浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江开尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-008 浙江开尔新材料股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选 择流动性好、安全性高、风险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机 构的理财产品及其他投资品种等，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投 资； 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金，在上述额度内，资 金可以滚动使用； 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收 益具有不确定性，敬请广大投资者投资风险。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置资金进行委托理财的议案》（以下简称"本议案 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材" 或"公司"）于公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-011 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

财报披露 - 公司于2025年4月12日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可通过网址或微信扫码参与互动[1] - 提问通道自公告日起开放，15:00前可会前提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值和信用减值准备共3123.86万元[1] - 计提减值准备减少净利润及所有者权益2251.65万元[8] 减值明细 - 应收账款坏账准备计提2298.45万元[2] - 存货跌价准备计提550.60万元[3] - 合同资产减值准备计提189.52万元[3]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额7174.69万元[7] - 2024年度累计发生金额（不含利息）2108.01万元[7] - 2024年度利息92.62万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额2819.89万元[7] - 2024年末余额6555.43万元[7] 应收账款与其他应收款 - 开尔新材料（香港）国际有限公司2024年期初2667.85万元，期末2726.20万元[7] - 浙江晟开幕墙装饰有限公司2024年期初1306.21万元，期末1280.13万元[7] - 杭州开尔装饰材料有限公司2024年期初136.17万元，期末361.17万元[7] - 金华开晴太阳能科技有限公司2024年期初其他应收款为0，期末8.20万元[7]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 同意续聘立信为公司2024年度审计机构[4][7] - 立信对公司2024财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与立信沟通审计事项，提年度审计计划建议[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 ...

业绩相关 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 股权交易 - 2024年5月拟转让上海舜华2.02%股权，交易后仍持3.6%[6] - 2024年10月转让金科尔51%股权，已收首期款435万[7] 其他情况 - 2024年监事会召开4次会议[1] - 2024年无重大对外投资、对外担保及内幕交易[6][9][11] - 2025年监事会将继续履职提升能力[14][15]

股东大会时间 - 2025年5月7日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月7日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年4月28日为股权登记日[5] 会议审议与登记 - 审议《关于<公司2024年度董事会报告>的议案》等8项提案[8][9] - 2025年4月29日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00为登记时间[11] 投票相关 - 网络投票代码为"350234"，投票简称为"开尔投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深圳证券交易所互联网投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[25] 其他 - 提案经出席股东大会股东所持有效表决权过半数以上通过[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年4月29日16:00前送达公司[26]