2023年会议情况 - 召开董事会会议4次，股东大会3次[3][4] - 战略委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 刘芙出席全部会议并发表意见[3][4][9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并提建议[11]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决，通讯决议为签字[20] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] - 有利害关系应回避，不足法定人数由董事会审议[28][29] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[25] - 发现违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[31] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[34]

现金管理决策 - 2024年4月1日公司会议审议通过使用闲置资金现金管理议案[1] - 预计未来12个月内现金管理单日最高余额上限40000万元[3] - 投资期限自通过日起一年，单个产品不超12个月[6] 资金与风险 - 投资资金为公司闲置自有资金[7] - 投资风险包括市场、资金、操作和道德风险[11] 监督与认可 - 财资中心跟踪，审计部季末检查[13] - 独立董事、董事会、监事会认可可提高效率[16][17][18] 其他 - 该议案无需提交股东大会审议[10]

股权结构 - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科三人合计持股2.09123543亿股，占总股本41.56%[2] - 邢翰学持股1.12787412亿股，比例22.42%[3] - 吴剑鸣持股4976.3906万股，比例9.89%[3] - 邢翰科持股4657.2225万股，比例9.26%[3] 股份质押 - 吴剑鸣质押380万股，占所持7.64%，占总股本0.76%[1] - 三人累计质押4660万股，占所持22.28%，占总股本9.26%[2] - 邢翰学质押1800万股，占所持15.96%，占总股本3.58%[3] - 吴剑鸣质押2860万股，占所持57.47%，占总股本5.68%[3] 风险情况 - 控股股东、实际控制人资信好，质押无强制平仓情形[4]

公司变更 - 公司将注册资本变更为50317.1090万元[1] - 公司将股份总数变更为50317.1090万股[1]

合同信息 - 控股子公司晟开幕墙与新世纪建设签幕墙工程分包协议，含税3750万元，不含税约3440.37万元，占2022年营收4.89%[2][12] - 合同采用包工包料分包方式，无需董事会和股东大会审议[14][15] 过往业务 - 新世纪建设2021年与公司业务往来收入3687.69万元，占比4.72%；2022年130.22万元，占比0.19%[7] 付款安排 - 每月20日报进度款，审核后付完成产值70%；验收通过后7日内付至90%；结算款到账后付至97%，3%质保金二年后退还[8] 影响与风险 - 合同预计对2024年及未来业绩有积极影响，但履行和收益存在不确定性[3][12][14]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-041 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材"或"公司"）2023 年 前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过 2023 年前三季度利润分配方案 时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.590000 元人民币现金 （含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.531000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收， ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-040 浙江开尔新材料股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第二期回 购股份合计 4,280,296 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.84%。本次注 销完成后，公司的股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2023 年 11 月 30 日办理完成。 一、第二期回购股份实施情况 1、2019 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》，该议案经公司三分之 二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无须提交股东大会审议；2019 年 12 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》。2020 年 3 月 25 日，公司召开 了第四届董事会第八次（临时）会议，审议 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-039 名称：南京福立德建筑材料有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"） 收到了与南京福立德建筑材料有限公司（以下简称"福立德"）签订的《材料采 购合同》（以下简称"本合同"或"合同"），合同总金额为人民币 61,198,351.20 元（含税），不含税金额约为人民币 54,157,832.92 元，占公司 2022 年经审计营 业收入的 7.70%。 本合同属于公司的日常经营合同，根据《浙江开尔新材料股份有限公司日常 1、合同的生效条件：本合同自双方盖章之日起生效； 2、重大风险及重大不确定性：合同价款回收分阶段按比例执行，存在价款 回收较慢的风险；存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公 司承担违约的风险；合同履行存在受不可抗力影响造成的风险； 3、合同的顺利履行预计将对公司 2023 年及未来年度的经营业绩产生积极 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-037 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公 ...