薪酬制度 - 制度适用董事（不含外部董事和独立董事）和高管[2] - 董事不领津贴，只领其他职务薪酬[3] - 高管薪酬与效益和目标挂钩，由基本年薪和绩效工资组成[4][7] 薪酬发放 - 基本年薪按月发，绩效工资按考核周期发[7] - 兼任多职务，基本薪酬按高职务标准发放[13] 薪酬考核 - 董事会确定高管年度薪酬方案[4] - 经营年度结束后进行绩效考核评定[9] - 特定情况高管不予发放年度绩效工资[11] 其他制度 - 建立高层管理人员离任审计制度[11]

问责情形 - 重大决策失误或工程质量问题致50万以上损失或恶劣影响需问责[7] - 资金使用违规等致公司受损需问责[7] - 泄露内幕信息等造成不良影响需问责[7] 问责处理 - 故意造成经济损失，被问责人承担全部责任[10] - 三分之一以上董事联名可对董事长问责[13] - 董事会等经简单多数表决作处理决定[13] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[16]

浙江开尔新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职相关事宜，保障公司治理的稳定性及股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的离职管 理，包括辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应向公司董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职 报告之日起辞任生效，如因 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披 露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关 询问和报告义务。公司董事、高级管理人员，不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第四条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 董事、高级管理人员所持本公 ...

法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：俞铖耀 会计机构负责人（会计主管人员）：俞铖耀 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2025 年 1-6 还累计发生金 | 月偿 2025 | 年 6 月末 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | 占用资金余额 因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-032 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值和信用减值 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测 试结果对资产和信用减值准备进行计提及转回，现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确 反映公司截至2025年6月30日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司以2025 年6月30日为基准日，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行全面 清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，对已计提的 ...

公司高管减持计划 - 公司副总经理刘永珍女士持有公司股份3,120,039股 占公司总股本的0 62% [1] - 减持计划时间为2025年9月2日至2025年12月1日 通过集中竞价或大宗交易方式减持 [1] - 计划减持股份不超过78 0010万股 不超过公司总股本的0 1550% [1]

公司动态 - 公司副总经理刘永珍女士持有公司股份约312万股 占公司总股本的0 62% [2] - 刘永珍女士计划自2025年9月2日至2025年12月1日通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过约78万股 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自工业领域 占比100 0% [3]

股份信息 - 副总经理刘永珍持有公司股份3120039股，占总股本0.62%[3] 减持计划 - 刘永珍计划减持不超780010股，不超总股本0.1550%[3][5] - 减持期间为2025年9月2日至12月1日[3][5] - 减持原因是个人资金需求[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5] 其他情况 - 本次减持计划实施具有不确定性[9] - 不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[10]

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨0.33%，领先个股为友邦吊顶（涨幅3.70%）和晶雪节能（涨幅3.25%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，最高涨幅达3.70%；10只个股下跌，最大跌幅为2.05%[1][2] 个股价格表现 - 友邦吊顶收盘价17.65元，成交量3.44万手，成交额5997.32万元[1] - 扬子新材跌幅1.90%，成交量87.42万手为板块最高，成交额达3.60亿元[2] - 北新建材微跌0.08%，成交额2.50亿元；垒知集团上涨1.08%，成交额2.38亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2143.92万元，游资净流入1045.39万元，散户净流入1098.53万元[2] - 扬子新材获主力净流入1657.99万元（占比4.61%），但散户净流出2977.33万元[3] - 鲁阳节能主力净流入1449.45万元（占比26.27%），游资净流出280.50万元[3] - 垒知集团主力净流入1051.31万元（占比4.42%），伟星新材主力净流入727.65万元（占比9.79%）[3] 成交活跃度 - 扬子新材成交量87.42万手居首，成交额3.60亿元；开尔新材成交量16.91万手，成交额9256.13万元[1][2] - 科顺股份成交量15.01万手，成交额7910.21万元；聚力文化成交量17.95万手，成交额4899.37万元[1][2] - 万里石成交额1.82亿元，青龙管业成交额1.54亿元[2]