浙江开尔新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）及《浙江开尔新材料股份限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏祖兴 作为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会提名为浙江开 尔新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

一、被提名人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会现就提名 刘芙 为浙江开尔新材料 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会现就提名 夏祖兴 为浙江开尔新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会现就提名 李世程 为浙江开尔新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李世程 作为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会提名为浙江开 尔新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正对照表 （已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，尚须经 2025 年第一次临时股东大会审议） | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股东会"。不做逐一 | | | 列示。 | | 全文：监事会、监事 | 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监事""职工代表监事"的表述均 予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或者"审计委员会"或者"审计委 | | | 员会成员"。不做逐一列示。 | | 全文：或 | 全文：相关"或"的表述更新为"或者"。不做逐一列示。 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称《证券法》）和 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-021 浙江开尔新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五届 董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议 并通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司 董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事）；提名夏祖兴先 生、刘芙女士、李世程先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中夏祖兴先 生为会计专业人士。（上述候选人简历见附件）。 公 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘芙 作为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会提名为浙江开尔新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对 公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真 审查，现发表审查意见如下： 浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二五年七月十五日 二、关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人夏祖兴先生、 刘芙女士、李世程先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...