证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-030 上海金力泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月 28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日 上午9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长袁翔先生因工作原因线上出席了本次会议，根 据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举公司董事、副总裁兼 董事会秘书吴纯超先生主持。 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的召开 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300225，证券简称为金力泰，编号为 2024 - 001 [1] - 2024 年 6 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过价值在线（www.ir - online.cn）举行 2023 年度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁袁翔等多人 [2] 业务合作情况 - 与某头部新能源企业尚未产生实质性订单，喷涂设备未完成验收、绝缘涂层材料及涂装工艺尚在验证中 [3] - 控股子公司上海金杜 2023 年与鹤壁耕德电子签署《采购交付协议》，已对消费电子终端产品镁合金结构件项目提供微弧氧化表面处理加工并形成批量订单，但未对 2023 年度经营业绩构成重大影响 [4][5] 营收利润情况 2023 年 - 营业收入约 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%，净利润扭亏为盈至 1433 万元，同比增长 113.52% [3] - 阴极电泳漆产品实现营业收入 4.06 亿元，同比增长 13.99%；面漆产品实现营业收入 3.09 亿元，同比增长 19.93% [4] - 前五大客户合计销售额 14,658.02 万元，较 2022 年前五大客户合计销售额 13,367.93 万元增长 9.65%，前五大客户合计销售金额占总销售金额的 19.96% [4] 2024 年一季度 - 实现营业收入 15,831.53 万元，较上年同期略降 0.86%，归母净利润实现 263 万元（去年同期 - 346 万元），实现扭亏为盈 [4] 营收利润增长原因 - 积极发挥核心竞争力，加强客户管理，深化与优质客户合作，巩固并提升市场份额，同时宏观经济向好、商用车市场恢复性增长带动汽车涂料需求增长 [3] - 优化采购策略，管控原材料采购价格，优化改良及迭代产品，主要原材料市场均价同比下降，使产品平均成本单价同比下降 [3] - 精益化管理取得成效，管理费用同比减少约 1,852 万元，降幅 25.26%、销售费用同比下降 4.60%、研发费用同比下降 2.80% [3] - 主要产品阴极电泳漆毛利率同比上升 17.45%，达到 27.49%，面漆毛利率同比上升 11.44%，达到 25.96% [3] 业务发展规划 - 上海金杜持续优化、迭代微弧氧化技术，提升性能、效率与良率，以镁合金结构件项目为基础稳步推进市场开拓 [5] - 积极把握国内自主品牌新能源汽车发展及国产涂料替代契机，稳步推进乘用车原厂涂料业务，相关体系认证与项目认证稳步推进中 [7] 应对措施 坏账应对 - 设立长账龄回收奖励机制，加强发货管控，对连续未履约付款客户控制或停止发货，加强客户管理并采取不同信用政策，对无法收回款项移交法务 [5] 原材料价格波动应对 - 积极研判主要原材料未来市场价格走势，通过优化采购策略、采取原材料战略备库等方式锁定采购价格，签订相关合同 [9] 其他事项 大股东股权之争 - 华锦资产管理有限公司与海南大禾企业管理有限公司等的股东资格确认纠纷一案尚处于重审一审阶段，进展以公司公告为准 [5] 现金红利分配 - 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，是考虑行业竞争形势、自身业务发展、经营战略及未来规划，保障公司持续发展和股东长远利益 [7][8] 实验室情况 - 智能涂装实验室 2020 年 4 月投入使用，自主研发的喷涂往复机器人集成主流喷涂雾化器总成，具备多种功能，为业务拓展和品质控制提供保障 [8] - 2022 年 7 月获得 CNAS 实验室认可证书，通过一系列控制检测手段保障产品品质、提升研发水平、增强客户认可度 [8] 股权激励计划 - 2023 年 12 月 22 日办理完成已授予但尚未解除限售的限制性股票 13,775,710 股的回购注销手续，因未达成 2021、2022 年度业绩指标，本次回购注销不会对公司产生不利影响 [9]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-029 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了公司《2023 年年度报告》。为让广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 6 月 14 日（星期五） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）通过网络远程互动的方式举办公 司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，并在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间及方式 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）15：00-17：00 会议召开方式：网络远程互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 公司董事长兼总裁袁翔先生、董事兼执行总裁罗甸先生、董事兼副总裁及董 事会秘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五 次(临时)会议审议决定，于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-028 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日 9:15-15:00的任 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-027 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十五次（临时）会议的紧急通知。 董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年6月7日上午9:30以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议经公司第八 届董事会第四十二次（临时 ...

关于第一大股东诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼民终507号，2023年12 月26日，海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）作出终审裁定，撤销海 南省海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"）一审判决，本案（即华锦资 产管理有限公司（以下简称"华锦资产"、"原告"）与海南大禾企业管理有限 公司（被告，以下简称"海南大禾"）与海南自贸区大禾实业有限公司（被告， 以下简称"大禾实业"）及案件第三人刘少林、刘小龙的股东资格确认纠纷一案） 发回海口中院重审。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-026 上海金力泰化工股份有限公司 2、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次收到的《海南 省海口市中级人民法院民事裁定书》（2024）琼01民初47号，系海口中院裁定驳 回申请人华锦资产于2024年5月28日向海口中院申请的行为保全。截至本公告披 露日，上述股东资格确认纠纷案件尚处于重审一审阶段，本案最终判决结果尚存 在不确定性， ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于对上海金力泰化工股份有限公司的年报问询函》 中相关问题的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： （一）报告期内营业收入和净利润显著增长的原因及合理性，变动趋势是否 与同行业一致 1、所处行业及市场需求情况 我们接受委托，审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰"、 "公司"）2023 年的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了利安达审字【2024】 第 0484 号审计报告。 根据贵部 2024 年 5 月 16 日《关于对上海金力泰化工股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 114 号）（以下简称"问询函"），利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）对问询函中提到的需要会 计师核查并发表意见的问题认真核查，现将有关问题的核查情况回复说明如下： 1.报告期内，你公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%；实 现净利润 1,433.3 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-025 上海金力泰化工股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海金力泰化工股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函[2024]第 114 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司对此高度重视，对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查。现对 《问询函》中关注的问题回复如下： 1、报告期内，你公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%；实 现净利润 1,433.32 万元，较上年同期增长 113.52%，实现扭亏为盈。你公司主要 产品阴极电泳涂料、面漆分别实现营业收入 4.06 亿元、3.09 亿元，毛利率分别为 27.49%、25.96%，较上年同期分别增加 17.45%、11.44%。请你公司： （1）结合所处行业情况、市场需求情况、业务开展情况、主要客户及销售金 额变动情况、在手 ...

深 圳 证 券 交 易 所 上海金力泰化工股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年 同期增长 16.09%；实现净利润 1,433.32 万元，较上年同期 增长 113.52%，实现扭亏为盈。你公司主要产品阴极电泳涂 料、面漆分别实现营业收入 4.06 亿元、3.09 亿元，毛利率 分别为 27.49%、25.96%，较上年同期分别增加 17.45%、11.44%。 请你公司： （1）结合所处行业情况、市场需求情况、业务开展情 况、主要客户及销售金额变动情况、在手订单情况、主要产 品毛利率情况等，分析说明报告期内营业收入和净利润显著 增长的原因及合理性，变动趋势是否与同行业一致。 （2）结合销售产品结构、定价策略、成本变动情况等 1 关于对上海金力泰化工股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 114 号 请年审会计师核查并发表明确意见。 3. 年 报 显 示 ， 你 公 司 其 他 应 收 款 期 末 账 面 余 额 14,394.84 万元，其中股权转让款期末账面余额 13,753.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-024 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 上海金力泰化工股份有限公司董事会 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开公司第八届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任公司董事、副总裁吴纯超先生为公司董事会秘书，任 期与第八届董事会任期一致。由于吴纯超先生在上述会议召开时尚未取得董事会 秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后， 正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-005）。 2024 年 5 月 16 日 吴纯超先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第八届董事会 第四十三次（临时）会议决议，吴纯超先生自取得董 ...