股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为10月16日下午14:45[1] - 股权登记日为2024年10月10日[2] 投票时间 - 网络投票交易系统为10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网系统为10月16日9:15 - 15:00[1] 议案表决 - 议案1、2需出席股东所持表决权2/3以上表决通过，其余需1/2以上[4] 登记信息 - 登记时间为2024年10月11日、14日，9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为上海钢联董事会办公室[8] 其他 - 网络投票代码为350226，简称“钢联投票”[16] - 会议联系人谢芳，电话021 - 26093997，传真021 - 66896911[10] - 提案包括总议案等多项议案[23] - 授权委托书有效期至大会结束[25]

诉讼涉案金额 - 上海钢联控股子公司钢银电商诉讼案涉案金额暂合计227,549,455.26元[2] - 未披露诉讼仲裁事项共6起，合计涉及金额5,081.38万元[5] 各公司涉案金额 - 秦皇岛佰工钢铁有限公司涉案金额2,066.36万元[11] - 闽源钢铁集团有限公司涉案金额881.00万元[11] - 安徽凯乐仕科技有限公司涉案金额89.64万元[11] 诉讼结案情况 - 未披露诉讼中已结案金额为1,884.89万元[5] - 未披露诉讼中尚未结案金额为3,196.49万元[5]

业绩总结 - 2024年1月1日至公告日公司及子公司累计收到政府补助53,812,021.84元[2][6] - 拟将补助全部计入相应科目，预计影响当年利润53,812,021.84元[8] 补助详情 - 上海钢联获一次性扩岗补助等多项补助[2][3][5] - 隆众资讯获一次性扩岗补助和失业保险稳岗返还[4] - 钢银电商等子公司获稳岗补贴等多项补助[5]

公司基本信息 - 公司于2011年6月8日在深交所上市，首次发行1000万股[7] - 公司注册资本为31872.1422万元，股份总数31872.1422万股[7][15] 股份认购与转让限制 - 2008年1月22日，多人以净资产折股方式认购股份[13] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[20] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[20] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[33] 股东大会相关 - 多种重大事项需股东大会审议，如重大资产交易、担保等[35][38][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[90] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[95] - 多种交易需提交董事会审议[93][94] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括二名股东代表和一名职工代表[114] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日书面通知[116] 利润分配 - 公司每年现金分配利润应不低于当年度可分配利润10%等[125] - 不同发展阶段现金分红比例不同[128] - 公司不进行利润分配有特定条件[128] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[138] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年[137][138] - 公司指定巨潮资讯网和至少一家中国证监会指定报刊为信息披露媒体[141]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-060 上海钢联电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 19.8 亿元， 在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融 市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及子公司使用短期 闲置自有资金投资理财的议案》和 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第七次 会议审议通过的《关于子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》，分别审 议通过了公司及子公司钢银电商，钢联国际及隆众资讯的理财额度。 现根据公司及子公司实际情况，需增加钢银电商、中联钢、北京钢联的理财 额度。公司于 2024 年 9 ...

股本与注册资本调整 - 公司拟注销回购专用账户3100094股股份，总股本将减至318721422股[1] - 公司注册资本将由32182.1516万元减至31872.1422万元[1] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不低于当年度可分配利润10%或近三年累计不少于年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] - 不进行利润分配条件为审计报告非无保留意见等三种情况[4] 政策调整与决策流程 - 根据实际因素制定股东回报规划，遇重大变化可调整利润分配政策[5] - 调整政策需董事会论述、独立董事意见、监事会审议、股东大会三分之二以上通过[5] - 股东大会审议调整政策时与中小股东沟通交流[5] - 董事会结合经营制定利润分配方案，经审议后提交股东会[5] - 董事会审议预案须全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[6] - 监事会审议预案须全体监事过半数以上同意[6] - 股东大会审议方案须出席股东所持表决权二分之一以上同意并提供网络投票[6] - 审议现金分红方案前与中小股东沟通交流[6] - 股东大会决议后董事会二个月内完成股利派发[6] 其他事项 - 上述事项提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更等事宜[8]

股东大会信息 - 2024年10月16日14:45召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月10日[2] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月16日多个时段[1][16] - 投票代码为350226，投票简称为“钢联投票”[15] 议案信息 - 议案1、2需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[4] - 提案包括总议案等多项议案[22] 登记信息 - 登记时间为2024年10月11日、14日特定时段[7] - 信函或传真须在2024年10月14日17:00前送达[7] 授权信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束后终止[24]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-058 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开 的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购股份的用途，由原计划"采用 集中竞价交易方式出售"变更为"全部用于注销并减少注册资本"，并将按规定办 理相关注销手续。本议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下： 一、 本次股份回购的情况 公司于2024年7月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的部分人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"）。本次回购资金 总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格 不超过人民币25元/股（含本数，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易 日公司股票交易均价的 ...

会议情况 - 上海钢联第六届监事会第七次会议于2024年9月30日召开[1] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的的议案》全票同意，待提交2024年第一次临时股东大会审议[1][3] - 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》全票同意，待提交审议[4][6] - 《关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》全票同意，待提交审议[7][8] 业务数据 - 钢银电商及其下属公司套期保值业务可使用保证金不超7000万元[7]

套期保值业务调整 - 同意钢银电商及其子公司开展钢材套期保值，原保证金不超6000万元[1] - 增加铝板、不锈钢品种，保证金调至7000万元[2] - 最高持仓量从80000吨调至100000吨[2] - 实施主体调整为钢银电商及其三家子公司[2] 业务相关规定 - 交易品种为上期所上市的多种期货[4] - 持仓量不超100000吨且原则上不超自有库存量[4] - 保证金控制在7000万元内，资金为自有资金[4] - 套期保值期间自股东大会通过起一年[4] 议案进展 - 2024年9月30日董监事会通过调整议案，待股东大会审议[10] - 议案自股东大会通过之日起一年内有效[10]