业务计划 - 子公司拟开展商品期货及衍生品套期保值业务，保证金上限不超38000万元[2] - 交易有效期至股东大会审议通过之日起一年内可循环使用[2] - 交易品种限于生产经营相关产品，如螺纹、热卷等[2] - 交易场所为境内正规商品衍生品交易所，如上海、大连期货交易所等[3] 审批进展 - 2025年8月27日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[4] 资金与制度 - 保证金资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 公司已制定《套期保值业务管理制度》，建立较完善内控制度[5] 风险与核算 - 业务存在价格、流动性、资金等风险[6] - 公司按制度进行风险控制[8] - 按《企业会计准则》对商品衍生品公允价值核算[9]

人事变动 - 原第六届董事会非独立董事姚媛于2025年6月30日辞职[1] - 公司需增补1名董事，第六届董事会同意补选唐斌为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 唐斌为上海复星高科技执行总裁等，截至公告日未持股，与大股东等有关联[2] - 唐斌符合任职要求，任期自股东大会通过至第六届董事会届满[1][3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月27日[4]

资产减值与转回数据 - 2025年上半年计提资产减值及核销 -54,694,636.35 元，转回 18,394,833.43 元[2] - 坏账准备年初 361,105,441.74 元，年末 287,549,820.08 元[2] 各项资产计提情况 - 应收账款本次计提 -53,150,439.72 元，转回 11,448,406.34 元[4] - 应收票据本次计提 -1,081,353.18 元[5] - 其他应收款本次计提 -1,958,623.92 元，转回 5,916,798.50 元[5] - 存货本次计提 1,495,780.47 元，转回 1,029,628.59 元[6] 资产影响 - 操作增加本期营业利润 73,089,469.78 元[9] - 信用减值损失影响 73,555,621.66 元[9] - 资产减值损失影响 -466,151.88 元[9]

上海钢联电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 | 编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年上半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年上半年度占用资 金的利息（如有） | 2025年上半年度偿还累 计发生金额 | 2025年上半年度期 末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

公司基本信息 - 2011年5月18日公司经批准首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，6月8日在深交所上市[3] - 公司设立时股份总数为1500万股，面额股每股金额为1.00元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[16] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，公司需两个月内召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[39] - 董事会会议决议须经出席会议的三分之二以上董事通过[40] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[41] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[42] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[43] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[45] - 战略与 ESG 委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事至少一名[46] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上[46] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，遇特定情况可调整利润分配政策，调整需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 公司治理制度 - 2025年8月27日公司第六届董事会第十三次会议通过修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 股东会议事规则等9项制度需提交股东大会审议[65] - 董事会秘书制度等22项制度无需提交股东大会审议[65][66]

会议信息 - 2025年8月27日公司召开第六届董事会第十三次会议[1] 报告相关 - 会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要[1] - 公司《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[1]

人事变动 - 公司2025年8月27日第六届董事会第十三次会议同意聘任顾敏华任副总经理[1] - 顾敏华任期至第六届董事会任期届满[1] 人员情况 - 截至公告日顾敏华未持有公司股份[2] - 顾敏华与5%以上有表决权股份股东无关联关系[2]

业绩数据 - 上海园联2025年6月30日资产总额25141.25万元，负债15700.00万元，净资产9441.24万元[4] - 上海园联2024年12月31日资产总额24024.19万元，负债17898.22万元，净资产6125.97万元[4] - 上海园联2025年1 - 6月净利润3360.00万元，2024年净利润1807.32万元[4] 公司决策 - 2025年8月27日决定注销控股子公司钢联农业数据公司[1] - 董事长五年内转让股权承诺因注销终止[7] 公司信息 - 上海园联注册资本1000万元[2] - 钢联农业数据公司注册资本2500万元，上海钢联持股80%，上海园联持股20%[5][6] - 钢联农业数据公司暂无经营，未实缴注册资本[6]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 股权登记日为2025年9月5日[2] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日特定时段[7] 议案相关 - 议案4 - 6属特别决议，其余为普通决议[6] - 涉及总议案及13项非累积投票议案[23] - 议案包括2025年半年度利润分配预案等[23] 投票信息 - 网络投票代码为350226，简称“钢联投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日特定时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议联系人谢芳，电话021 - 26093997，传真021 - 66896911[14] - 各议案于2025年8月28日刊登于巨潮资讯网[5] - 授权委托书有效期至大会结束[24]

业绩与分配 - 2025 年半年度报告编制审核合规且内容准确[2] - 以 318,721,422 股为基数，每 10 股派 0.5 元现金股利[3] 业务决策 - 子公司上海钢银电商拟开展商品期货及衍生品套期保值业务[6] - 拟注销控股子公司山东钢联农业数据科技及其分公司[8] 会议审议 - 第六届监事会第十二次会议 8 月 27 日召开[1] - 多项议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票[3][5] - 利润分配和套期保值议案待 2025 年第二次临时股东大会审议[5][7]