证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-044 上海永利带业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 恽俊先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。董事会秘 书空缺期间，暂由公司副总裁、财务总监于成磊先生代为履行董事会秘书职责。 于成磊先生的联系方式如下： 联系电话：021-59884061 联系传真：021-59884157 电子邮箱：ycl@yonglibelt.com 通讯地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 邮政编码：201706 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）董 事会近日收到公司副总裁、董事会秘书恽俊先生递交的书面辞职报告，恽俊先生因 个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，同时一并辞去 ...

上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 证券代码：300230 证券简称：永利股份 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、副总裁、财务总监：于成磊 副总裁、董事会秘书：恽俊 | | 员姓名 | 证券事务代表：仲朦朦 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司在轻型输送带行业中的市场份额是多少？竞争优势和劣势 | | | 分别是什么？ | | 投资者关系活动 | 答：您好！目前公司 ...

一、关联交易基本情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-043 上海永利带业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）于 2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议 并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2021 年第二次临时 股东大会审议通过。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展， 公司拟向关联方苏州英东模塑有限公司（以下简称"苏州英东"）转让公司所持有的 青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称"英东模塑"）100%股权以及截至 2020 年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称"本次交易"），本次交易总价 为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人 民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提 供担保。同日，公司与苏州英东及姜峰、 ...

（问题征集二维码） 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘 要已于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。为进 一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体 接待日暨中报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中 报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-042 上海永利带业股份有限公司 关于参加 2023 ...

公司概况 - 公司主营业务包括工业输送带、工业软管、工业软管系统等产品的研发、生产和销售[1] - 公司在国内外设有多家子公司和分公司，业务遍及全球[1] - 公司致力成为高品质、有创造力的精密模塑品牌，为电子、玩具、通讯、医疗等行业提供塑料零部件[2] - 公司以高端品牌企业为目标客户，生产、销售模式较为稳定[4] - 公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近[27] 经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入约为XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为93.89百万元，同比增长14.04%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为87.75百万元，同比下降46.88%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1150元，同比增长13.97%[11] - 公司2023年上半年总资产为4,077.64百万元，较上年度末增长8.75%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,764.77百万元，较上年度末增长4.61%[11] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，在新产品和新技术方面取得了一定进展[1] - 公司在轻型输送带的研发、生产过程中积累了大量的核心技术和工艺配方[28] - 公司管理团队具备前瞻性的创业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势[28] 市场拓展及并购 - 公司积极推进市场拓展和并购整合，进一步提升了市场占有率[1] - 公司下属香港全资子公司新艺工业在新加坡设立全资子公司，并收购墨西哥公司股权[136][137][138] - 公司下属香港全资子公司对其泰国全资子公司增资35,000万泰铢[138] - 公司下属香港全资子公司与越南方共同出资设立合资公司永利越南[138] 风险管理 - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了严格有效的风险管理制度[72,73,74,75] - 公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务[75] - 公司董事会审议通过了开展外汇套期保值业务的议案，授权额度为不超过2亿元人民币或等值外币[80] - 公司面临的宏观经济波动风险、汇率波动风险、贸易摩擦风险及快速发展的管理风险，并采取相应应对措施[85] 环境保护 - 公司需遵守多项环保法律法规和行业标准，建立健全环境保护相关的政策和管控措施[90] - 公司全资子公司拥有有效的排污许可证[91] - 公司生产经营中的主要污染物排放均符合相关标准，未出现超标情况[92] - 公司通过太阳能发电、购买绿证等措施减少碳排放[100] - 公司严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时地进行信息披露[102] 社会责任 - 公司重视员工权益保护，为员工提供平等发展机会，建立完善的绩效考核体系和员工关怀体系[102] - 公司重视客户权益保护，与客户保持良好合作关系，持续提升产品质量和服务水平[102,103] - 公司高度重视安全生产和环境保护，建立健全安全标准化体系，注重节能减排[103] - 公司积极开展社会公益活动，关注教育事业发展、帮助困难家庭、组织员工献血等[104] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为85,437.46万元，同比减少7.83%[33] - 公司2023年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润为9,389.13万元，同比增长14.04%[33] - 公司2023年6月30日的货币资金余额为11.14亿元[152] - 公司2023年6月30日的应收账款余额为4.85亿元[152] - 公司2023年6月30日的存货余额为4.14亿元[152] - 公司2023年6月30日的资产总计为40.78亿元[153,154] - 公司2023年6月30日的负债总计为12.05亿元[154,155] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为28.73亿元[154,155]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-038 上海永利带业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十二次会议。 公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、 高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权） 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-037 上海永利带业股份有限公司 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十六次会议。 公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董 事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先 生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形 成决议如下： 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权） 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023 年半年度报告》及《2 ...

上海永利带业股份有限公司 截至本报告期末，公司对控股子公司提供的担保总额为 10,943.94 万元（担 保额以外币为单位的，按 2023 年 6 月 30 日的汇率折算），占公司 2023 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益的 3.96%。 截至本报告期末，控股子公司为公司提供的担保总额为 106,700.00 万元（担 保额以外币为单位的，按 2023 年 6 月 30 日的汇率折算），占公司 2023 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益的 38.59%。 截至本报告期末，公司下属控股子公司之间提供的担保总额为 17,980.19 万 元（担保额以外币为单位的，按 2023 年 6 月 30 日的汇率折算），占公司 2023 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益的 6.50%。 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及上海永利带业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作 ...

企业法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构责人：盛晨 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 年半年度占 2023 用累计发生金额 | 年半年度 2023 占用资金的利息 | 年半年度偿 2023 | 年 2023 30 | 月 6 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | | 上市公司接待人 | 董事、总裁：恽黎明先生 | | | 员姓名 | | 董事、副总裁、财务总监：于成磊先生 | | | 副总裁、董事会秘书：恽俊先生 | | | | 独立董事：冯扬先生 | | | | 年全年收入是多少，和 年同比增长或下降情况 1、请问 2022 2021 | | | | 如何？ 答：2022 年全年收入为 21 亿元，2021 年收入 ...