证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-016 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知，定于2024年4 月25日召开第八届董事会第四十四次会议。 2、本次董事会会议于2024年4月25日下午14:30以现场结合通讯方式召开并 表决，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事 0人，以通讯表决方式出席董事2人），董事吴纯超先生，独立董事涂涛先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于绪刚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2023年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2023年度本人履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法 学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。2022 年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事，现同时兼任大丰港和顺科技股份 有限公司（08310.HK）独立董事、江苏银行股份有限公司（600919.SH）独立董 事、中交设计咨询集团股 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海金力泰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 报 告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3 | 委 托 单 位 ： 上 海 金 力 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： ht tp://www.Re anda.com 关于上海金力泰化工股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0018 号 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上， ...

上海金力泰化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议 事规则》的相关规定，现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会共召开监事会会议 3 次，会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，全体 监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 | | 1、审议通过《关于<2022 年度 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海金力泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案 为进一步提高上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平， 建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性，参 照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员的经营绩效、工作能力、 岗位职级等考核情况，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬结构 年度薪酬结构=月度目标基本薪酬*12+年度绩效奖金 1、月度目标基本薪酬 2、年度绩效奖金 个人绩效奖金发放数额=年度目标奖金*公司绩效考核系数*部门绩效考核系 数*个人绩效考核系数。 四、薪酬标准 1、公司董事薪酬 （1）公司独立董事的津贴为 12 万元/年（税前）； （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴； 1 （3）在公司担任其他职务的非独立董事根据其担任董事及其他职务的具体 工作职责和内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 月度目标基本薪酬=基本工资+岗位工 ...

一、本次申请综合授信额度的情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为降低公司融资成本、提高资金使用效率， 公司（含控股子公司、全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等，并在该额度范围内，根据银行等金融机 构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。授信的抵押、担保方式 包括但不限于房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。具体授 信额度以公司与银行等金融机构签订的协议为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请董事会及股东大会 授权董事长代表公司在上述额度范围内办理贷款、资产抵押、担保等相关手续， 并审核签署相关法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审 议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准 后执行。本次审议的综合授信额度及授权事项的有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信额度在有效期内 可循环使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。 1 证券代码：300 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-019 上海金力泰化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地 反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各 类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、固定资产、无形资产等 资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。首 席合伙人为黄锦辉先生。截至 2023 年 12 月 31 日，利安达拥有合伙人 64 人， 注册会计师 407 人，2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 133 人。 范，结合公司 2023 年年度报告编制披露工作安排，利安达对公司 2023 年年度财 务报告进 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 上海金力泰化工股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 9 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 10 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 13-14 | | 七 、 | 利润表 | 15 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 16 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 17-18 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 19-118 | 委托单位：上海金力泰化工股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网真号址： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字【2024】第 0484 号 上海金力泰化工股份有 ...