2.73%[5] - 芮奈贸易(上海)有限公司2024年采购金额2725.84万元，占比4.62%[5] - 上海古泰国际贸易有限公司2024年采购金额15.2万元，占比0.70%[6] - 上海悦芮贸易有限公司2024年采购金额74.88万元，占比0.37%[6] - 2022年江西尚亿、芮奈贸易、上海悦芮付款合计16220.87万元，退款3573.93万元，采购12671.96万元，采购占比78.12%[20] - 2023年江西尚亿、芮奈贸易等供应商付款合计27253.80万元，退款19401.10万元，采购8102.50万元，采购占比29.73%[21] - 2025年1 - 6月，芮奈贸易(上海)有限公司采购比例25.8% [46] - 2025年相关供应商采购比例5.35%[47][51] 合同执行情况 - 2024年12月1日与荣晟（山西）科贸合同执行率2.73%，金额5325.20万元；6月1日与芮奈贸易（上海）合同执行率3.50%，金额23515.14万元[13] - 2024年6月1日与上海悦芮贸易合同执行率0.67%，金额11187.49万元；9月1日与芮奈贸易（上海）合同执行率0.00%，金额 - 961.02万元[13] - 2022年6月与江西尚亿供应链管理有限公司合同付款1164.13万元，执行金额882万元，执行率75.76%[29] - 2022年6月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款5119万元，执行金额5119万元，执行率100%[29] - 2022年7月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款138.78万元，执行金额138.78万元，执行率100%[29] - 2023年1月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款556.5万元，执行金额526.55万元，执行率94.62%[24] - 2023年4月与山西骁涌汇通商贸有限公司合同终止，支付违约金837100元[25] - 2023年7月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款750万元，执行金额262.35万元，执行率34.98%[25] - 2023年12月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款3312.5万元，执行金额1691.01万元，执行率51.05%[26] - 2023年合同合计付款13871.27万元，执行金额8102.49万元，执行率58.41%[27] 资金成本与利率 - 2024年各季度战略备库资金利率分别为3.35%、3.15%、2.95%、2.80%[10] - 2023年战略备库实际资金成本合计302.16万元，季度1为30.77万元，季度2为58.56万元，季度3为99.94万元，季度4为112.89万元[22] - 2022年战略备库资金成本合计136.26万元，各季度利率在3.30% - 3.35%之间[28] 股权交易 - 2024年4月22日公司收到石河子怡科偿还的怡钛积科技股权回购款1.3753亿元，随即以战略备库采购名义转出[52] - 2024年9月公司以3.23亿元第二次收购怡钛积科技34%股权[53] - 出让方厦门怡科收到股权转让款3.23亿元后，立即将其中3.07亿元转出[53] - 2024年4月3日，新焦点子公司纽福克斯出资5500万元及普通合伙人出资8500万元投资石河子怡科[56] - 公司支付的3.23亿元股权收购款来自压缩战略备库规模收回的资金[70] 未来展望与策略 - 公司研判当前市场为战略备库提供低成本布局窗口，套期操作可达成成本竞争力提升等三大经营目标[48] - 公司针对内控失效问题成立工作小组、加大协商、强化问责、成立合规管理部门等[41] - 公司于2025年4月30日起停止与涉事供应商继续发生相关业务，中止供货以便核查，并于6月20日签订终止协议[49]

公司治理问题 - 金力泰董事会高票否决控股股东海南大禾召开临时股东大会的申请 [1] - 董事会成员对《上海证监局监管问询函回复说明》议案出现严重分歧 [1] - 新进入董事会的非独立董事刘锐明指责公司管理层法治意识薄弱 [3] - 3位独立董事对问询函回复说明投出反对票 [3] 监管问询与资金占用风险 - 金力泰因多家相关贸易商疑似成为关联方资金占用通道遭监管问询 [4] - 审计机构专项说明指出公司资金存在通过贸易商转出至非供货主体的异常情形 [4] - 2024年非经营性资金占用核查公告中8家贸易商被列为"其他关联人及其附属企业" [4] - 董事审议的第一版回函否认部分公司关联关系 第二版回函全部否认8家公司关联关系 [5] 关联关系认定矛盾 - 独立董事马维华指出2024年年报非经营资金占用表与回函描述不一致 [6] - 公司认为8家战略备库资金供应商不存在关联关系的意见遭独立董事不认同 [6] - 芮奈贸易等5家贸易商被披露实际控制人为钱程 但独董质疑其与公司关系 [7] 资金占用问题争议 - 独董于绪刚指出5家贸易商均为2023年设立的一人公司 人员规模为零 还款概率低 [7] - 独董马维华认为回函对资金占用主体和占用用途未能如实反映 [8] - 独董唐光泽表示回函对资金占用实体 占用用途等问题的解释无法让人同意 [8] 其他重要信息 - 新任董事长郝大庆以入职时间较短为由投出弃权票 [8] - 董事刘锐明提及监管问询事项涉及资金可能流向裴剑的情况未获正面回应 [8] - 裴剑曾出现在"贝米钱包集资案"中 也是海南大禾代持风波中的委托代持人 [8]

股权相关 - 海南大禾持有公司70352740股，占总股本14.8%[6] 议案提议 - 海南大禾提议罢免罗甸等董事，选举刘小龙等为董事[8] 会议决策 - 2025年8月5日董事会表决不同意召开临时股东大会[11][17] 公司进度 - 处于问询函回复关键期，推进2025年半年度报告编制[14] 会议安排 - 7月22日刚开股东大会，下次9月中旬[15]